29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 16.04.2014 14094-0511-041
17/04/2014
ÿþM o t ' 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 a p l
i l
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 8 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S F I D U C E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e - c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e r a t i f i e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L E r n s t 8 i Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P . W a l k i e r s J . B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n s i t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l l i l e l ! 1 1 W
( e n e n t i e r ) : S O G E S F I D U C E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n s i t r a t e u r
P a r c o u r r i e r d a t é d u 8 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r B e r t r a n d S o e n e n a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A S o g è s - F i d u c e m .
P . W a l k i e r s J . B e h i e l s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n s i t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 8 3 0 4 ' D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E ~
J U N 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l e i d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 11.04.2013 13089-0206-037
19/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 8 J U N 2 0 1 2 .
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i i i 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 2 1 0 9 9 1 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 8 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
I 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) ; S O G E S F I D U C E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e - c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
N o t r e s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 7 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , d e m e t W f i n à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e m o n s i e u r M a r c V a n S t e e n v o o r t e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d e l ' e x e r c i e 2 0 1 2 .
P . W a l k i e r s B . S o e n e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n s i t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 16.04.2012 12087-0513-037
06/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 1
R É
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D
* 1 2 0 6 9 5 0 9 *
B R U X E L L E S
L 7 « . / 0 1 /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 8 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S F I D U C E M
F o r m e j u r i d i q u e " , S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
- a p p r o u v e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o z e f B e h i e l s p o u r u n n o u v e a u
t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- a p p r o u v e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t M u l p a s , n é l e 2 2 o c t o b r e 1 9 5 9 à I x e l l e s , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s C u l t i v a t e u r s 3 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F e r n a n d B u y s e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M u l p a s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P . W a l k i e r s B . S o e n e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n s i t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 27.04.2011 11094-0247-038
27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
' ® F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i 1 1 1 1 I R H l H 1 l i f i l U 1 l 1 1 H l I
a u 1 1 0 6 3 5 9 6 "
M o n i t e t
b e l g e
o n u e u m
1 - 4 e n 2 4 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 8 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S F I D U C E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 3 ! 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e , t a S C C E r n s t 8 L Y o u n g , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r e s e n t é p a r m o n s i e u r M a r c V a n S t e e n v o o r t , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P . W a l k i e r s , P r é s i d e n t
J . B e h i e l s , A d m i n s i t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 27.05.2010 10141-0543-038
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.03.2009, DPT 20.04.2009 09114-0301-038
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 24.04.2008 08114-0012-029
30/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.03.2007, DPT 24.04.2007 07122-0170-026
16/12/2005 : BL260759
22/04/2005 : BL260759
04/04/2005 : BL260759
08/02/2005 : BL260759
17/12/2004 : BL260759
01/06/2004 : BL260759
01/04/2004 : BL260759
11/02/2004 : BL260759
11/02/2004 : BL260759
11/02/2004 : BL260759
10/12/2003 : BL260759
10/12/2003 : BL260759
10/12/2003 : BL260759
10/12/2003 : BL260759
21/05/2003 : BL260759
19/05/2003 : BL260759
19/05/2003 : BL260759
22/01/2003 : BL260759
22/01/2003 : BL260759
05/07/2000 : BL260759
17/06/2000 : BL260759
17/06/2000 : BL260759
02/04/1999 : BL260759
16/04/1996 : BL260759
16/04/1996 : BL260759
05/01/1993 : BL260759
05/01/1993 : BL260759
01/01/1993 : BL260759
23/10/1992 : BL260759
23/10/1992 : BL260759
01/01/1992 : BL260759
07/03/1991 : BL260759
13/02/1991 : BL260759
13/02/1991 : BL260759
01/01/1989 : BL260759
01/01/1988 : BL260759
25/12/1986 : BL260759
25/12/1986 : BL260759
26/06/1986 : BL260759
26/06/1986 : BL260759
01/01/1986 : BL260759