07/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i A o o W D R U 1 1 . 1
R é s e n % M M 1 1 1
a u
M o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 9 . 0 9 1 . 6 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O L I F I N
e b e U y t e e 4 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v . d u B o u r g . E t i e n n e D e m u n t e r 3 à 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - P o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C O N F I R M E N T l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B l o n d e a u d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E N T d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e n t e n c e t t e q u a l i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 , l a s o c i é t é d e d r o i t B e l g e S O B U I N V E S T B V B A , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 2 9 0 D i e s t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 6 6 8 . 3 7 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A l e x a n d e r B i a n u d o m i c i l i é r u e d e l ' U n i v e r s i t é 1 8 2 , à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) .
D E C I D E N T d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 , d e l a s o c i é t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s S O L I F I N I N T E R N A T I O N A L S A , V a l F l e u r i 2 3 , L U - 1 5 2 6 L u x e m b o u r g , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r e i C o r é a n u .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à " l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n e x x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r d e S o l i f i n I n t e r n a t i o n a l S A , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r e i C o r é a n u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r S O B U I N V E S T B V B A , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , 3 2 9 0 D i e s t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 6 6 8 . 3 7 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A l e x a n d e r B i a n u , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e f a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n e x x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
C i n d y T o r i n o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 25.06.2014 14223-0049-012
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0164-012
03/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
c - ) ! e t ` . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c ~ s r f ; ~ ~
G r e f f e
i n I u i u i s i i ~ u i i n i ~ ~
* i z o u 3 o a o a "
1 1 f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 1 . 6 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , R é s i d e n c e G r e e n l a n d I l ( B l u e P l a n e t ) , l e r é t a g e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 6 : p o u r m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u m o i n s 3 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . » A r t i c l e 2 6 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s e t u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 30.06.2011 11237-0501-012
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 31.05.2010 10142-0247-012
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 06.07.2009 09364-0396-013
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 10.07.2008 08392-0247-013
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 25.06.2007 07286-0250-012
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.05.2006, DPT 03.07.2006 06387-5211-013
01/08/2005 : BLA124123
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0246-013
02/07/2004 : BLA124123
06/08/2015
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 , 3 4
1 1 . 1 1 1 j , 1 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 1 . 6 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O L I F I N
g e s e ; . : r e _ t r , i b u n M e e . « c o m m e r c e
2 a t u a z i l e s
- - h 4 - 9 c e 4 R e Ç u l e 2 . 8 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , R é s i d e n c e G r e e n l a n d I I ( B l u e P l a n e t ) , l e r é t a g e à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 e t d e f a i r e d é b u t e r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s l e p r e m i e r j u i l l e t e t d e l e s c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
2 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8
h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
a u r a d o n c l i e u e n s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
3 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 4 :
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à
1 8 h e u r e s . »
A r t i c l e 3 4
R e m p l a c e r p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x
p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2002 : BLA124123
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 06.10.2016, DPT 29.11.2016 16688-0201-013