01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 26.06.2014 14224-0114-019
05/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 C 1 ! . 1 1 1 _ 1 1 1 1 3 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - O F 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r f a f k a l d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e - d : e - B r u x e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n .
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n / d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e m e t t r e f i n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l a r e p r é s e n t a t i o n y a f f é r e n t e , c o n s e n t i à L e e n t j e P o p p e l i e r s , d o m i c i l i é e à 2 6 2 0 H e m i k s e m , E m i e t C r e a d o l a a n 1 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a c o n f i r m é l a f i n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e L e e n P o p p e l i e r s e t a d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S C R L S o l u d o c e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à Y T A C P a r t n e r s s p r i ( E x e c u t i v e D r a i n e ) , n ° e n t r . 0 8 0 7 . 8 4 3 . 0 2 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e , a v e c l e d r o i t d e d é s i g n e r T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a , n ° e n t r . 0 4 4 9 . 6 8 3 . 8 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e e r t T r u y e n ( n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e e t d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u C A d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 a p r é c i s é l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é e à Y T A C P a r t n e r s s p r l . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t l a s u i v a n t e :
a ) S i g n e r l a c o r r e i p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
b ) S i g n e r d e s o f f r e s e t d e c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R .
. c ) S i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a S o c i é t é d é l i v r e s p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e .
d ) P r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n Su v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e ) S i g n e r , e n d o s s e r , a c c e p t e f o u a v a l i s e r d e s t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s o u d o c u m e n t s s i m i l a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 6 . 0 0 0 E U R .
f ) F a i r e d e s o p é r a t i o n s s u r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U I R g ) S i g n e r l e s c ó m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e { e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e .
h ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
1 ) S o u s - d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
j ) E n g a g e r e t l i c e n c i e r I e p e r s o n n e l a u t r e q u e l e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d o n t l e s a l a i r e a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R .
S i g n a t u r e :
V i n c e n t J o n c k b e e r e ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
C l ; ~ p o s é / R e ç u i e
1 w ' N 5 V . 2 0 1 4
e u g r e f f e d u t r i b L l r e f i e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n / d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a , g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e Y T A C P a r t n e r s s p r l ( E x e c u t i v e O n l i n e ) , n ° e n t r . 0 8 0 7 . 8 4 3 . 0 2 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ' é t a b l i A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
l i a n o m m é e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e f n o v e m b r e 2 0 1 4 , T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a , n ° e n t r . 0 4 4 9 . 6 8 3 . 8 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e e r t T r u y e n ( n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e e t d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r é c i s é q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é e à T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a s e l i m i t e a u x p o i n t s s u i v a n t s :
a ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
b ) S i g n e r d e s o f f r e s e t d e c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t . m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R .
c ) S i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a ' S o c i é t é d é l i v r é s p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e .
d ) P r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e ) S i g n e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r o u a v a l i s e r d e s t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s o u d o c u m e n t s s i m i l a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R ,
f ) F a i r e d e s o p é r a t i o n s s u r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R . ' g ) S i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e l e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e .
h ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , -
i ) S o u s - d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
j ) E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l - - a u t r e q u e l e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d o n t l e s a l a i r e a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R .
S i g n a t u r e :
V i n c e n t J o n c k h e e r e ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013
ÿþ M Ó D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 O C r . 2 0 1 3
B R u x G r e ~
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 W 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e E m s t &