SOLIERES CONSEIL

Société anonyme


Dénomination : SOLIERES CONSEIL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.902.286

Publication

01/04/2014 : NI067926
21/03/2014 : NI067926
16/12/2013 : NI067926
18/04/2013 : NI067926
21/01/2015
ÿþD'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 12 décembre 2014, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme «Solières Conseil », ayant sont siège social à 1050 Bruxelles, Square Goldschmidt 45 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES

L L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions sept cent vingt-neuf mille cent douze euros (¬ 2.729.112,00) pour le porter de dix millions cent mille euros (¬ 10.100.000,00) à douze millions huit cent vingt-neuf mille cent douze euros (¬ 12.829.112,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre mille deux cents (1.200) actions nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces mille deux cents (1.200) actions seront émises chacune au pair comptable de deux mille deux cent septante-quatre euros vingt-six cents (¬ 2,274,26), montant majoré d'une prime d'émission fixée à un montant total d'un million deux cent septante mille huit cent quatre-vingt-huit euros (¬ 1.270.888,00), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à trois mille trois cent trente-deux euros trois cents (¬ 3.333,33).

Ces nouvelles actions participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Ç..)

OUSCRIPTION ET LIBERATION

(.. )

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE LA PRIME D'EMISSION A UN COMPTE INDISPONIBLE L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit deux millions sept cent vingt-neuf mille cent douze euros (¬ 2.729.112,00) et la valeur de l'augmentation de capital, soit quatre millions d'euros (¬ 4.000.000,00) différence s'élevant à un million deux cent septante mille huit cent quatre-vingt-huit euros (¬ 1.270.888,00) à un compte «Primes d'émission».

Ce compte «primes d'émission» demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION pE CAPITAL

CINQUIEME RESOLUTION : SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million deux cent septante mille huit cent quatre-vingt-huit euros (¬ 1.270.888,00) sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par

l'incorporation au capital d'une somme de un million deux cent septante mille huit cent quatre-vingt-huit euros (¬ 4,270.888,00) prélevée sur le compte «Primes d'émission» de la société.

SIXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que la somme d'un million deux cent septante mille huit cent quatre-vingt-huit euros (¬ 1.270.888,00) a effectivement été prélevée sur le compte "primes d'émission"_de la_société_et_apportée.au capital et qu'.en conséquence.le.capital.social se.trouve.effectivement_ _ _

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

v

1Y, ;Jr9 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur bel

après dépôt de l'acte au drëffë

Déposé I Reçu le

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

iw

N° d'entreprise : 0443.902.286

Dénomination (en entier) : Solières Conseil

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Square Goldschmidt 45 1050 Bruxelles

0 9 JAN, 2015

au greffe du tribune 1 r t ^merce-

francophoneeruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE MODIFICATIONS AUX STATUTS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

I111oniteur

belge

porté à quatorze millions cent mille euros (E 14.100.000,00) représenté par cinq mille six cent quarante et une (5.641) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un cinq mille six cent quarante et uniême (115.6411ème) de l'avoir social

SEPTIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

" Article 5 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à quatorze millions cent mille euros (¬ 14100.000,00). Il est représenté par cinq mille

six cent quarante et une (5,641) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un cinq

mille six cent quarante et unième (1/5 641 fème) de l'avoir social. »

HUITIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au

Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

18/04/2012 : NI067926
27/01/2012 : NI067926
23/08/2011 : NI067926
30/05/2011 : NI067926
19/04/2011 : NI067926
28/04/2010 : NI067926
06/04/2009 : NI067926
01/04/2008 : NI067926
24/07/2007 : NI067926
02/04/2007 : NI067926
04/05/2006 : NI067926
07/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0443 902 286 Dénomination

(en entier) : SOLIERES CONSEIL

Déposé 1 Reçu le

2 6 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dgr iXelles

(en abrégé) : Forme juridique : société anonyme

Siège : Square Goldschmidt 45 - 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Nomination d'un administrateur délégué



Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 février 2015

Le Conseil déclare nommer à dater de ce jour, en qualité d'administrateur délégué le Comte Amoud DE PRET ROOSE DE CALESBERG.

II aura le pouvoir d'agir seul et d'engager la société sans limitation de scmme,

Amoud de Pret Roose de Calesberg

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2005 : NI067926
22/03/2004 : NI067926
04/03/2004 : NI067926
14/04/2003 : NI067926
08/05/2002 : NI067926
20/04/2002 : NI067926
20/04/2002 : NI067926
21/02/2002 : NI067926
24/04/1999 : NI067926
01/01/1997 : NI67926
31/10/1996 : NI67926
01/01/1993 : NI67926
26/04/1991 : NI67926

Coordonnées
SOLIERES CONSEIL

Adresse
SQUARE GOLDSCHMIDT 45 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale