01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 26.06.2014 14224-0114-019
05/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 C 1 ! . 1 1 1 _ 1 1 1 1 3 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - O F 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r f a f k a l d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e - d : e - B r u x e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n .
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n / d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e m e t t r e f i n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l a r e p r é s e n t a t i o n y a f f é r e n t e , c o n s e n t i à L e e n t j e P o p p e l i e r s , d o m i c i l i é e à 2 6 2 0 H e m i k s e m , E m i e t C r e a d o l a a n 1 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a c o n f i r m é l a f i n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e L e e n P o p p e l i e r s e t a d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S C R L S o l u d o c e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à Y T A C P a r t n e r s s p r i ( E x e c u t i v e D r a i n e ) , n ° e n t r . 0 8 0 7 . 8 4 3 . 0 2 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e , a v e c l e d r o i t d e d é s i g n e r T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a , n ° e n t r . 0 4 4 9 . 6 8 3 . 8 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e e r t T r u y e n ( n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e e t d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u C A d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 a p r é c i s é l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é e à Y T A C P a r t n e r s s p r l . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t l a s u i v a n t e :
a ) S i g n e r l a c o r r e i p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
b ) S i g n e r d e s o f f r e s e t d e c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R .
. c ) S i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a S o c i é t é d é l i v r e s p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e .
d ) P r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n Su v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e ) S i g n e r , e n d o s s e r , a c c e p t e f o u a v a l i s e r d e s t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s o u d o c u m e n t s s i m i l a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 6 . 0 0 0 E U R .
f ) F a i r e d e s o p é r a t i o n s s u r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U I R g ) S i g n e r l e s c ó m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e { e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e .
h ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
1 ) S o u s - d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
j ) E n g a g e r e t l i c e n c i e r I e p e r s o n n e l a u t r e q u e l e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d o n t l e s a l a i r e a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R .
S i g n a t u r e :
V i n c e n t J o n c k b e e r e ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
C l ; ~ p o s é / R e ç u i e
1 w ' N 5 V . 2 0 1 4
e u g r e f f e d u t r i b L l r e f i e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n / d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a , g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e Y T A C P a r t n e r s s p r l ( E x e c u t i v e O n l i n e ) , n ° e n t r . 0 8 0 7 . 8 4 3 . 0 2 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ' é t a b l i A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
l i a n o m m é e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e f n o v e m b r e 2 0 1 4 , T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a , n ° e n t r . 0 4 4 9 . 6 8 3 . 8 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e e r t T r u y e n ( n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e e t d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r é c i s é q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g u é e à T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a s e l i m i t e a u x p o i n t s s u i v a n t s :
a ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
b ) S i g n e r d e s o f f r e s e t d e c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t . m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R .
c ) S i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a ' S o c i é t é d é l i v r é s p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e .
d ) P r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e ) S i g n e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r o u a v a l i s e r d e s t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s o u d o c u m e n t s s i m i l a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R ,
f ) F a i r e d e s o p é r a t i o n s s u r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R . ' g ) S i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e l e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e .
h ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , -
i ) S o u s - d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
j ) E n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l - - a u t r e q u e l e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n d o n t l e s a l a i r e a n n u e l b r u t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 E U R .
S i g n a t u r e :
V i n c e n t J o n c k h e e r e ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013
ÿþ M Ó D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 O C r . 2 0 1 3
B R u x G r e ~
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 W 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e E m s t & Y o u n g e n q u a l i t é d e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t e n l ' e s p è c e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e 2 0 1 3 à 2 0 1 6 .
