03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 5 3 9 *
D é p o s é
0 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l u t i o n s d e G e s t i o n p o u r l ' I m m o b i l i e r e t l e S y n d i c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 1 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E A S Y S O L U T I O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( 1 4 7 1 - G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) r o u t e d ' E s c h , 2 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 1 0 3 . 5 7 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e L é o n M e t z l e r à L u x e m b o u r g - B o n n e v o i e l e d i x h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u M e m o r i a l C s o u s l e n u m é r o 1 3 0 5 d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n S e c k l e r à J u n g l i n s t e r l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u M e m o r i a l C s o u s l e n u m é r o 5 2 5 d u o n z e m a r s d e u x m i l n e u f .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R A Y N A U D P h i l i p p e , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g ( 1 6 1 7 G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) r u e d e G a s p e r i c h , 6 5 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u M e m o r i a l C s o u s l e n u m é r o 2 2 1 0 d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t .
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " U R B A N G E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( 1 4 7 1 - G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) r o u t e d ' E s c h , 2 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 1 4 8 . 7 7 1 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n S e c k l e r à J u n g l i n s t e r l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u M e m o r i a l C s o u s l e n u m é r o 2 2 0 4 d u o n z e n o v e m b r e d e u x m i l n e u f .
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D I P I L L O P a s c a l , d o m i c i l i é à M e s s a n c y ( 6 7 8 0 ) r u e d e G u e r l a n g e , 2 4 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n ; o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S o l u t i o n s d e G e s t i o n p o u r l ' I m m o b i l i e r e t l e S y n d i c " , e n a b r é g é S o g i s , d o n t l e s i è g e a é t é é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) A v e n u e M a r n i x , 1 7 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à c e t t e a c t i v i t é p r i n c i p a l e ;
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E A S Y S O L U T I O N S " a s o u s c r i t 7 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 . 3 4 0 ¬ ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " U R B A N G E S T " a s o u s c r i t 3 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 6 0 ¬ .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e
0 8 3 4 1 7 0 6 0 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r R A Y N A U D P H I L I P P E , d o m i c i l i é à L U X E M B O U R G ( 1 6 1 7 ) R U E D E G A S P E R I C H , 6 5 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C l a e s & P a r t n e r s " à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d ' H i n n i s d a e l , 6 b o î t e 4 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e