SOGETI BELGIUM, EN ABREGE : SOGETI

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOGETI BELGIUM, EN ABREGE : SOGETI
Dénomination : SOGETI BELGIUM, EN ABREGE : SOGETI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.002.580

Publication

19/05/2014
ÿþN° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

A. En date du 11 avril 2014, les Actionnaires de la Société ont pris, conformément aux dispositions de l'article 536 du Code des sociétés ainsi qu'aux stipulations des statuts de la Société, les décisions suivantes

1, Les Actionnaires prennent acte de la démission de Luc-François Salvador en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet à compter du 18 avril 2014 et décident à l'unanimité de nommer en remplacement de son mandat d'administrateur Monsieur Laurent Llavail, résidant à 26, rue de Rochechouart  75009 PARIS  France. Son mandat prendra effet ce jour pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2013.

Par vote spécial à l'unanimité, les Actionnaires votent la décharge pleine et entière de Monsieur Salvador pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour,

La démission intervenue emporte renonciation à tout droit ou toute prétention de quelque nature que ce soit, et notamment financier, de la part de l'administrateur partants à l'égard de la société.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les mandats des administrateurs sont exercés gratuitement

B, En date du 11 avril 2014, le conseil d'administration, à l'unanimité, nomme M. Van Waaijenburg administrateur délégué de la Société et Président du Conseil d'administration, conformément aux statuts coordonnés de la Société, et ce pour la durée du mandat en cours, soit jusqu'à l'assemblée générale amenée à statuer sur la clôture des comptes au 31112/2013.

Johannes Petrus Emmanuel van Waaijenburg

Administrateur Délégué

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.06.2014 14204-0211-039
02/07/2014
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Greffe

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELG IUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET - 1140 EVERE

Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIR

En date du 30 avril 2014, le Conseil d'administration de la Société a déclaré constituer pour mandataire général dans le cadre des pouvoirs de gestion lui attribué en cette qualité :

Monsieur Yves de Beauregard (désigné plus loin par le mot « mandataire »).

Le Conseil d'administration a déclaré donner pouvoir au mandataire de, pour lui et en son nom de faire tous les actes de gesticn de ladite société dans le sens le plus large, et à ce titre, il peut:

- signer la correspondance journalière,

- toucher et recevoir de la Banque Nationale, du trésor, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consignées,; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société; payer en principal intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

- faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux ou assimilé;

- signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations,;

- retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, plis, caisses, paquets colis, recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

- nommer, révoquer, destituer, licencier tous les agents et employés de la société; fixer leurs traitements, remises salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ;

- requérir toutes inscriptions ou modifications au registre de commerce;

soliiciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

- représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées;

- substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

Cette procuration sera valable pour les exercices 2014 et 2015

Johannes Petrus Emmanuel van Waaijenburg

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier): SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

S ège 160 AVENUE JULES BORDET - 1140 EVERE

Obje,t_de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

En date du 30 mai 2014, les Actionnaires de la Société ont décidé à l'unanimité de renouveler les mandats suivants :

- Monsieur Laurent Llavall, résidant à 26, rue de Rochechouart  75009 PARIS  France,

- Moniseur Johannes van VVaaijenburg, résidant à Gestelstraat 3- 6268 KC HELVOIRT - Pays-Bas.

- Monsieur Jean-Baptiste Massignon, résidant à 172 rue de l'Université - 76017 PARIS - France.

- Monsieur François Chevrier, résidant à 52 rue Spontini -75016 PARIS - France,

Les mandats des administrateurs ont une durée de trois exercices et se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017, appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2016.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les mandats des administrateurs sont exercés gratuitement

Johannes Petrus Emmanuel van VVaaijenburg

Administrateur Délégué

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 9 DEC 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Objet de l'acte: DEMISSION - NOMINATION - COMMISSAIRE AUX COMPTES

A compter du 1 e août 2013, la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-' Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, sera représentée par David Vanhelmont dans son mandat de commissaire d'entreprise, en lieu et place de Koen Hens.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes: annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014.

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2015
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après dépôt de l'acte" au greffe 1- -7-

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N° d'entreprise : 0441.002.580 Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Jules Bordet, 160 -1140 Evere

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 15 décembre 2014, que

l'assemblée générale de la société anonyme " SOGETI BELGIUM " dont le siège social est établi à 1140 Evere,

Avenue Jules Bordet, 160, a notamment décidé:

- de déplacer la date de l'assemblée générale ordinaire (annuelle) au dernier mardi du mois d'avril et pour la

première fois en 2015.