L e e n t j e P O P P E L L E R S
M a n a g i n g D i r e c t o r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e , . a ~ , ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é p o s é / R e p u I e
2 0 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e é r i e d e c o m m e r c e - 2
f r 9 n c o r h o n e d e B r u x e l l e s
I I I I I I I I I I I I I I A I I
* 1 A 2 1 5 2 8 7 *
F
r i
~ I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : S C R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s , l e 0 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u l e r d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 1 l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 7 3 f o l i o 0 6 7 c a s e 0 0 0 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) L e R e c e v e u r q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O L U D O C » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e d a n s s o n i n t é g r a l i t é p a r l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " P A R T E N A P R O M E R I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , c h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 3 . 2 9 6 . 4 0 6 .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à u n m i l l i o n n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A R T I C L E 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 9 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
( . . )
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N : P o u v o i r s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0076-016
17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J A N . 2 0 1 3
B R U ) ( E I
G r e f f e
f l h l U H I I I h I I I I I I V I I I
* 1 3 0 1 0 3 0 5 *
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 5 9 4 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n / d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S o l u d o c d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( 3 ) L e c o n s e i l a c t e t a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S C R L S o l u d o c , d e M o n s i e u r T h i b a u l t M E S T R E , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 M o z e t , r u e d e l a F o r m e 4 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
T h i b a u l t M E S T R E c o n s e r v e t o u t e f o i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u C A d e l a S C R L S o l u d o c .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S C R L S o l u d o c e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M a d a m e L e e n t j e P O P P E L I E R S , d o m i c i l i é e à 2 6 2 0 H e m i k s e m , E m i e l C r e a d o l a a n 1 , D i r e c t e u r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d u C A d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
E x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , I e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L e e n t j e P O P P E L I E R S
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V I I ~ ~ I ~ I ~ I N I I I U I ~ I ~ I A ~ V ~
* 1 1 1 8 9 6 8 6 "
B R U X E L L E S
G r e f f é 7 D E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
o - 4 5 3 g 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e O l i v i e r P A L S T E R M A N , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O L U D O C a é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S O L U D O C » .
A R T I C L E 2 : S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 .
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- à l a l o g i s t i q u e d o c u m e n t a i r e , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , à l a c o l l e c t e ,
a u t r a i t e m e n t e t à l a n u m é r i s a t i o n d e t o u t d o c u m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , a u s c a n n i n g , à l ' i n d e x a t i o n , à
l ' a r c h i v a g e , à l ' i m p r e s s i o n , e t c .
- a u x c o n s e i l s , à l a f o r m a t i o n d a n s l a g e s t i o n d u « c y c l e » p a p i e r
- à l a r e c h e r c h e , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a c o n c e p t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e
s o l u t i o n s a u t o m a t i s é e s d e g e s t i o n d e s f l u x d ' i n f o r m a t i o n p a p i e r s e t é l e c t r o n i q u e s
- à l ' é d i t i q u e e t à t o u s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' i m p r e s s i o n d e d o c u m e n t s
- à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t r a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s i n f o r m a t i q u e s e t s e r v e u r s ( h a r d w a r e )
- à l a r e c h e r c h e , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a c o n c e p t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e
s e r v i c e s w e b e t d e s e r v i c e s V O I P o u s i m i l a i r e s
E l l e p e u t s o u t e n i r t o u t e s a c t i v i t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u r é s e a u x d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s p o u r s u i v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n b u t , u n e f i n a l i t é à c a r a c t è r e s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e e t d e ;
r e c h e r c h e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à
u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . E l l e p e u t
a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A R T I C L E 6 : P A R T S S O C I A L E S - L I B E R A T I O N - O B L I G A T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e
c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m o i n s .
E n d e h o r s d e p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e s d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e s o u s c r i t à t o u t m o m e n t .
$ i j i a g e n - b i j h e t $ e í g i s c l r S t a a t s ü i a d i 9 / t 2 / 2 0 i 1 A a n e x e s t h r M o n i t e u r t r e i g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t s à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A R T I C L E 1 8 : G E N E R A L I T E S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m i n i m u m t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n .
. L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t c o n f é r é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 4 a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é v o q u é e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s , p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x
m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A R T I C L E 1 9 : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r t e v i c e - p r é s i d e n t e t à d é f a u t p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I I d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s o u c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s e n v o y é s , s a u f u r g e n c e à
m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r . S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , à l ' e x c e p t i o n d e s p r o c u r a t i o n s é t a b l i e s l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s i g n é e s s o u s f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t i n s é r é e s d a n s u n r e g i s t r e o u c l a s s e u r s p é c i a l . L e s c o p i e s e t e x t r a i t s q u i d o i v e n t ê t r e p r o d u i t s e n
j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A R T I C L E 2 1 : P O U V O I R S
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a t e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e n t r a n t d a n s l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 2 : D E L E G A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p o r t a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e c o n s e i l p r é c i s e , e n c a s d e p l u r a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s ' i l s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l g a r d e , p a r a i l l e u r s , l e p o u v o i r d ' a g i r l u i - m ê m e d a n s l e c a d r e d e s m a t i è r e s d é l é g u é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x
à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t d é l é g u é s à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e m e n t i o n n é s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 2 3 : R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u r i d i q u e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , q u i d i s p o s e r a d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n , e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u e p a r l e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o u m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i a g i s s e n t a u n o m d e i a s o c i é t é n e d e v r o n t j u s t i f i e r l e u r p o u v o i r , n i v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i e n v e r s l e s c o n s e r v a t e u r s d ' h y p o t h è q u e s .
