14/08/2014
ÿþ . t . . w t n n . . , l 1 1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: n e e r g e l e g c l i o n t v e n o
"
0 5 A U á ,
1 1 1 / 1 / 1 1 1
* 1 4 1 5 4 8 6
V o o r -
b e h o u
e n
a a n h e
e n o p
t e r g r i f f i e v a n d e N e d i e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T K I N E T I C S E N S O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 5 P l e i n l a a n , B - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v u e r r a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t v e r p l a a s t n a a r t e 1 0 5 0 B r u s s e l
M i c h e l T O M B R O F F
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
1 1 P l e i n l a a n
( 0 1 t n g i s e i g l o b o o p e i i K a 3 m 3 t e i i e
r i t e i 6 5 , f 4 e j l M c 4 t 9 e 5 r § a e l $ 1 § 4 ) d i e t n e e r m e r e e r s i 4 i 3 t t i t e M M k W M i l h i e
" i S r F ` o r i d n i F 7 r i n i F a i r i n ^ b î
U ~ a t ~
g l e
14/08/2014
ÿþ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M o d W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g F Ç h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d a n d e i ~ e l e g c ~ o n i v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t k 1 1 I U I I U u l
0 5 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a N s w i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T K I N E T I C S E N S O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 5 P l e i n i a a n , B - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : -
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A R D E R I N G V A N 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
B e s t u u r d e r m a n d a t e n v a n :
- d e h e e r M a a r t e n K u i k
- S o f t k i n e t i c S o f t w a r e N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l T O M B R O F F
- 3 D T O F B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l V A N N I E U W E N H O V E
K o m e n t o t t e r m i j n o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 e n w o r d e n n i e t v e r l e n g d
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m a n d a a t v a n :
- M a g e l l a n P a r t n e r s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é M I O D E Z K Y
k o m t t o t t e r m i j n o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 e n w o o r d t n i e t v e r l e n g d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d p e r g e w o n n e n a l g e m e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- d e h e e r L a u r e n t D E G R Y S E
- d e h e e r M i c h e l T O M B R O F F
- d e h e e r F r é d é r i c P A P E I A N S
- d e h e e r D a n i e l V A N N I E U W E N H O V E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d p e r g e w o n n e n a l g e m e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- M a g e l l a n P a r t n e r s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é M I O D E Z K Y
M i c h e l T O M B R O F F
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 . D e h e e r L a u r e n t D E G R Y S E w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
2 . D e h e e r M i c h e l T O M B R O F F w e r d b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
M i c h e l T O M B R O F F
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n C . u í k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013
ÿþ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
4 ' 5 J U i L . 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I U I 1 1 1 1 1 I I I I I 8 0 1 1 0 1 ~ I I ~ 1 ~
* 1 3 1 0 9 4 7 9 *
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T K I N E T I C S E N S O R S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 5 P l e i n l a a n , B - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N , B E N O E M I N G E N V A N B E S T U U R D E R E N A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A R D E R I N G V A N 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d p e r g e w o n n e n a l g e m e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
" 3 D T O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i ë l V a n N i e u w e n h o v e
" M a a r t e n K u i j k
" S o f t k i n e t i c S o f t w a r e S A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r M i c h e l T o m b r o i f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , e i n d i g e n d p e r g e w o n n e n a l g e m e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
M a g e l l a n P a r t n e r s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é M i o d e z k y
M A G E L L A N P A R T N E R S N V
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r A n d r é M I O D E Z K Y ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
1 . B v b a 3 D T O F v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n i e l V a n N i e u w e n h o v e w e r d w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
2 . N V M a g e l l a n P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é M i o d e z k y w e r d b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
M A G E L L A N P A R N E R S N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é M I O D E Z K Y ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0590-038
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 23.08.2012 12442-0053-032
04/07/2011
ÿþv r b e h r a a r B e l ! S t a a
M o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 R U I ~ ~
i 2 J . U N 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I I i I i h f l 1 1 h 1 1 1 V I 0 1 1 1 1
* 1 1 0 9 9 4 7 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T R I M A
R e c h t s v o r m : n a a n l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , W i t h e r e n s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e n a m i n g e n v e r p l a a t s i n g v a n z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e B E R T H E T t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) d r i e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 2 d e ! R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 2 7 , b l a d 3 7 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ; ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « O P T R I M A » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ! g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , W i t h e r e n s t r a a t 4 , B T W B E 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4 R P M B r u s s e l , d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e n a m i n g d o o r " S O F T K I N E T I C S E N S O R S " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 d e r ' s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r ; n a a m l u i d t " S O F T K I N E T I C S E N S O R S " . " ;
2 ) v e r p l a a t s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t n a a r E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P l e i n l a a n
1 5 , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n d o o r : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E l s e n e
( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P l e i n l a a n 1 5 , e n m a g n a a r o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a r i s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
W e r d e n s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 21.06.2011 11193-0031-017
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10377-0129-017
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0451-037
10/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n r e J e w a / u J l u i r i z e r i o p
V a o r -
b e h o u d =
a a n h e
B e t g i s c
S t a a t s b i
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 *
3 0 ~ f ~ U 2 0 3
t e r g r t t t l o v o : - t
~ } G r i ~ i e
Y E ? G ~ i ~ ~ ~ : : , i l l t i 1 7 4 7 s : . 1
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 3 4 1 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T K I N E T I C S E N S O R S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 1 P l e i n l a a n , B - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e s t u u r - a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A R D E R I N G V A N 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r d a t e i n d i g t o p d e d a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6
' - d e h e e r L a u r e n t D E G R Y S E
- d e h e e r M i c h e l T O M B R O F F
- d e h e e r F r é d é r i c P A P E I A N S
- d e h e e r D a n i e l V A N N I E U W E N H O V E
- M a g e l l a n P a r t n e r s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é M I O D E Z K Y
M i c h e l T O M B R O F F
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5
1 . D e h e e r L a u r e n t D E G R Y S E w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
2 . D e h e e r M i c h e l T O M B R O F F w e r d b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
M i c h e l T O M B R O F F
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .