24/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é R e ç u k
M o d 2 , 1
t * ' 1 9 ' 1 7 z - -
R é s e t a u M o n i t ( b e l g
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i k e t a l d e c o m m e r c e
- f r a n c o e o n e - c l e - B r u e e l l a s - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 5 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E T A N C H E B A C H Y F r a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : B o u l e v a r d N a t i o n a l , 1 3 3 à 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e d e l ' A b r e u v o i r , 1 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u P r é s i d e n t e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L e P r é s i d e n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 4 d u
1 3 3 , B o u l e v a r d N a t i o n a l , 1 3 3 à 9 2 5 0 0 R u e l l M a l m a i s o n
à
2 8 0 , a v e n u e N a p o l é o n B o n a p a r t e à 9 2 5 0 0 R u e l l M a l m a i s o n .
[ . . . 1
M i c h e l R o o v e r s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
i l
9 4 .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2014
ÿþ1 4 k 4 2 . 1
' 7 \ 9 e 1 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
1 1 1 1 1 1 1 j i l i i i j i j i i i , 1 1 1 1 1 1 8
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 5 . 3 7 7 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E T A N C H E B A C H Y F R A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : B o u l e v a r d N a t i o n a l , 1 3 3 à 9 2 6 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e d e l ' A b r e u v o i r , 1 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e t ' a c t e P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 :
Q u a t r i è m e D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n a n t a c t e q u e l e m a n d a t d u P r é s i d e n t a r r i v e à e x p i r a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r D a n i e l V i a r g u e s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n a n q u i p r e n d r a f i n l o r s d e s d é c i s i o n s d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C i n q u i è m e D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a u t o r i s e l e P r é s i d e n t , M o n s i e u r D a n i e l V i a r g u e s a v e c p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à M e s s i e u r s Y a n n G R O L 1 M U N D e t C h r i s t i a n H U N A U L T , à d é l i v r e r a u n o m d e l a S o c i é t é o u p o u r l e c o m p t e d e s e s f i l i a l e s , d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
- 5 m i l l i o n s d ' E u r o s p a r e n g a g e m e n t , a u p r o f i t d e s o r g a n i s m e s o u d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s e t f i n a n c i e r s q u i d é l i v r e n t l e s c a u t i o n s d e m a n d é e s p a r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t l e s c o - t r a i t a n t s , d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s d e t r a v a u x s o u s c r i t s p a r l a S o c i é t é o u s e s f i l i a l e s .
d e
L e m o n t a n t g l o b a l d e s e n g a g e m e n t s d é l i v r é s a u t i t r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n n e d e v r a p a s e x c é d e r 2 0 m i l l i o n s d ' E u r o s , é t a n t p r é c i s é q u e c e p l a f o n d n ' i n c l u t p a s l e m o n t a n t d e s e n g a g e m e n t s a u t o r i s é s p a r d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s o c i é .
P a r d é r o g a t i o n , l e P r é s i d e n t e s t a u t o r i s é à d é l i v r e r d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s s a n s l i m i t a t i o n m o n t a n t à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s .
M i c h e ; R o o v e r s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 - 0 9 - - 2 0 1 4
24/09/2014
ÿþM c d 2 . 1
; e t i é ,
4 - 0
( 1 [ 3 T I
Y : f r e r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m q q l q u i l i m
1 ; 1 t e '
é p o s é / R e ç u l e
, )
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 5 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E T A N C H E B A C H Y F R A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : B o u l e v a r d N a t i o n a l , 1 3 3 à 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e
S u c c u r s a l e b e l g e : R u e d e l ' A b r e u v o i r , 1 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
C i b l e d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 5 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
[ . . . 1
Q u a t r i è m e D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a u t o r i s e l e P r é s i d e n t , M o n s i e u r D A N I E L V I A R G U E S a v e c p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à M e s s i e u r s Y a n n G R O L I M U N D e t C h r i s t i a n H U N A U L T , à d é l i v r e r a u n o m d e l a S o c i é t é o u p o u r l e c o m p t e d e s e s f i l i a l e s , d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- 5 m i l l i o n s d ' E u r o s p a r e n g a g e m e n t , a u p r o f i t d e s o r g a n i s m e s o u d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s e t f i n a n c i e r s q u i d é l i v r e n t l e s c a u t i o n s d e m a n d é e s p a r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t l e s c o - t r a i t a n t s , d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s d e t r a v a u x s o u s c r i t s p a r l a S o c i é t é o u s e s f i l i a l e s .
L e m o n t a n t g l o b a l d e s e n g a g e m e n t s d é l i v r é s a u t i t r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n n e d e v r a p a s e x c é d e r 2 0 m i l l i o n s d ' E u r o s , é t a n t p r é c i s é q u e c e p l a f o n d n ' i n c l u t p a s l e m o n t a n t d e s e n g a g e m e n t s a u t o r i s é s p a r d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s o c i é .
P a r d é r o g a t i o n , l e P r é s i d e n t e s t a u t o r i s é à d é l i v r e r d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n a n t a c t e q u e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t a r r i v e à e x p i r a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r D a n i e l V I A R G U E S p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n a n q u i p r e n d r a f i n l o r s d e s d é c i s i o n s d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S i x i è m e D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n a n t a c t e q u e l e m a n d a t d e s C o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s a r r i v e à e x p i r a t i o n , d é c i d e d e n o m m e r :
- e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e , l a s o c i é t é K P M G A u d i t I S - I m m e u b l e L e P a l a t i n , P u t e a u x , 9 2 9 3 9 P a r i s l a D é f e n s e ;
- e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u p p l é a n t , l a s o c i é t é K P M G A u d i t I D - I m m e u b l e L e P a l a t i n , P u t e a u x , 9 2 9 3 9 P a r i s l a D é f e n s e ;
p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i p r e n d r a d è s l o r s d e s d é c i s i o n s d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
[ . . . 1
M i c h e l R o o v e r s R e p r é s e n t a n t l é g a l
24/09/2014
ÿþ1 , &