A R T I C L E 2 4 : C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u ' i l s o i t r é p o n d u a u x c r i t è r e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
c o m m i s s a i r e s e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r à s e s f r a i s p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , l ' a s s e m b l é e n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , f i x e r a d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n
é t a b l i e s p a r l e d i t I n s t i t u t e t d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e s m a n d a t s .
A R T I C L E 2 5 : C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s [ e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s d i s s i d e n t s e t l e s a b s e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 6 : T E N U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p a r l e t t r e s i m p l e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e . C e t t e a s s e m b l é e e s t a p p e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s 3 0 m i n u t e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l ' a s s e m b l é e à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s q u ' i l e s t i m e q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l o u l e c a s é c h é a n t , s u r d e m a n d e d u c o m m i s s a i r e . D a n s c e c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u à d é f a u t l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
S a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t d ' a c c o r d , a u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 2 8 : V O T E
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l a l o i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , a b s t r a c t i o n f a i t e d e s a b s t e n t i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e n e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d e l a f i n a l i t é s o c i a l e n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e
' c i n q u i è m e s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E 2 9 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
E n o u t r e l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t
s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A R T I C L E 3 1 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e .
A R T I C L E 3 3 : R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
1 1 e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
A R T I C L E 3 4 : L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r p o u v o i r
e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 5 : C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f e t l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r m i s e a u x a s s o c i é s , l e s u r p l u s d e
l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
S O U S C R I P T I O N - L i B E R A T I O N
F O N D A T E U R S
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P a r t e n a - A s s i s t a n c e e t S o l i d a r i t é » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 0 5 1 . 6 9 0 .
2 . L a m u t u a l i t é l i b r e « P a r t e n a - M u t u a l i t é L i b r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d
A n s p a c h , 1 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 . 7 7 6 . 5 7 9 .
3 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « S o l u t i o n M o b i l i t é » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 .
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 9 3 5 . 8 4 1 . S O U S C R I P T E U R S
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P a r t e n a - A s s i s t a n c e e t S o l i d a r i t é » , p r é q u a l i f i é e
C e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
2 . L a m u t u a l i t é « P a r t e n a - M u t u a l i t é L i b r e » , p r é q u a l i f i é e
Q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 8 0 )
3 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « S o l u t i o n M o b i l i t é » , p r é q u a l i f i é e
S i x p a r t s s o c i a l e s ( 6 )
T O T A L : C e n t q u a t r e - v i n q t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 )
c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à
p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
( . . . )
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
S o n t d é s i g n é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s s a u f r é v o c a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M o n s i e u r B R A S S A R T B e n o i t , n é à G w a k a , l e 3 0 o c t o b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 W a l c o u r t , T r o u M a r g o t , 1 b o î t e 1 ;
M o n s i e u r C O U R A R D P a s c a l , n é à E t t e r b e e k , l e 2 8 a o û t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , a v e n u e d e J a s s a n s , 5 1 ;
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n s i e u r M E S T R E T h i b a u l t , n é à N i v e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 M o z e t , r u e d e l a F o r m e
4 ;
M o n s i e u r L E V A U X A l a i n , n é à V e r v i e r s , l e 9 a o û t 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e
W i n t e r b e r g 2 2 ;
M o n s i e u r J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é à U c c l e , 1 3 m a r s 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e d e s
B l e u e t s , 7 ;
M o n s i e u r d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é à I x e l l e s , l e 7 j u i n 1 9 4 8 ( n u m é r o n a t i o n a l
4 8 . 0 6 . 0 7 - 2 6 5 . 9 0 ) , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e D i e l e g h e m , 5 0 b o î t e O M / H
M o n s i e u r D A U E D o m i n i q u e , n é à C h a r l e r o i , l e 2 5 a v r i l 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 C h a r l e r o i , a v e n u e
G é r o n h a i e s , 1 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , s e s o n t r é u n i s e n v u e d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r T h i b a u l t M E S T R E , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 5 3 4 0
M o z e t , R u e d e l a F o r m e , 4 .
