SOFIADIS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SOFIADIS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 811.294.835

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0302-036
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0330-036
22/08/2014
ÿþL

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0811.294.835

Benaming

(voluit) SOFIADIS

(verkort)

I III

III

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

lu 111H 1111 III 111 lu III

*14158639*

cerge egenilmangen op

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Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Dru kpersstraat 4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder! herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 24 juni 2014:

"Op voorstel van de raad van bestuur, benoemt de vergadering als commissaris de CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Hughes FRONVILLE, voor een mandaat van 3jaan

De raad van bestuur bevestigt de ontvangst van het ontslag van de heer Ilias-Jalil REM ILI als bestuurder. Devergadering stelt vast dat door de vennoten van categorie B geen lijst werd neergelegd met ten minste twee kandidaten ter vervanging van het bestuurdersmandaat van de heer REMILL

De vergadering beslist ter vervanging van de heer Remili de heer Laurent TURQUIER te benoemen als bestuurder voor een mandaat van 6 jean"

AccountantskOntoor

Cools en Partners BVBA,

Volmachtdrager,

alhier vertegenwoordigd door

mevrouw Carine Thomas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

(go: Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 23.07.2013 13355-0308-035
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 23.07.2013 13355-0320-035
29/08/2012
ÿþ rYke 1. I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD NORD 11.1

BRUXELLES

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Réservé

au

Moniteur

belge

*12149633"

d'entreprise : 0811,294.835

Dénomination

(en entier) : SOFIADIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue de la Presse 4 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECTIFICATION I DESIGNATION COMMISSAIRE I DESIGNATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

- Rectifications

Au 15/04/2009 la SA BEL I.D. a été nommée en tant qu'administrateur de la société et ceci pour une période. de 6 ans, c.àd. jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenue en 2015. La SA BEL I.D, a communiqué que monsieur Peter Van Elslander, demeurant à 1700 Dilbeek, Kapelstraat 41, est désigné en tant que réprésentant permanent pour excercer ce mandat d'administrateur.

- Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 6 juin 2012:

"Par unanimité de voix l'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire pour un terme de 3 ans, venant à échéance à l'assemblée annuelle de 2015:

la SCRL BDO Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 428, représentée par Mr Hugues FRONVILLE, Reviseur d'Entreprises, demeurant à 5020 Suarlée, Rue Roquiny, 12, N° IRE 1985-F-00773."

- Extrait du proces-verbal de la séance du Conseil d'Administration tenue le 6 juin 2012:

"Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de voix de désigner monsieur Jean-Baptiste Van Hamme

en tant qu'administrateur délégué de la société."

PROCURATION:

Procuration est dcnnée à la BVBA Accountantskantoor Cools en Partners (0862.174.305), avec siège social à 2600 Berchem (Anvers), Fruithoflaan 124 bte 12, avec le pouvoir de substitution par monsieur Paul Cools, monsieur Marc Lambin ou madame Carine Thomas, pour représenter la société envers la Banque Carrefour d'Entreprise, le Greffe du Tribunal de Commerce, le Moniteur Belge, les guichets d'entreprises, l'administration. de la TVA et toutes les autres administrations belges, afin d'effectuer des demandes, des inscriptions, des. modifications, des suppressions et autres opérations administratives et ceci uniquement basé sur les informations fournies par la société, considéré correcte par le mandataire, agissant de bonne foi sous l'autorité et la responsabilité de la société.

Accountantskantoor

Cools en Partners BVBA

Mandataire

représentée par

monsieur Marc Lambin

Déposé en même temps: procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 05.07.2012 12256-0097-028
22/06/2012
ÿþ°

Réservé

au

Moniteur

belge

N°d'entreprise : 0811.294.835

Dénomination

(en entier) : Sofiadis

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Forme juridique: Société coo à responsabilité limitée

Siège: Rue de la P ` 4

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR UN'APPORT EN ESPECES - MODIFICATION DES STATUTS

Aux ternies d'un ;

Jette-Bruxelles, le 6 juin deux mille douze, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée ""'a"s a pris entre autres les résolutions suivantes '

PREMIERE RESOLUTION  . RÉDUCTION DE CAPITAL EN ESPCES

L'assemblée constate que le capital souscrit et libéré de la société dépasse ses besoins effectifs. En

conséquence, l'assemblée décide de la réd cÓio de ital fi à concurrence de | ha mille

50.000,00) pour le porter de deux cent cinquante mille euros (E 250'000.00v à deux cent mille euros r= 200.000,00) et de réduction du capital variable à concurrence de quarante-neuf mille euros (E 49.000,00) pour le porter de deux cent quarante-neuf mille euros (¬ 249.000,00) à deux cent mille euros (E 200.000,00) par le remboursement aux associés d'une somme en espèces au prorata de leur quote-part dans le capital.

La réduction de capital sera réalisée SANS annulation des parts.

