28/05/2014
ÿþ M o c 1 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e a ,
1 I m § i r
[ 1 1 1 1 ) 1 0
I I
I I
b e l a t B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 8 9 8 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A C N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s - V e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
1 . T e r g o e d k e u r i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 , k e u r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r n i e u w i n g e n , v o o r v i e r j a r e n d e m a n d a t e n v a n d e H e e r B e r n a r d d e L a g u i c h e , w o n e n d e A v e n i d a R e p u b l i c a A r g e n t i n e 7 6 0 , A p t o 8 0 2 , A g u a V e r d e , 8 0 2 4 0 - 2 1 0 C u r i t i b a - P a r a n a , B r a z i l , B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t , w o n e n d e R u e F o r ê t 7 t e 5 1 5 0 R o r e f f e , d e H e e r J e a n - P a t r i c k M o n d r o n , w o n e n d e H o l l e b e e k s t r a a t 1 2 t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k e n d e H e e r M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o é s s i è r e - T h i e n n e s , w o n e n d e C h â l e t L e s P i v e s . t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , Z w i t s e r l a n d .
2 . T e r g o e d k e u r i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 , k e u r t d e R a a d v a n b e s t u u r d e v e r n i e u w i n g e n , v o o r e e n j a a r , v a n G r a v i n R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , w o n e n d e V i c t o r i a l a a n 2 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l w o r d .
3 . G r a v i n R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , d e H e e r J e a n - P a t r i c k M o n d r o n e n d e H e e r M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o â s s i è r e - T h i e n n e s z o u d e n b l i j v e n z i t t e n a l s o n a f h a n k e l i i j k e b e s t u u r d e r .
4 . D e H e e r B e r n a r d d e L a g u i c h e e n B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t z o u d e n b l i j v e n z i t t e n a l s n i e t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
5 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n z i j n h e r v e r k i e z i n g a l s B e s t u u r d e r , z a l d e H e e r B e r n a r d d e L a g u i c h e i n z i j n f u n c t i e s v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r 4 j a a r w o r d t a f g e v a a r d i g d .
B e r n a r d d e L a g u i c h e J e a n - P i e r r e D e l w a r t
G e d e l e g e e r d V o o r z i t t e r v a n d e
B e s t u u r d e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2014
ÿþN d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 8 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A C S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
1 . S o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s r e c o n d u c t i o n s p o u r q u a t r e a n s d e M . B e r n a r d d e L a g u i c h e , d o m i c i l i é A v e n i d a R e p u b l i c a A r g e n t i n e 7 6 0 , A p t o 8 0 2 , A g u a V e r d e , 8 0 2 4 0 - 2 1 0 C u r i t i b a - P a r a n a , B r a z i l , d u B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t , d o m i c i l i é R u e F o r ê t 7 , 5 1 5 0 F l o r e f f e , d e M . J e a n - P a t r i c k M o n d r o n , d o m i c i l i é R u e H o l l e b e e k 1 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k e t d e M . M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s , d o m i c i l i é C h â l e t L e s P i v e s , 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , S u i s s e .
2 , S o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n a n d e ! a C o m t e s s e R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , d o m i c i l i é e a v e n u e V i c t o r i a 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
3 . L a C o m t e s s e d e B e r n i s C a l v i è r e , M . J e a n - P a t r i c k M o n d r o n e t M . M a r c - E r i c J a n s s e n d e ! a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s c o n t i n u e r a i e n t à s i é g e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s .
4 . M . B e r n a r d d e L a g u i c h e e t l e B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r i o d o t c o n t i n u e r a i e n t à s i é g e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s n o n i n d é p e n d a n t s .
5 . S o u s r é s e r v e d e s a r é é l e c t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , M . B e r n a r d d e L a g u i c h e s e r a r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r q u a t r e a n s .
B e r n a r d d e L a g u i c h e J e a n - P i e r r e D e l w a r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u
D é l é g u é C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- " " . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 / L I I e t j : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
M i
M d 2 . O
r > " - e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 1 , 1 1 4 1 1 J 1 . 1 1 i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
1 0 . 5 . 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
r r a r f l l U e
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 8 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A C S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
1 . M . B e r n a r d d e L a g u i c h e , d o m i c i l i é A v e n i d a R e p u b l i c a A r g e n t i n e 7 6 0 , A p t o 8 0 2 , A g u a V e r d e , 8 0 2 4 0 - 2 1 0 C u r i t i b a - P a r a n a , B r a z i l , l e B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t , d o m i c i l i é R u e F o r ê t 7 , 5 1 6 0 F l o r e f f e , M . J e a n - P a t r i c k M o n d r o n , d o m i c i l i é R u e H o l l e b e e k 1 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k e t M . M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o i e s s i è r e -
T h i e n n e s , d o m i c i l i é C h â l e t L e s P i v e s , 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , S u i s s e o n t é t é r é é l u s e n q u a l i t é
d ' A d m i n i s t r a t e u r s , L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
2 . L a C o m t e s s e R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , d o m i c i l i é e a v e n u e V i c t o r i a 2 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s a é t é r é é l u e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , c o n f o r m é m e n t à l ' u s a g e e n m a t i è r e d e l i m i t e d ' â g e . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l a d é s i g n a t i o n d e l a C o m t e s s e R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , d e M . J e a n - P a t r i c k M o n d r o n e t d e M . M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S o l v a c .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l a d é s i g n a t i o n d e M . B e r n a r d d e L a g u i c h e e t d u B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s n o n i n d é p e n d a n t s .