L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e e n s u i t e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , c o m m e
- t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s u r l e s c o m p t e s , y c o m p r i s l e s t r a n s a c t i o n s é l e c t r o n i q u e s t e l l e s q u e l e s t r a n s a c t i o n s v i a « I s a b e l » , r e q u i è r e n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D i s p o s e n t é g a l e m e n t d u p o u v o i r d e p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s p r é c i t é e s , s e u l a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s o u c o n j o i n t e m e n t , M a d a m e I s a b e l l e D E V R I E S E , d o m i c i l i é e à W a v r e , r u e d e G r i m o n h a y e , 5 5 e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I R I F A Y , d o m i c i l i é à B e a u v e c h a i n , r u e d e s B u r e t t e s , 8 ;
- t o u t e f o i s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e d u p o u v o i r d e s i g n e r s e u l l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' o u v e r t u r e , a u t r a n s f e r t o u à l a c l ô t u r e d e c o m p t e s e t p e u t s i g n e r s e u l t o u t e t r a n s a c t i o n j u s q u ' à 5 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n q - m i l l e ) e u r o s .
D i s p o s e n t é g a l e m e n t d u p o u v o i r d e p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s p r é c i t é e s , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , M a d a m e I s a b e l l e D E V R I E S E , p r é n o m m é e e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I R I F A Y , p r é n o m m é .
D É S I G N A T I O N D ' U N M A N D A T A I R E A D H O C
M o n s i e u r T h i b a u l t M E S T R E d o m i c i l i é à 5 3 4 0 M o z e t , r u e d e l a F o r m e 4 o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/04/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S / C O M P O S I T I O N D U C A
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 o n t n o m m é T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a , n ° e n t r . 0 4 4 9 . 6 8 3 . 8 8 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e e r t T r u y e n ( n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e e t d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S o l u d o c . T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c r l S o l u d o c s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 . B R A S S A R T , B e n o î t , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 6 2 à G w a k a , d o m i c i l i é T r o u M a r g o t 1 b t e 1 à 5 6 5 1 G O U R D I N N E ; 2 . C O U R A R D P a s c a l , n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 6 1 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é a v e n u e d e J a s s a n s 5 1 à 1 3 4 2 L I M E L E T T E ; 3 . D A U E D o m i n i q u e , n é l e 2 5 a v r i l 1 9 7 0 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é a v e n u e G é r o n h a i e s 1 à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ; . 4 . d c J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é l e 7 j u i n 1 9 4 8 à I x e l l e s , d o m i c i l i é D r è v e d e D i e l e g h e m 5 0 b t e
O M I H à 1 0 9 0 B R U X E L L E S ;
5 . J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é l e 1 3 m a r s 1 9 5 9 à U c c l e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s B l e u e t s 7 à 1 7 8 0 W E M M E L ; 6 . L E V A U X A l a i n , n é l e 9 a o û t 1 9 5 4 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é r u e t ' S e r c l a e s 2 3 b t e 3 0 1 à 1 4 9 5 T I L L Y
7 . M E S T R E T h i b a u l t , n é l e 2 2 j u i l l e t 1 9 7 2 à N i v e l l e s , d o m i c i l i é r u e d e l a F o r m e 4 à 5 3 4 0 M O Z E T ;
8 . T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i , 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
S i g n a t u r e :
T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r G e e r t T r u y e n , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p a f R o ç w l e
0 7 A U , 2 0 1 5
_ ~ . . . . ~ _ y ~ _
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ + ~
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
a u g r e f f e d u t r i i 3 u r ' I a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c ~ r e l f é ' = ~ C ! e u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 , 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
19/05/2015
ÿþ t i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 p t ' i l
a u g r e f f e d u t r i b u r } l e c o m m e r c e
f r i ~ 1 c c p ; û c & r u , c ~ ~ c
D
é p o s é / R e ç u I e
0 7 M A I 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R / C O M P O S I T I O N D U C A
