25/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
R É i l I I
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4 , 4 3 8 1 2 o u
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 1 0 . 7 7 9 . 7 4 5
( e n e n t i e r ) : S O D E X O P A S S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S P I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P A R A C T I O N S S I M P L I F I E E
S i è g e : Q U A I D E L A B A T A I L L E D E S T A L I N G R A D 2 5 5 , 9 2 1 3 0 I S S Y - L E S - M O U L I N E A U X , F R A N C E
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ( ) b l e d s } d e l ' a c t e v t c v t L U t l . 1 : R t ) 1 . . ' ( \ e ç x \ X A A 6 0 i e k t e t i l
: P R O C E S V E R B A L D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D E D I R E C T I O N D U 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T L E G A L D E L A S U C C U R S A L E S O D E X O P A S S I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D e n i s M A C H U E L , n é l e 1 9 / 0 4 / 1 9 6 4 à R e i m s ( F r a n c e ) e t d e m e u r a n t 2 r u e d e s D a r d a n e l l e s , 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e .
C e t t e d é c i s i o n n e m o d i f i e p a s l e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r P i e r r e H E N R Y q u i r e s t e é g a l e m e n t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e .
L I M I T A T I O N S D E S P O U V O I R S D U R E P R E S E N T A N T D E L A S U C C U R S A L E S O D E X O P A S S I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e M o n s i e u r D e n i s M A C H U E L a g i s s a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e e s t a u t o r i s é à r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e d a n s s e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n o r d i n a i r e e t à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e r e p r é s e n t a t i o n .
L e C o n s e i l d e D i r e c t i o n e n t e n d t o u t e f o i s l i m i t e r e n m o n t a n t e t s e l o n l e u r n a t u r e l e s a c t e s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e . A c e t e f f e t , i l e s t p r é c i s é q u e M o n s i e u r D e n i s M A C H U E L a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s d e :
G e s t i o n g é n é r a l e d e S P I B e l g i q u e
- G é r e r l a s u c c u r s a l e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s b e l g e s e t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' e n c o n f o r m i t é
a v e c l e b u d g e t e t l e b u d g e t d ' i n v e s t i s s e m e n t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e D i r e c t i o n .
- P r é p a r e r e t é t a b l i r l e s é t a t s f i n a n c i e r s d e S P I B e l g i q u e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s c o m p t a b l e s e n
v i g u e u r e t l e s p o l i t i q u e s d u G r o u p e S o d e x o .
C e s s i o n s d ' a c t i f s
- C é d e r o u t r a n s f é r e r t o u s a c t i f s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s d a n s l a l i m i t e d e 5 0 0 0 0 0 e u r o s .
D é c i s i o n s f i n a n c i è r e s
P o u r l e c o m p t e d e l a S P I B e l g i q u e :
- O u v r i r , g é r e r e t f e r m e r t o u s c o m p t e s d e p l a c e m e n t s p o r t a n t s u r d e s i n v e s t i s s e m e n t s d ' u n e d u r é e i n f é r i e u r e
à d e u x a n s , e t o u v r i r , g é r e r e t f e r m e r t o u s a u t r e s c o m p t e s b a n c a i r e s e n e u r o s , c o n f o r m é m e n t a u x p o l i t i q u e s d u
G r o u p e S o d e x o .
- S i g n e r ! e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s a u t r e s q u e d e s o p é r a t i o n s s u r t r a n s a c t i o n s f u t u r e s o u i n s t r u m e n t s d é r i v é s .
- C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s i n t r a g r o u p e d a n s l a l i m i t e d e 2 5 0 0 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- C o n t r a c t e r d e s l o c a t i o n s f i n a n c i è r e s p o ù r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 0 0 0 0 e u r o s p a r o p é r a t i o n e t d a n s u n e l i m i t e a n n u e l l e d e 1 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s .
A c h a t s
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s d e b i e n s o u d e s e r v i c e s d a n s l a l i m i t e d e 4 0 0 0 0 0 e u r o s p o u r
l e s a c h a t s d e l a S P I B e l g i q u e .
L o c a t i o n s d e b i e n s i m m o b i l i e r s
- L o u e r o u c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n s d e t o u t e n a t u r e p o u r l e c o m p t e d e l a S P I B e l g i q u e p o u r d e s
d u r é e s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à t r o i s a n s , d a n s l a l i m i t e d e 1 5 0 0 0 0 e u r o s p a r a n .
R e s s o u r c e s H u m a i n e s
- E n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t a c c o r d s e n r e l a t i o n a v e c l a d i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d é t e r m i n e r l e m o d e d e r é m u n é r a t i o n d u p e r s o n n e l , s ' a s s u r e r d u r e s p e c t p a r l a s u c c u r s a l e d e s r è g l e s d e d r o i t s o c l e
- L ' e m b a u c h e , l a m u t a t i o n , l e l i c e n c i e m e n t d e t o u t e p e r s o n n e d i r e c t e m e n t r a t t a c h é e à D e n i s M A C H U E L d o i t o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u D i r e c t e u r G é n é r a l d u G r o u p e .
