21/01/2015
ÿþD ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o l i è r e s C o n s e i l » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e G o l d s c h m i d t 4 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 2 . 7 2 9 . 1 1 2 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d o u z e m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 1 2 . 8 2 9 . 1 1 2 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 2 , 2 7 4 , 2 6 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 8 8 8 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 3 . 3 3 3 , 3 3 ) .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
Ç . . )
O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
( . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N A U N C O M P T E I N D I S P O N I B L E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 2 . 7 2 9 . 1 1 2 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 8 8 8 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N p E C A P I T A L
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 8 8 8 , 0 0 ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r
l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 4 , 2 7 0 . 8 8 8 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 . 2 7 0 . 8 8 8 , 0 0 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " _ d e l a _ s o c i é t é _ e t _ a p p o r t é e . a u c a p i t a l e t q u ' . e n c o n s é q u e n c e . l e . c a p i t a l . s o c i a l s e . t r o u v e . e f f e c t i v e m e n t _ _ _
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v
1 Y , ; J r 9 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u d r ë f f ë
D é p o s é I R e ç u l e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 9 0 2 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o l i è r e s C o n s e i l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e G o l d s c h m i d t 4 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s
0 9 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e 1 r t ^ m e r c e -
f r a n c o p h o n e e r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
"
n
# . . `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
I 1 1 1 o n i t e u r
b e l g e
p o r t é à q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 5 . 6 4 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n i ê m e ( 1 1 5 . 6 4 1 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e
s i x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 5 , 6 4 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q
m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e ( 1 / 5 6 4 1 f è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1