Le capital fixe s'élèvera donc, dès la réalisation de la condition suspensive, à deux cent mille euros (E, 200.000,00) et le capital variable s'élèvera donc à deux cent mille euros (¬ 200.000,00).

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION AUX STATUTS. i

Suite è|a décision de réduction du capital qui précóde.l'assemblée dáddædomod0er|'mrUc|æS des o~~~s: comme suit:

" Le capital

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital es de deux cent mille euros (¬ 200.000,00). La part fixe du capital est représenté

par deux cent cinquante (250.00 parts sociales de la catégorie A d'une valeur nominale de 1000 (mille euros) chacune..

La société est à capital variable pour ce qui dépasse fe montant de la part fixe. La part variable du capital nei peut pas dépasser le montant de cinq cent mille (500.000,00 E). La part variable du capital est représentée par des parts sociaresde|mcatégorieB'dontlemontmntet|aaoonditi000d'ëmiaa[onoont établis par l'organe de

.

gestion a~Éumntó[unmnimdó. ~

~ En dehors des parts représentant les appnrtx. il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, qui'

représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que .

ce soit. i

' " Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit.» TRO|SIEK8EREGOLUT\ON'AUÔK4ENTAT|ONDE CAPITAL ENE8PECE0,

1 l' blée décid d'augmenter le capital social fixe, par un apport en enpóceu, à concurrence de,'

cinquante mille euros50.88O.00) pour le porter de deux cent mille euros (E 200.000.00) à deux cænt

cinquante mille euros (E 250.000 par la création de soixante-deux (62) parts sociales catégorie A;

nouvelles, sans valeur nominale, quijouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes

, Ces soixante-deux (62) parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au pair et libérées à,

|000uoor~t~náooncunancede cent poumemó.

, 2. L'assemblée renonco, en ce qui concerne fa présente augmentation du capital, à l'exercice du droit de

souscription préférentielle. . ~ ~

Les cinquante (50) parts

orie A souscrites en espèces et libérées à concurrence de uuntpourceo(

participeront aux bénéfices à partir de ce 6 juin 2012

'

4. L'assemblée requiert Ie notaire soussigné de constater que l'augmentation de ital à concurrence de

chnqugDhe.-V@Ube eyPosi<E68^O0_3,O01g été réalisée_ etgêp-esL,p9ixonte-sleux<_q?'Rffi,dg'~d~Qg~~~~'êDtég~'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

: Zéservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

libérées à concurrence de cent pourcent, de sorte que la société a dès à présent de ce chef une somme supplémentaire de cinquante mille euros (¬ 50.000,00) à sa disposition.

5. L'assemblée décide de modifier l'article 5 comme suit

« Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est de 250.000 ¬ (deux cent cinquante mille euros).

La part fixe du capital est, représenté par trois cent et douze (312) parts sociales de la catégorie A d'une valeur nominale de 1000 ¬ (mille euros) chacune,

La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. La part variable du capital ne peut pas dépasser le montant de cinq cent mille (500.000,00 ¬ ).La part variable du capital est représentée par des parts sociales de la catégorie B, dont le montant et les conditions d'émission sont établis par l'organe de gestion statuant à l'unanimité.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que'; ce soit.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. » 'QUATRIEME RESOLUTION  POUVÔIRS.

L'assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent ainsi que pour modifier le registre des parts.

CINQUIEME RESOLUTION POUVOIRS

Les associés déclarent nommer pour leur mandataire spécial, avec faculté de substitution et de subdélégation, Monsieur GODTBIL, rue Pierre Flamand à 1420 Braine-L'Alleud pour effectuer toutes démarches et formalités qui seraient nécessaires du chef des résolutions prises pour la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et, en général, faire le nécessaire.

Un texte coordonné des statuts sera déposé au Tribunal en même temps qu'une expédition du procès-verbal

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé : expédition du procès-verbal, coordination des statuts

Olivier NEYRINCK, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers '

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 26.07.2011 11344-0582-024
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 25.06.2010 10242-0277-019
16/06/2015
ÿþ 0 5 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce,

francophoraed,t'iiî .

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MOD'NORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au gre e/ Reçu te

N° d'entreprise: 0811.294.835

Dénomination

(en entier) : SOFIADIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur

Le conseil d'administration de la SCRL SOFIADIS accuse réception du courrier adressé par Mr Jean-Baptiste VAN HAMME le 25 mars 2015 faisant part de sa démission en tant qu'administrateur de la SCRL

SOFIADIS avec effet eu 1° mai 2015. -

En remplacement de Mr Jean-Baptiste VAN HAMME, le conseil d'administration décide de nommer administrateur délégué la SA BELGIUM 1NVESTMENT DISTRIBUTION (0874.534.974) représentée par son représentant permanent, Mr. Peter VAN ELSLANDER, Kapelstraat41, 1700 Dilbeek, Belgique

Laurent TURQUIER,

Administrateur

SA BELGIUM INVESTMENT DISTRIBUTION

Administrateur

Représentée par Peter VAN ELSLANDER

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SOFIADIS

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale