SOLIPROM

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOLIPROM
Dénomination : SOLIPROM
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 444.926.924

Publication

06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.04.2013, DPT 31.05.2013 13143-0403-014
03/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe esodz.1

*13051575*

2 2 MRT 2013

BRUXELLES

Greffe

N" d'entreprise : Dénomination 0444,926.924

(en entier) : SOLIPROM

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : Boulevard Auguste Reyers, 45, bte. 4

1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SA SOLIPROM

du 27 février 2013 :

RESOLUTION UNIQUE

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Philippe OP de BEECK au poste d'administrateur délégué et Président du Conseil d'Administration, à partir du 27 février 2013 et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

Suite à cette décision, le conseil d'administration se compose désormais comme suit

- Monsieur Philippe OP de BEECK: Président du Conseil et administrateur délégué;

- Madame Anne LEDUC: Administrateur.

Les mandats prendront fin le 15 novembre 2017.

L'étendue des pouvoirs des administrateurs et !a manière d'exercer ceux-ci sont celles prévus par l'acte des statuts de la société.

M. Philippe OP de BEECK

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2012
ÿþmod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: BE0444.926.924 ;

Benaming (voluit) : SOLIPROM

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V bel1 aa Be Staa

*12187986*

1111

n 9 NOV. 2012'

BRUSSEL

Griffie

j1(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Auguste Reyerslaan, 45 bus 4

1030 Schaarbeek

;; Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE NATURA VAN DE VENNOOTSCHAP EN VAN HAAR DOEL  WIJZIGING VAN DE STATUTEN  HERBENOEMING EN BENOEMING VAN BESTUURDERS -- BIJZONDERE MACHTEN

a Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 23 oktober 2012, i! dat Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ii vennootschap "SOLIPROM", met zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan, 45 bus 4 volgende beslissingen genomen heeft :

ii Eerste besluit : Wijziging van de natura van de vennootschap

De vergadering besluit om de natura van de vennootschap te vervangen door een burgerlijke

vennootschap.

ii Tweede besluit : Verslap opgemaakt conform artikel 559 van het Wetboek van i

`

;I vennootschappen

eerde besluit : Doelswiiziginq Zoals voorgesteld door de raad van bestuur beslist de vergadering het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst :

i « De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen

ii rekening en in eigen naam:

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

I.

li verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de

aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle ;; verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- de activiteit van ingenieur raadgever inzake onroerende goederen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar ,; maatschappelijk doel te bevorderen.

ii Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de ,; beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-behouden

~n

hei-

Belgisch Staatsblad



De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onde''rineeî door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden ,als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken".

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten

Teneinde de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, beslist de vergadering om de statuten aan te passen.

Vijfde besluit : Vaststelling van de hernieuwing van het mandaat van één bestuurder en van de benoeming van één bestuurder.

De vergadering stelt vast de herbenoeming van het mandaat van bestuurder van de Heer Philippe OP DE BEECK, geboren in Schaarbeek op 19 maart 1951, wonende te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan, 45, met ingang vanaf 15 november 2011 voor een termijn van zes jaar.

De vergadering besluit Mevrouw Anne Katrine LEDUC, geboren in Etterbeek op 2 mei 1952, wonende te 1380 Lasne, avenue du Bois Sainte-Catherine, 13, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 15 november 2011 voor een termijn van zes jaar.

Beide bestuurder zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd om hun mandaat te aanvaarden. Zijn opdracht zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zesde besluit : Bevoegdheden.

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoordineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende besluit : Biizondere volmacht.

De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen voor zover als nodig de BVBA KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Distefstraat 46, teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap alle wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen, en dit via een ondernemingsloket naar keuze.

Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, aile akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

-1 volmacht

-1 speciaal verslag vanwege raad van bestuur

-1 Coördinatie



Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 11.05.2012, DPT 22.05.2012 12121-0363-014
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 26.09.2011, DPT 17.11.2011 11611-0334-013
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 28.04.2010, DPT 31.05.2010 10147-0322-014
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.05.2009, DPT 29.05.2009 09168-0397-014
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 02.06.2008, DPT 24.06.2008 08266-0264-014
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 18.03.2008, DPT 27.03.2008 08082-0099-013
07/03/2008 : BL549768
18/04/2006 : BL549768
12/01/2006 : BL549768
28/11/2005 : BL549768
27/12/2004 : BL549768
15/12/2004 : BL549768
14/11/2003 : BL549768
02/01/2003 : BL549768
29/06/2000 : BL549768
21/10/1998 : BL549768
06/01/1998 : BL549768
26/06/1997 : BL549768
01/01/1993 : BL549768
07/03/1992 : BL549768

Coordonnées
SOLIPROM

Adresse
BOULEVARD AUGUSTE REYERS 45, BTE 4 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale