20/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D t 1 . 1
d r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R U X E L L E S
7 N I R T 2 0 1 4
G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i * 1 9 0 6 9 9 9 * 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 4 6 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o d e x o B e l g i u m S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 1 D é c e m b r e 2 0 1 3 q u e :
" L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n n e s R i j n i e r s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r B r u n o V a n h a e l s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ( a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 8 ) .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a t t h i e u D e D o n d e r , A l e x a n d r e H u b l e t , N o é l i e R o b e r t e t / o u T h o m a s D o n n e z ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' A v e n u e L o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , c h a c u n d ' e n t r e e u x i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v o i r p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , p l u s g é n é r a l e m e n t , à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t ( i i i ) , l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s "
* * *
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 1 D é c e m b r e 2 0 1 3 q u e :
" L e 2 6 m a r s 2 0 1 2 , l e C o n s e i l a v a i t n o t a m m e n t d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s d i v e r s e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s
" A M o n s i e u r D i d i e r D e r o i s y ( g e n e r a l m a n a g e r d i v i s i o n h e a l t h c a r e , d e f e n s e &