31/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
2 2 M A I 1 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 V
R é s a M o n b e l
i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 . 7 ~ ~ ~
~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S M A I N T
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d i x r ô l e s , q u a t r e r e n v o i s , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 3 , v o l . 8 8 , f o l . 3 1 , c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
O N T C O M P A R U :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E D ' E N T R E P R I S E S C F E " , e n n é e r l a n d a i s " A A N N E M I N G S M A A T S C H A P P I J C F E " , e n a b r é g é " C F E " ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e : T . V . A . B E 0 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . B A T I P O N T I M M O B I L I E R N . V . » , e n a b r é g é « B . P . I . » ( N u m é r o d ' E n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 8 4 2 5 0 5 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 .
L e s q u e l l e s c o m p a r a n t e s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l e l l e s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r l e s p r é s e n t e s d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r i n c i p a l e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F O R M E : s o c i é t é a n o n y m e
D E N O M I N A T I O N : S O G E S M A I N T
S I E G E S O C I A L : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 4 0 - 4 2 , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t l ' é t r a n g e r , l a g é r a n c e e t l a g e s t i o n , p o u r c o m p t e d e s p r o p r i é t a i r e s , l a m a i n t e n a n c e , l ' e n t r e t i e n e t l a r é f e c t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t e t l a n é g o c i a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s t e l l e s q u e c o u r t a g e , l e a s i n g , c r é d i t , p r ê t , a s s u r a n c e , t r a v a u x e t s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à l ' i m m o b i l i e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s , s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t s , d ' a b s o r p t i o n e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . -
C A P I T A L S O C I A L : 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M I T E D E D I R E C T I O N E T G E S T I O N J O U R N A L I E R E :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a
p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a
l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é ,
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a
d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
l i n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n - t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 0 h e u r e s . S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , à q u i i l d o n n e m a n d a t p a r l e t t r e , p a r f a x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e I n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e a c t i o n p o u r l a q u e l l e o n t é t é h o n o r é s l e s a p p e l s d e f o n d s e x i g i b l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
A D M I N I S T R A T E U R S ;
1 . B a r o n G u i l l a u m e M i c h e l B r u n o , n é à E t t e r b e e k , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n V a n B o e n d a l e l a a n , 1 2 A , r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 1 0 1 2 0 1 3 5 5 2 .
2 . M o n s i e u r V a n C r a e n P a t r i c k M a r i e , n é à M e c h e l e n , l e 7 j a n v i e r 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h e m i n d e s S i l e x , 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 3 0 1 0 7 0 7 5 5 9 .
V o l e t B - S u i t e
3 . M o n s i e u r L e f è v r e J a c q u e s P a u l , n é à U c c l e , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e d e s
H o s p i c e s , 1 5 8 , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 1 2 2 7 2 0 7 7 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t ,
C O M M I S S A I R E :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L O I T T E , R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à C O R P O C O N S U L T , R u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0
B r u x e l l e s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x t i n s d ' a c c o m p l i r t c u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : B a r o n M i c h e l G u i l l a u m e ,
p r é n o m m é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3 , p r o c u r a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i é ï B ë l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e