B e r n a r d d e L a g u i c h e J e a n - P i e r r e D e l r a r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u
D é l é g u é C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2014
ÿþ P i l o r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , i 1 B I J I I I I I I
I
V b e h a a B e S t a ; I I I I
o .
, , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 8 9 8 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A C N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 .
1 . D e H e e r B e r n a r d d e L a g u i c h e , w o n e n d e A v e n i d a R e p u b l i c a A r g e n t i n a 7 6 0 , A p t o 8 0 2 , A g u a V e r d e , 8 0 2 4 0 - 2 1 0 C u r i t i b a - P a r a n a , B r a z i l , B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t , w o n e n d e R u e F o r ê t 7 t e 5 1 5 0 F l o r e f f e , d e H e e r J e a n - P a t r i c k M o n d r o n , w o n e n d e H o l l e b e e k s t r a a t 1 2 t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k e n d e H e e r M a r c - E r i c J a n s s e n d e f a B o ê s s i è r e - T h i e n n e s , w o n e n d e C h â l e t L e s P i v e s t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , Z w i t s e r l a n d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 e e n e i n d e n e m e n .
2 . G r a v i n R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , w o n e n d e V i c t o r i a l a a n 2 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l w o r d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d v o o r e e n j a a r , o v e r e e n k o m s t i g m e t h e t g e b r u i k i n l e e f t i j d s g r e n s . H a a r m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 5 e e n e i n d e n e m e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o l v a c , G r a v i n R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e , d e H e e r J e a n - P a t r i c k M o n d r o n e n d e H e e r M a r c - E r i c J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s a l s o n a f h a n k e l i i j k e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d ;
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o l v a c , d e H e e r B e r n a r d d e L a g u i c h e e n B a r o n F r a n ç o i s - X a v i e r d e D o r l o d o t t o t n i e t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
B e r n a r d d e L a g u i c h e J e a n - P i e r r e D e l w a r t
G e d e l e g e e r d V o o r z i t t e r v a n d e
B e s t u u r d e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 4 M M E 1 1 1 1 1 1 1 1
t e e e .
- 2 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 9 8 . 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e n i a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 8 9 8 . 7 1 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f d u m ê m e m o i s , s o u s l e n u m é r o 4 9 4 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e s n u m é r o s 1 3 0 0 3 3 1 7 e t 1 3 0 0 3 3 1 6 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e c a p i t a l a u t o r i s é d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , e t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e c i n q a n s , s o i t j u s q u ' a u d o u z e m a i d e u x m i l l e d i x - n e u f . .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 b i s , § 2 , a l i n é a s 1 e t 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , t a n t p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u e p a r a p p o r t s e n n a t u r e o u i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o , ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s s e t e r m i n a n t l e 1 2 m a i 2 0 1 9 . 1 " .
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 t e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 O t e r :
1 ° L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 n i a i 2 0 1 4 , à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m t r o i s m i l l i o n s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , d ' a c t i o n s , à u n p r i x u n i t a i r e c o m p r i s e n t r e v i n g t e u r o ( 2 0 E U R ) e t d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o ( 2 5 0 E U R ) .
2 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 a é g a l e m e n t a u t o r i s é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a c q u é r i r d e s ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a f i n d ' é v i t e r u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d é c i d é e p a r l a d i t e a s s e m b l é e .
3 ° D a n s t o u s l e s c a s , l e s a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t i m m é d i a t e m e n t a n n u l é e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à c o n s t a t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à a n n u l e r e t à a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s a n n u l é e s " .
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e m o t " t é l é g r a m m e " d a n s l e s a r t i c l e s 1 3 a l i n é a 1 e t 1 4 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
f l o n i t e u
& c i b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r i ' h e u r e d e d é b u t d e ' r a s s e r n b i é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - e t e n c o n S ' é q u e n c e l , , d e r e m p l a c e r l e s m o t s " q u i n z e h e u r e s t r e n t e " p a r l e s m o t s " q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e " d a n s l ' a r t i c l e 1 9 a l i n é a I . d e s ' s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - L i s t e d e p r é s e n c e - M i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f p r o c u r a t i o n s - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2014
ÿþM o d l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e 1 1 ! ! ! ! M I I I
2 6 M A I 2 0 1 4
s n u m i l l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 9 8 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A C
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a e t 3 1 0
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d V V I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s ; B r u s s e l , o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L V A C , , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 8 9 8 , 7 1 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e V V I L L O C X , t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 4 9 4 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r s 1 3 0 0 3 3 1 7 e n 1 3 0 0 3 3 1 6 .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e n o m e n
- D e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l v a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e h e r n i e u w e n , o p d e z e l f d e v o o r w a a r d e n , e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e w e t e n t o t t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
E 3 l j g e v o l g h e e f t d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 b i s , § 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" B o v e n d i e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n o p d e d o o r h e m v a s t g e s t e l d e d a t u m s e n v o o r w a a r d e n , z o w e l d c o r i n b r e n g e n i n c o n t a n t e n a l s d o o r , i n b r e n g e n i n n a t u r e o f d o o r o p n e m i n g v a n r e s e r v e s , b e s c h i k b a r e e n o n b e s c h i k b a r e , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e b e v o e g d h e i d i s g e l d i g v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r d i e o p ' 1 2 m e i 2 0 1 9 a f l o o p t . ' " .
- D e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 O t e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 t e r
1 ° H e t w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e b e g i n n e n v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n t o t m a x i m a a l d r i e m i l j o e n ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n e e n e e n h e i d s p r i j s t u s s e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 E U R ) e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 E U R ) .
2 0 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r o o k g e m a c h t i g d o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n t e r v o o r k o m i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
3 ° 1 n a l l e g e v a l l e n w o r d e n d e e i g e n a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r u g g e k o c h t , o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d . D e R a a d v a n B e s t u u r k r i j g t d e u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g o m h e t a a n t a l t e v e r n i e t i g e n a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l v e r n i e t i g d e a a n d e l e n . ' .
- D e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t w o o r d " t e l e g r a m " i n a r t i k e l e n 1 3 a l i n e a 1 e n 1 4 a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n : w e g t e l a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
,
- D e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n v a n g s u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 1 9 a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v i j f t i e n u u r d e r t i g " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " v e e r t i e n u u r d e r t i g " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - A a n w e z i g h e i d s l i j s t - D u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g v o l m a c h t e n - V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e b e l e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2014 : BL447430
11/06/2013 : BL447430
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07/06/2013 : BL447430
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27/05/2013 : BL447430
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16/08/2012 : BL447430
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04/07/2012 : BL447430
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24/05/2012 : BL447430
23/05/2012 : BL447430
27/03/2012 : BL447430
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12/01/2012 : BL447430
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22/06/2011 : BL447430
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06/07/2009 : BL447430
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26/06/2008 : BL447430
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19/06/2008 : BL447430
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23/07/2007 : BL447430
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07/02/2007 : BL447430
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ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - ^ :
"
é p o s é I R e ç u l e
2 3 J U I N 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
~
~ a i ' 1 C o p i " 1 t ; ~ i ~ ~ ~ e i t t n . l ' e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 8 9 8 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A C N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l y z e e s e V e l d e n s t r a a t 4 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : - V e r n i e u w i n g m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g e n - A f t r e d i n g e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5
1 . D e R i d d e r J e a n K r a f t d e l a S a u l x , w o n e n d e a v e n u e d u J e u d e P a u m e 2 1 t e 1 1 5 0 B r u s s e l e n M e v r o u w A u d e T h i b a u t d e M a i s i è r e s , w o n e n d e 3 3 W a n - i n g t o n C r e s c e n t , W 9 1 E J L o n d r e s , G r o o t - B r i t t a n n i ë w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d . H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 v e r v a l l e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t D e R i d d e r J e a n K r a f t d e l a S a u l x e n M e v r o u w A u d e T h i b a u t d e M a i s i è r e s b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i i j k b e s t u u r d e r i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o l v a c ,
3 . M e v r o u w L a u r e l e H a r d y d e B e a u l i e u , w o n e n d e 6 1 a v e n u e d u P r i n c e B a u d o u i n , 1 1 5 0 B r u s s e l , g e b o r e n o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 7 6 t e N a m e n w e r d t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n G r a v i n R e n é - L o u i s d e B e r n i s C a l v i è r e d i e z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w e r d v e r v a l l e n . H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w L a u r e l e H a r d y d e B e a u l i e u z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 t e n e i n d e l o p e n ,
4 . D e R i d d e r G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e , w o n e n d e E l g i n C r e s c e n t 7 9 , W 1 1 2 J E L o n d r e s , G r o o t - B r i t t a n n i ë , g e b o r e n o p 1 4 j a n u a r y 1 9 5 2 t e U c c l e w e r d t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e R i d d e r G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 t e n e i n d e l o p e n . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v e r h o o g d v a n 1 2 t o t 1 3 b e s t u u r d e r s .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z i j n , D e R i d d e r J e a n K r a f t d e l a S a u l x , M e v r o u w A u d e T h i b a u t d e M a i s i è r e s , M e v r o u w L a u r e l e H a r d y d e B e a u l i e u e n D e R i d d e r G u y d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r b e s t u u r d e r , d e v e n n o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e r n a r d d e L a g u i c h e A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2005 : BL447430
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13/07/2005 : BL447430
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07/07/2005 : BL447430
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24/06/2005 : BL447430
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25/06/2004 : BL447430
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23/06/2004 : BL447430
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21/06/2004 : BL447430
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05/08/2003 : BL447430
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25/07/2003 : BL447430
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24/06/1995 : BL447430
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01/07/1994 : BL447430
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27/06/1987 : BL447430
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12/07/1986 : BL447430
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