- I n f o r m e r r é g u l i è r e m e n t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n s u r l ' u t i l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
L e s s u s d i t s p o u v o i r s d o i v e n t ê t r e e x e r c é s e n c o n f o r m i t é a v e c l a P o l i t i q u e d u G r o u p e S o d e x o . P o u r d e s s o m m e s s u p é r i e u r e s a u x l i m i t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i f i q u e d e l ' u n a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n e s t n é c e s s a i r e .
P a r a i l l e u r s , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e n e p o u r r a c o n s e n t i r a u c u n a v a l , c a u t i o n o u g a r a n t i e e n f a v e u r d e t i e r s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d ' u n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d o i t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r o b s e r v e r l e s l o i s s ' a p p l i q u a n t a u x a c t i v i t é s d e l a S P I B e l g i q u e e t l a p o l i t i q u e d u G r o u p e S o d e x o .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l r e c o n n a î t e t d é c l a r e q u ' i l a l ' a u t o r i t é a p p r o p r i é e , l e s m o y e n s , l e s r e s s o u r c e s e t l a c o m p é t e n c e e x i g é e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o n c t i o n s e t q u ' i l e s t i n f o r m é d e t o u t e s l e s r é g l e m e n t a t i o n s e n l i e n a v e c s e s d r o i t s e t d e v o i r s . E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d e D i r e c t i o n r a p p e l l e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e q u e c e d e r n i e r a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s e s a c t i o n s p e r s o n n e l l e s ,
S ' i l a p p a r a i s s a i t q u e l e r e p r é s e n t a n t d e S P I B e l g i q u e e s t p r i v é d e c e r t a i n s o u d e t o u s s e s m o y e n s , o u d e l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e a f i n d ' a c c o m p l i r s e s m i s s i o n s , i l d e v r a i m m é d i a t e m e n t e n i n f o r m e r l e C o n s e i l d e D i r e c t i o n .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S P I B e l g i q u e e s t h a b i l i t é à d é l é g u e r a p r è s e n a v o i r i n f o r m é l e C o n s e i l d e D i r e c t i o n , l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s a u x e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s $ P l B e l g i q u e .
N ' i m p o r t e q u e l c h a n g e m e n t o u r é v o c a t i o n d u p r é s e n t p o u v o i r i m p l i q u e r o n t l a r é s i l i a t i o n a u t o m a t i q u e d e n ' i m p o r t e q u e l l e s u b d é l é g a t i o n e x i s t a n t e .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s e x c l u e n t t o u t e t n ' i m p o r t e q u e l s a c t e s e x t r a o r d i n a i r e s d e g e s t i o n c o m m e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , o u v r i r o u f e r m e r n ' i m p o r t e q u e l l e f i l i a l e d e l a S o c i é t é . D e t e l s a c t e s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' u n a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s s o n t r é p u t é s p r e n d r e e f f e t à l a d a t e d u p r é s e n t C o n s e i l , I l s r e s t e r o n t e n v i g u e u r j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 o u d e f a ç o n a n t i c i p é e à l a d a t e à l a q u e l l e M o n s i e u r D e n i s M A C H U E L c e s s e r a d ' o c c u p e r l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e S P I B e l g i q u e , s i c e t t e d a t e e s t a n t é r i e u r e .
P O U V O I R S
L e C o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r M a r c A n t o i n e B E N E C H , s e c r é t a i r e d e c e t t e s é a n c e , l e s p o u v o i r s p a r l ' a r t i c l e R . 2 2 5 - 2 4 d u C o d e d e c o m m e r c e a f i n d e c e r t i f i e r c o n f o r m e e t d é l i v r e r t o u t e c o p i e o u t o u t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
M i c h e l L A N D E L
M e m b r e d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R A s e r t . v é
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M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2015
ÿþL
* .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r , m d 2 . 1
é p o s é / R e ç u l e "
2 2 A V 1 ? , 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n e d e c o m m e r c e ' Î C ` r ? - p h o n w m : d 2 r w Si z s
Ê r i i
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 7 9 . 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E X O P A S S I N T E R N A T I O N A L S . A . S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t é t r a n g e r
S i è g e : Q u a i d e l a B a t a i l l e d e S t a l i n g r a d 2 5 5 , 9 2 1 3 0 I s s y L e s M o u l i n e a u x e t l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : r u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E L A S U C C U R S A L E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 ;
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à p a r t i r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a R u e C h a r l e s L e m a i r e 1 , B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 5
B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
M r D e n i s M a c h u e l , d e m e u r a n t à l a R u e d e s D a r d a n e l l e s , à 7 5 0 1 7 P A R I S ( F r a n c e ) , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e S o d e x o P a s s I n t e r n a t i o n a l , p o u r r a i s o l é m e n t a s s u r e r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D e n i s M a c h u e l
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m a r a l a à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e