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l 2 0 1 5 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i b a u l t M E S T R E , d o m i c i l i é R u e d e l a F o r m e 4 à 5 4 3 0 M O Z E T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
E n s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c r l S o l u d o c s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 . B R A S S A R T , B e n o î t , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 6 2 à G w a k a , d o m i c i l i é T r o u M a r g o t 1 b t e 1 à 5 6 5 1 G O U R D I N N E 2 . C O U R A R D P a s c a l , n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 6 1 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é a v e n u e d e J a s s a n s 5 1 à 1 3 4 2 L I M E L E T T E ; 3 . D A U E D o m i n i q u e , n é l e 2 5 a v r i l 1 9 7 0 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é a v e n u e G é r o n h a i e s 1 à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ; 4 . d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é I e 7 j u i n 1 9 4 8 à I x e l l e s , d o m i c i l i é D r è v e d e D i e l e g h e m 5 0 b t e
O M / H à 1 0 9 0 B R U X E L L E S ;
5 . J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é I e 1 3 m a r s 1 9 5 9 à U c c l e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s B l e u e t s 7 à 1 7 8 0 W E M M E L ; 6 . L E V A U X A l a i n , n é l e 9 a o û t 1 9 5 4 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é r u e t S e r c l a e s 2 3 b t e 3 0 1 à 1 4 9 5 T I L L Y
7 . T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é I e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é l e 2 8 / 0 8 / 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r G e e r t T r u y e n , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D t i . !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e D ç u 3 J u x . 2 o i
t G r e f f e
. d y l r , ; ~ r ' V i , 5 , 3 8 . r i . 4 1 ~ 1 : 7 i r V i ~
5 + á : r w . : i C r ~ . S 1 á ' i . , ` " 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 9 4 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U D O C
i
i I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 4 3 4 à 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S / C O M P O S I T I O N D U C A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 a n o m m é M o n s i e u r X a v i e r D a r m s t a e d t e r , n é l e 1 / 0 7 / 1 9 4 3 à U c c l e , d o m i c i l i é R u e d u M o n t - L a s s y , 3 8 à 1 3 8 0 O h a i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S o l u d o c .
E n s u i t e d e c e t t e n o m i n a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s c r i S o l u d o c s e c o m p o s e c o m m e s u i t
1 . B R A S S A R T , B e n o î t , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 6 2 à G w a k a , d o m i c i l i é T r o u M a r g o t 1 b t e 1 à 5 6 5 1 G O U R D I N N E ; 2 . C O U R A R D P a s c a l , n é l e 2 8 a o û t 1 9 6 1 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é a v e n u e d e J a s s a n s 5 1 à 1 3 4 2 L I M E L E T T E ; 3 . D A R M S T A E D T E R , X a v i e r , n é l e 1 j u i l l e t 1 9 4 3 à U c c l e , d o m i c i l i é R u e d u M o n t - L a s s y , 3 8 à 1 3 8 0 O H A I N ; 4 . D A U E D o m i n i q u e , n é l e 2 5 a v r i l 1 9 7 0 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é a v e n u e G é r o n h a i e s 1 à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ; 5 . d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é l e 7 j u i n 1 9 4 8 à I x e l l e s , d o m i c i l i é D r è v e d e D i e l e g h e m 5 0 b t e
O M / H à 1 0 9 0 B R U X E L L E S ;
6 . J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é l e 1 3 m a r s 1 9 5 9 à U c c l e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s B l e u e t s 7 à 1 7 8 0 W E M M E L ; 7 . L E V A U X A l a i n , n é l e 9 a o û t 1 9 5 4 à V e r v i e r s , d o m i c i l i é r u e t ' S e r c l a e s 2 3 b t e 3 0 1 à 1 4 9 5 T I L L Y
8 . T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é l e 2 8 a o û t 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : T R U Y E N C O N S U L T I N G B V B A , M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r T R U Y E N G e e r t , n é ! e 2 8 a o û t 1 9 5 9 à O u d e n a a r d e , d o m i c i l i é M a r k g r a v e l e i 2 6 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N .
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : V i n c e n t J O N C K H E E R E .
S i g n a t u r e :
T r u y e n C o n s u l t i n g b v b a ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r G e e r t T r u y e n , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 24.06.2016 16226-0467-021