- de modifier

- le premier paragraphe de l'article 32 comme suit : « L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit

le dernier mardi du mois d'avril de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a

lieu le premier jour ouvrable suivant. »

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

- la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.06.2013 13171-0204-039
25/02/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Obiet de Pacte ; DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

En date du 14 janvier 2013, Ies Actionnaires de la Société ont pris, conformément aux dispositions de l'article 536 du Code des sociétés ainsi qu'aux stipulations des statuts de la Société, les décisions suivantes :

1. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Nicolas Dufourcq en sa qualité d'administrateur avec effet à compter du 30 novembre 2012.

Par vote spécial à l'unanimité, les Actionnaires votent la décharge pleine et entière de Monsieur Donzeaud pour l'exécution de son mandat jusqu'au 30 novembre 2012,

La démission intervenue emporte renonciation à tout droit ou toute prétention de quelque nature que ce soit, et notamment financier, de la part de l'administrateur partants à l'égard de la société.

2. Les Actionnaires décident en outre de nommer à compter de ce même jour: Monsieur Johannes Petrus Emmanuel van Waaijenburg, né le 25 décembre 1956, résidant à Gestelstraat 3, 5268 Helvoirt (Pays-Bas).

Son mandat prendra effet ce jour pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2013.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les mandats des administrateurs sont exercés gratuitement

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

05/11/2012
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N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

En date du 3 septembre 2012; les Actionnaires de la Société ont pris, conformément aux dispositions de l'article 536 du Code des sociétés ainsi qu'aux stipulations des statuts de la Société, les décisions suivantes :

1. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Alain Donzeaud en sa qualité d'administrateur avec effet à compter du ler juillet 2012.

'Par vote spécial à l'unanimité, les Actionnaires votent la décharge pleine et entière de Monsieur Donzeaud pour l'exécution de son mandat jusqu'au ler juillet 2012.

La démission intervenue emporte renonciation à tout droit ou toute prétention de quelque nature que ce soit,, et notamment financier, de la part de l'administrateur partants à l'égard de la société.

2. Les Actionnaires décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la Société, Monsieur Jean-Baptiste Massignon, élisant domicile au siège social de la Société pour les besoins de son mandat, pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014, appelée à. approuver les comptes clos au 31 décembre 2013.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les mandats des administrateurs sont exercés gratuitement.

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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22 Greff JUNe 2012

N' d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Société tenue le 30 avril 2012

A dater de ce jour, le Conseil annule tous les pouvoirs de signature en vigueur au sein de la société. Le conseil délègue dorénavant comme suit tes pouvoirs de signatures au sein de la société :

1. Toucher ou recevoir toutes les sommes qui pourraient être dues à la société, à quelque titre et pour quelque cause que ce puisse être ainsi que faire tous les retraits de sommes et valeurs, souscrire, endosser et acquitter tous les effets de commerce, signer tous les chèques et mandats, tirer toutes traites ou lettres de change sur tous les débiteurs de la société, présenter tous bordereaux à l'escompte et en toucher le montant, faire tous protêts, dénonciations, payer toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société, également, à quelque titre et quelque cause que ce puisse être :

1.Monsieur Yves DE BEAUREGARD

2.Monsieur Wim TYTGAT

Agissant sous la double signature et sans limitation de montants.

En cas d'absence de Monsieur Yves DE BEAUREGARD, pouvoir de signature est donné à Madame Ellen SCHOEVAERTS toujours sous la double signature et sans limitation de montants.

En cas d'absence de Monsieur Wim TYTGAT, pouvoir de signature est donné à Madame Muriel VAN HORENBEECK, toujours sous la double signature et sans limitation de montants.

li. Signer tout contrat de vente, réponse à appel d'offres et autre document contractuel ou administratif que qu'il soit ;

1.Monsieur Yves DE BEAUREGARD

2.Monsieur Wim TYTGAT

Agissant seuls, avec pouvoir de délégation temporaire en cas d'absence.

