P - b i : W T ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ï 1 1 1 1 . I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I C A T R A S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s C é s a r 2 b t e 7 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 . 9 9 1 . 9 3 0
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - N o t i f i c a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e S o f i c a t r a d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é F & A d u p o s t e d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é n o t i f i é e p a r é c r i t e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 4 .
E n r e m p l a c e m e n t r A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n P a u l F E L D B U S C H . p o u r t e r m i n e r i e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s . C o m p t e t e n u d u n o u v e a u m o d e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s a t t r i b u e r à c e p o s t e d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p é c i f i q u e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r F E L D B U S C H j u s q u ' à u n p r o c h a i n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é s i g n e r a f o r m e l l e m e n t l e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t l a i s s é v a c a n t l e t e m p s d e p o u v o i r i d e n t i f i e r l e n o u v e a u P r é s i d e n t .
N o t i f i c a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t r a t i f i e l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e P & V A s s u r a n c e s d e n o m m e r c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r t i n W i l l e m s .
I l r e m p l a c e M o n s i e u r J e a n P i e r r e B a i a n d à c e t t e f o n c t i o n e t a s s u r e r a l e m a n d a t d e l a P & V j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e c e l u i - c i , s o i t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S C I v P R L D G S T & P a r t n e r s , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 8 A / 7 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h a e l D e R i d d e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
B r u n o D L I N K E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s