08/05/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 A V R . 2 0 1 4 ,
a n t * E . ,
l " d e n i r e p r i e 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0
D é ü o i n l i r k a t i o n
t ~ f t r ~ i r ~ = r " S O L V A Y S A
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : - - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s
R É
M c
b
* 1 9 0 9 5 0 2 5
1 . E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
M . V i n c e n t D e C u y p e r a é t é r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d e M e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f , o r g a n e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 e r m a i 2 0 1 6 . I l c o n t i n u e r a d o n c à f a i r e p a r t i e d u C o m i t é e x é c u t i f .
- M . R o g e r K e a r n s a é t é r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s d e M e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f , o r g a n e d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 6 . I I c o n t i n u e r a d o n c é g a l e m e n t à f a i r e p a r t i e d u C o m i t é e x é c u t i f .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S o l v a y S A d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , M M . D e C u y p e r e t K e a r n s o n t p o u v o i r p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e c e u x d é l é g u é s a u C o m i t é e x é c u t i f p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e P r é s i d e n t d u C o m i t é e x é c u t i f
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J - P , C f a m a d i e u P r é s i d e n t d u C o m i t é e x é c u t i f N . B o ë f
P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
Í : ' E r - l r , r u r r o F l ; . U I i c d ¬ r í r e p a g e d u V o l s t B r C - G % A : N o m e l Q i r 8 1 r } e d u r r o i . 3 k r c Î r i ; . l i U m B n l e i l i g l l d e l a p ; : r 5 4 r A e o u L i C ' ~ p - r s O f l r l E S
d y 8 i r i p o o l , t e p I S S n n 1 E l i _ I 6 i Y S o f r r l e r P r o l 5 1 r 3 d f ' ^ g ~ r ~ J v r ` , 5 j l p i s
~ = . L i v e l s , o s i G o ô i U r Q
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ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 5 A l f R . 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0
B e n a m i n g
v o l u i " S O L V A Y N V
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : - V e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r s
V b e h
B e l
f l h I i
* 1 9 0 9 5 0
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- D e H e e r V i n c e n t D e C u y p e r , w e r d h e r b e n o e m d i n z i j n f u n c t i e v a n L i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a r e n d i e t e n e i n d e l o o p t o p 1 m e i 2 0 1 4 . H i j z a l d u s d e e l b l i j v e n u i t m a k e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é ;
- D e H e e r R o g e r K e a r n s w e r d h e r b e n o e m d i n z i j n f u n c t i e v a n L i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a r e n d i e t e n e i n d e l o o p t o p 1 j u l i 2 0 1 4 . H i j z a l d u s d e e l b l i j v e n u i t m a k e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é .
- O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S o l v a y S A v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 , h e b b e n d e h e r e n D e C u y p e r e n K e a r n s d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n e v e n e e n s , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e V o o r z i t t e r v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , v o o r a l l e z a k e n o p g e d r a g e n a a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J - P . C l a m a d i e u N . B o ë l
B e s t u u r d e r v a n V o o r z i t t e r v a n d e
h e t U i t v o e r e n d C o m i t é R a a d v a n B e s t u u r
O p d e i 3 a i s i e b E ~ . v a n L i n k B V e t m e l d e n R G - ` e t o : N a a m e n n r a e d a , n f i g h ¢ d v a n d e m s t r u m e n P e - e n d e n o i a r } s , f i e f z i # v e n d e ü e , s z , t o 1 n ( e n l b e v o e g d d e r e L . h t e p e e s o r ) n t e n a a n z i e n , r { , n d e r d e n i e v E r t 4 g e m t r o o r d i g G n
V e r s o r \ r a ó r ! e r : ? ~ a l ; d t ^ - . k , e n v i g
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ÿþ V - T I G L - 7 7 - 1 1 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C I D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 1 9 9 7 *
U I
B e n e / F e
2 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 9 1 . 2 2 0
P é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 0 9 1 . 2 2 0 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e s N o t a i r e s P i e r r e W I L L O C X e t P i e r r e V A N H A L T E R E N , à B r u x e l l e s , l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 6 0 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e s n u m é r o s 1 2 0 4 9 5 8 9 e t 1 2 0 4 9 5 8 8 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e l e 2 6 d é c e m b r e 1 8 6 3 , a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t " S O L V A Y " . E l l e e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
- E n r a i s o n d e l a d i s p a r i t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" § 1 . C e s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t u n m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 8 4 . 7 0 1 . 1 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s E l l e s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ( à s e s f r a i s ) o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s ( g r a t u i t e m e n t ) .
