04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 1 1 1 M E t t e
2 4 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 9 9 0 1 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 8 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f t k i n e t i c O p t r i m a E n t e r t a i n m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 5 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r A n d r é M 1 O D E Z K Y
S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l T O M B R O F F
- S o f t k i n e t i c S e n s o r s S A , r e p r é s e n t é e p a r D a n i ë l V A N N I E U W E N H O V E
s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e e t n e s o n t p a s r e c o n d u i t s .
M e s s i e u r s :
- L a u r e n t D E G R Y S E
- M i c h e l T O M B R O F F
- F r é d é r i c P A P E 1 A N S
- D a n i e l V A N N l E U W E N H O V E
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e u n a n s e t e r m i n a n t à l ' I s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M r L a u r e n t D E G R Y S E e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . M r M i c h e l T O M B R O F F e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
. . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 » , 1 1 1 1 , 1 1 , U t 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 2 A O U T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 , 7 8 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f t k i n e t i c O p t r i m a E n t e r t a i n m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 5 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L e c o n s e i l t r a n s f è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 1 1 B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à 1 0 5 0 :
B r u x e l l e s
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0528-020
30/11/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f \ y k a i k g - i i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n g e l p
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F T K I N E T I C O P T R I M A E N T E R T A I N M E N T
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : 1 5 B o u l e v a r d d e l a P l a i n e - B - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 0 1 3 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
C o m p t e t e n u d u c h a n g e m e n t d e l ' o r g a n i s a t i o n d u G r o u p d e s o c i é t é S o f t k i n e t i c e t l e s i m p l i c a t i o n s a u n i v e a u d e S o f t k i n e t i c O P T R I M A E N T E R T A I N M E N T S A - a u s s i b i e n f i n a n c i è r e m e n t q u ' o p é r a t i o n n e l l e m e n t , l a s u b s t a n c e d u r ô l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s n o n o p é r a t i o n n e l s a c o m p l è t e m e n t c h a n g é e l e s d e r n i e r s m o i s .
I I e n r é s u l t e q u ' e n a c c o r d a v e c l e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e S o f k i n e t i c S y s t e m s S A , l ' A d m i n i s t r a t e u r n o n o p é r a t i o n n e l S C F C s p r i r e p r é s e n t é e p a r M r L u c V a n N e r o m , d é m i s s i o n n e e t q u ' à p a r t i r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 l e s A d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t :
M r A n d r é M i o d e z k y
- S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A , r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l T o m b r o f f
- S o f t k i n e t i c S e n s o r s S A , r e p r é s e n t é e p a r M r D a n i e l V a n N i e u w e n h o v e
S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T o m b r o f f ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
2 1 N O V . 2 a 1 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 13.07.2012 12297-0149-017
01/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1
" i i o s s a o 1 *
" 2 1 ; J U N 9 ~ t
r . ; ' n n j r 1 . 7 - `
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 7 8 0 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F T K I N E T I C O P T R I M A E N T E R T A I N M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 4 A v e n u e L . M o m m a e r t s à 1 1 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1 .
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 5 .
A n d r é M I O D E Z K Y , P r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0473-017
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15332-0177-020
10/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d W O N ) 1 r . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . _ D é p o s é 1 R e ç
3 0 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ' e g e g l l r
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 8 0 , 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f t k i n e t i c O p t r i m a E n t e r t a i n m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e à B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a u r e n t D E G R Y S E
- M i c h e l T O M B R O F F
- F r é d é r i c P A P E I A N S
- D a n i e l V A N N I E U W E N H O V E
S o n t a r r i v é s à é c h é a n c e s e t s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e p é r i o d e d e u n a n s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ! G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M r L a u r e n t D E G R Y S E e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . M r M i c h e l T O M B R O F F e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é
M i c h e l T O M B R O F F
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e