04/09/2012
ÿþ [ \ Ï ~ i 7 . , ~ ;
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n t i l 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 6 0 . 8 4 6
B R U X E L L E S
2 e A t e e 4 P l z
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A N D E R V E K E N & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : A V E N U E D E S A J O N C S 5
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1 . 1 5 0 W O L U W E S A I N T P I E R R E
I r
Q O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E - M O D I F I C A T I O N D E D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « V A N D E R V E K E N & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e d e s A j o n c s 5 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 r e l a t i f à l a ; t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e e n o u t r e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e : ' . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e « F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D r è v e d u ' P r i e u r é 1 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T h i e r r y D a v i d , e x p e r t - c o m p t a b l e , p o r t a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
I ; L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d a t é d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s e e p o u r u n m o n t a n t d e 2 8 . 1 1 4 , 9 7 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 9 7 . 8 8 5 , 0 3 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , m a i s s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) . »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s p r é - r a p p e l é s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s , q u i a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t l e d i t é t a t f i n a n c i e r e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
Q L ' a c t i v i t é d e t a s o c i é t é , l e c a p i t a l , s o n s i è g e s o c i a l e t s o n o b j e t s o c i a l n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , : I l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a ; ; c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 ; ; j u i n 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d e s g é r a n t s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j _ h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 l 2 a 1 3 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
" ~ t "
s R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a n o u v e l l e
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « S O D E T U D E S » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l i b e l l é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« S O D E T U D E S " .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c l a r é a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s
i m m e u b l e s , c o m m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r
d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t p l a c e r l e s i m m e u b l e s d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e s o u s s t a t u t d ' i n d i v i s i o n f o r c é e e t p a s s e r t o u s a c t e s
d e b a s e e t r è g l e m e n t s d e c o p r o p r i é t é y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e s s o c i é t é s l i é e s a v e c e l l e .
E l l e p e u t a c c e p t e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ;
1 . M o n s i e u r V A N D E R V E K E N A l a i n P i e r r e D e n i s M a r i e A n d r é , n é à U c c l e l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e a u B o i s , n u m é r o 1 1 3 ;
2 . M o n s i e u r V A N D E R V E K E N J a c q u e s R a y m o n d M a r i e A n d r é , n é à U c c r e l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e B e r g e n b l o k , n u m é r o 2 8 ;
3 . M o n s i e u r V A N D E R V E K E N P a t r i c k G e o r g e s A n d r é M a r i e , n é à U c c l e l e d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - c i n q ( N N 5 5 . 0 2 . 1 9 - 4 6 3 . 3 9 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a n d e r w e y d e n d r e e f , n u m é r o 2 1
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n d e h o r s d e l ' h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i t r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é
o u n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s t e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n ,
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
- l ' a f f e c t a t i o n ; d a n s - l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e B a g i s o h - S t o u t s b l a d - = 0 4 f 0 9 l 2 a 1 2 A n o e x e s - d u - M o n ' r t e u r - b e l g e
. t ~ s
L
M o d 1 1 . 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e i a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 , à . 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 0 4 6 4 . 5 3 2 . 4 0 6 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
- 1 r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a g é r a n c e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) " V A N D E R V E K E N & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 1 6 à 1 4 5 7 W A L H A I N
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l - D é m i s s i o n G é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 :
O R D R E D U J O U R :
( . C o n f i r m a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
2 , D i v i s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
3 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
4 . D é m i s s i o n d e g é r a n t 2 1 / 1 2 / 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s , c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é , l e s d i f f é r e n t e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d ' u n t o t a l d e c e n t - v i n g t - d e u x m i l l e E u r o s ( 1 2 2 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l e E u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t - v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
C e s d i v e r s e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l s o c i a l o n t é t é r é a l i s é e s c o m m e s u i t :
S e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 0 6 T r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 9 / 1 1 / 2 0 0 7 D o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 5 / 0 4 1 2 0 0 7 Q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 3 / 1 0 / 2 0 0 8 T r e n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 3 9 . 0 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , c o n s i s t a n t e n u n
c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s , e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
S e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s , e n d a t e d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
T r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 4 / 0 5 / 1 2
L e s a s s o c i é s c h a r g e n t l a g é r a n c e d e l a p u b l i c a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e f a s o c i é t é e n t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r 9 0 p a r t s n o u v e l l e s . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E l l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d u M o u l i n , 1 6 à 1 4 5 7 W A L H A I N v e r s
l ' A v e n u e d e s A j o n c s , 5 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , a v e c e f f e t a u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R V E K E N , g é r a n t , d o m i c i l i é R u e d u M o u l i n , 1 6 à 1 4 5 7 :
W A L H A I N , a v e c e f f e t a u 2 1 / 1 2 / 1 1 .
J a c q u e s V A N D E R V E K E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ° d Z . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
t i a i a o a 9 a *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 . 7 6 0 . 8 4 6 D é n o m i n a t i o n
~ i l l I O u t J A L i J E C O M M E R C E
2 7 w 0 6 - 2 0 1 2
W e l s
B i j l a g e n b i j h é f B ë l g i s a S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e