III. Signer tout contrat de travail et dérivés concernant le personnel consultant :

1.Monsieur Yves DE BEAUREGARD

2.Monsieur Wim TYTGAT

3.Monsieur Hubert BEAUCARNE

4.Monsieur Steven VAN SCHIL

Agissant seuls, avec pouvoir de délégation temporaire en cas d'absence,

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2012
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 2 JUN 2012

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après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET -1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Extrait du procès-verbal de la réunion des Actionnaires de la Société tenue le 25 mai 2012

7.L'assemblée générale prend acte de la fin anticipée de commun accord du mandat de la société KPMG et nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un mandat de trois ans. Cette société désigne Monsieur Koen Hens, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2014.

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 06.06.2012 12155-0338-038
10/01/2012
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Greffe

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 160 AVENUE JULES BORDET - 1140 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

Les Actionnaires de la Société ont pris, conformément aux dispositions de l'article 536 du Code des sociétés ainsi qu'aux stipulations des statuts de la Société, les décisions suivantes :

1. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Rita Verreydt en sa qualité d'administrateur avec effet à compter du ler juillet 2011 et décident à l'unanimité de ne pas la remplacer.

Par vote spécial à l'unanimité, les Actionnaires votent la décharge pleine et entière de Madame Verreydt pour l'exécution de son mandat jusqu'au 1er juillet 2011.

La démission intervenue emporte renonciation à tout droit ou toute prétention de quelque nature que ce soit, et notamment financier, de la part de l'administrateur partants à l'égard de la société.

Luc-François Salvador

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij liét Bëlgiscli -Sfààtsblàd'= 20I270-1710---Annexes ilü Moniteur belge

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 15.06.2011 11171-0058-035
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.06.2009 09330-0387-036
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 07.07.2008 08370-0091-038
22/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 13.08.2007 07572-0113-036
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.09.2006, DPT 21.09.2006 06790-4192-027
06/02/2006 : BL534573
21/11/2005 : BL534573
16/11/2005 : BL534573
16/11/2005 : BL534573
16/11/2005 : BL534573
07/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0441 002 580

Dénomination

(en entier) : SOGETI BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège: 160 AVENUE JULES BORDET -1940 EVERE

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Extrait du procès-verbal de la réunion des Actionnaires de la Société tenue le 28 avril 2015

7.L'assemblée renouvelle le mandat de la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluweda! 18, en tant commissaire pour un mandat de trois ans. Cette société désigne Monsieur David Vanhelmont, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017.

Johannes van Waaijenburg Laurent L'aval'

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2005 : BL534573
01/09/2005 : BL534573
30/08/2005 : BL534573
25/07/2005 : BL534573
25/07/2005 : BL534573
26/05/2005 : BL534573
26/05/2005 : BL534573
25/05/2005 : BL534573
25/05/2005 : BL534573
03/12/2004 : BL534573
28/10/2004 : BL534573
21/10/2004 : BL534573
28/06/2004 : BL534573
19/04/2004 : BL534573
06/11/2003 : BL534573
06/11/2003 : BL534573
12/09/2003 : BL534573
20/08/2003 : BL534573
05/08/2003 : BL534573
22/07/2003 : BL534573
03/06/2003 : BL534573
20/05/2003 : BL534573
20/05/2003 : BL534573
20/05/2003 : BL534573
26/03/2003 : BL534573
22/01/2003 : BL534573
15/10/2002 : BL534573
03/10/2002 : BL534573
12/09/2002 : BL534573
13/08/2002 : BL534573
14/05/2002 : BL534573
14/05/2002 : BL534573
19/03/2002 : BL534573
20/07/2001 : BL534573
20/07/2001 : BL534573
28/06/2001 : BL534573
12/06/2001 : BL534573
12/06/2001 : BL534573
06/06/2001 : BL534573
05/01/2001 : BL534573
05/01/2001 : BL534573
26/02/2000 : BL534573
26/02/2000 : BL534573
26/02/2000 : BL534573
26/02/2000 : BL534573
10/02/2000 : BL534573
10/02/2000 : BL534573
30/12/1999 : BL534573
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25/11/1998 : BL534573
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18/03/1997 : BL534573
18/03/1997 : BL534573
25/09/1996 : BL534573
25/09/1996 : BL534573
02/12/1994 : BL534573
01/01/1993 : BL534573
23/07/1992 : BL534573
14/04/1992 : BL534573
01/01/1992 : BL534573
18/01/1991 : BL534573
26/07/1990 : BL534573
26/07/1990 : BL534573

Coordonnées
SOGETI BELGIUM, EN ABREGE : SOGETI

Adresse
AVENUE JULES BORDET 160 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale