04/07/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
- Y e \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 h J U I N 2 0 1 4
e l e s
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j j 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 5 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T O M B R O F F
S o f t k i n e t i c S e n s o r s S A r e p r é s e n t é e p a r D a n i ë l V A N N I E U W E N H O V E
- M a g e l l a n P a r t n e r s S A r e p r é s e n t é e p a r A n d r é M I O D E Z K Y
s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e e t n e s o n t p a s r e c o n d u i t s
M e s s i e u r s :
- L a u r e n t D E G R Y S E
- M i c h e l T O M B R O F F
- F r é d é r i c P A P E I A N S
D a n i ë l V A N N I E U W E N H O V E
S o n t n o m m é s a d m i n s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e u n a n s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ,
G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 5
M i c h e l T O M B R O F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i n 2 0 / 4
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M r L a u r e n t D E G R Y S E e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M r M i c h e l T O M B R O F F e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 16.07.2014 14308-0517-032
25/08/2014
ÿþ4 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I U I I I I U H I I I I I I I I O
* 1 4 1 5 9 7 0 1 *
1 2 A 0 I f f 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 5 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e r e c t o : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e : ,
- L e c o n s e i l t r a n s f è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é a u 1 1 B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à 1 0 6 0 : B r u x e l l e s
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0592-033
03/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 2 N O V 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F T K I N E T I C I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 5 B o u l e v a r d d e l a P l a i n e - B - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
C o m p t e t e n u d u c h a n g e m e n t d e l ' o r g a n i s a t i o n d u G r o u p d e s o c i é t é S o f t k i n e t i c e t l e s i m p l i c a t i o n s a u n i v e a u : d e S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l S A - a u s s i b i e n f i n a n c i è r e m e n t q u ' o p é r a t i o n n e l l e m e n t , l a s u b s t a n c e d u r ô l e d e s : A d m i n i s t r a t e u r s n o n o p é r a t i o n n e l s a c o m p l è t e m e n t c h a n g é e l e s d e r n i e r s m o i s .
I l e n r é s u l t e q u ' e n a c c o r d a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e S o f k i n e t i c S y s t e m s S A , l ' A d m i n i s t r a t e u r n o n o p é r a t i o n n e l S C F C s p r l r e p r é s e n t é e p a r M r L u c V a n N e r o m , d é m i s s i o n n e e t q u ' à p a r t i r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 l e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t :
- M r A n d r é M i o d e z k y
- S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l T o m b r o f f
- S o f t k i n e t i c S e n s o r s S A , r e p r é s e n t é e p a r M r D a n i e l V a n N i e u w e n h o v e
S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T o m b r o f f ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 13.07.2012 12297-0152-025
04/07/2011
ÿþ l a , r n 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , ! ! ! 1 1 1 1 1 1 9 1 1 j 1 1 1 1 1 J ! 0
R é f .
M o r b s
O R U X E L L E S
2 2 J U N 7 r t ,
G r e f f e
l e
D é n o m i n a t i o n : " S o f t k i n e t i c O p t r i m a E l e c t r o n i c s " e t / o u " I n 3 D e p t h I n t e r n a t i o n a l " e t / o u " S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l " e t / o u " O p t r i m a I n t e r n a t i o n a l " e t / o u " S o f t k i n e t i c S t u d i o s I n t e r n a t i o n a l "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L e o n a r d M o m m a e r t s 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e s e i z e ' j u i n d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e ! l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 2 7 f o l i o 3 7 c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o f t k i n e t i c O p t r i m a E l e c t r o n i c s » e t / o u « I n 3 D e p t h I n t e r n a t i o n a l » e t / o u « S o f t k i n e t i c ; I n t e r n a t i o n a l » e t / o u « O p t r i m a I n t e r n a t i o n a l » e t / o u « S o f t k i n e t i c S t u d i o s I n t e r n a t i o n a l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L e o n a r d M o m m a e r t s 2 4 , T V A B E 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s ! r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n p o u r l a r e m p l a c e r p a r « S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t . d é n o m m é e « S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l . » . » ;
2 ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 5 e t
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à I x e l l e s ;
( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 5 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ;
° c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n :
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0376-023
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15332-0378-033
10/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ;
- L a u r e n t D E G R Y S E
- M i c h e l T O M B R O F F
- F r é d é r i c P A P E I A N S
- D a n i ë l V A N N I E U W E N H O V E
S o n t a r r i v é s à é c h é a n c e e t s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e u n a n s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 6
M i c h e l T O M B R O F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r J e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- M r L a u r e n t D E G R Y S E e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M r M i c h e l T O M B R O F F e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e w . =
D é p o s é I i c ç u e
3 0 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e z ; o m m e r c Q f r a n c o p h o n e c : ~ e f f e f e l 4 g i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 4 1 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S o f t k i n e t i c I n t e r n a t i o n a l