19/08/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 7 - o a - a u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u j e l l i l u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 3 5 5 . 3 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E T I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s F o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J e a n M o n n e t , 1 1 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i a u t e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 4 1 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 1 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - P O U R L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a , i . , : s i g n é ; C , D U M O N , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S O D E T I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n M o n n e t , 1 1 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 2 0 . 3 5 5 . 3 2 8 R P M B r u x e l l e s .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P A N N E E L S , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 3 ' , n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 9 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 4 7 2 3 , d o n t : I s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u à ,
c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e
e n c o u r s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t q u a t r e v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) , s o i t
a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s ;
s o c i a l e s à c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s p r é n o m m é s .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t l i b é r é e s e n e s p è c e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e }
; t r e n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( 3 7 , 2 0 E U R ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s
( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) à l a s o u s c r i p t i o n s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
' S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
' A t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
' C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e ' R e v e n u à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e , c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a t , I , M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a v a n t a g é s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p a r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e e n o u v e t é s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t s q u a t r e v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s p r é n o m m é s .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t l i b é r é e s e n e s p è c e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( 3 7 , 2 0 E U R ) , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s , ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) à l a s o u s c r i p t i o n s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E U R ) e t c h a q u e p a r t s o c i a l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( 3 7 , 2 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e I N G s o u s l e n u m é r o B E 4 1 3 6 3 1 3 5 6 7 0 9 1 0 ,
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L e s q u a t r e c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t :
" à M a d a m e S E G N E R p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
" à M o n s i e u r L E Q U I N T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e : d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t q u e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s
p a r t s n o m i n a t i v e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ,
e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c i n g c e n t i é m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e s p a r t s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n
m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N < M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e i a r é s o l u t i o n p r i s e e n 2 0 1 1 , d é j à p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n M o n n e t , 1 1 / 1 . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 4 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r i n f i n e l e t e x t e s u i v a n t :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u
m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u
C o n s e i l N a t i o n a l 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e L i l i a n e P A N N E E L S
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e