§ 2 . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . " .
- P o u r s e c o n f o r m e r à l a d i s p a r i t i o n d e s a c t i o n s d e t y p e C , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a b r o g e r l e s a r t i c l e s 7 e t 9 d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a n c i e n n e s , q u e l s q u ' e n s o i e n t l e t y p e e t l e d e g r é d e l i b é r a t i o n , a u p r o r a t a d e l a p a r t d e c e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o n d i t i o n s e t l e p r i x a u x q u e l s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e à c e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d o V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M i j l a g e n l i f f i é t - B ë l g i s d i - S f a a t i b l e 1 4 5 i i i 6 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n c l u r e , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e c o n v e n i r , t o u t e s c o n v e n t i o n s e n v u e d ' a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e . " .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s c i n q u i è m e e t s i x i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a , e n o u t r e , l e d r o i t , u n m o i s a p r è s l ' e n v o i à l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t d ' u n e m i s e e n d e m e u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r e x p l o i t d ' h u i s s i e r , d e f a i r e v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s n ' a u r a i e n t p a s é t é e f f e c t u é s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s . " .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . " .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 b i s d e s s t a t u t s l e s m o t s " C o m m i s s i o n B a n c a i r e F i n a n o i è r e e t d e s A s s u r a n c e s " p a r l e t e r m e " F S M A " ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n C o m i t é e x é c u t i f e t / o u à u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u C o m i t é e x é c u t i f , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s c o m p l é m e n t a i r e s a u C o m i t é e x é c u t i f , L e s m e m b r e s d u C o m i t é e x é c u t i f p e u v e n t ê t r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . C h a c u n d e s m e m b r e s d u C o m i t é e x é c u t i f e s t n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e P r é s i d e n t d e c e C o m i t é e s t n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c r é e e n s o n s e i n d e s C o m i t é s c o n s u l t a t i f s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t u n C o m i t é d ' A u d i t t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 2 6 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s a v e c , n o t a m m e n t , l e s m i s s i o n s p r é v u e s à c e t a r t i c l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s a t t a c h é s a u x f o n c t i o n s , d é l é g a t i o n s e t m a n d a t s p r é v u s d a n s l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s . I I p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e C o m i t é e x é c u t i f , a i n s i q u e l e ( o u l e s ) A d m i n i s t r a t e u r ( s ) e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s p o u v o i r s , é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
L e s p o r t e u r s d e p o u v o i r s s p é c i a u x p e u v e n t s u b s t i t u e r p a r t i e l l e m e n t d a n s l e u r s p o u v o i r s u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d o n t i l s a s s u m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 9 9 4 , a r t . 1 d u C o d e c i v i l " .
- E n r a i s o n d e l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s l e s m o t s " d ' u n V i c e - P r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , " .
- E n r a i s o n d e l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r a u x p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " d e s a r t i c l e s 9 e t 2 4 " p a r l e s m o t s " d e l ' a r t i c l e 2 4 " ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s l e m o t " t é l é g r a m m e " . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 2 à 1 0 d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r d ' o p é r a t i o n s m o d i f i a n t s u b s t a n t i e l l e m e n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u d e s o n G r o u p e q u ' à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m p o s a n t l e d i t C o n s e i l .
C o n s t i t u e n t d e s o p é r a t i o n s m o d i f i a n t s u b s t a n t i e l l e m e n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u d e s o n G r o u p e : l e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d ' a c q u i s i t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d e d é s i n v e s t i s s e m e n t o u d e c e s s i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a n t u n e v a l e u r d ' e n t r e p r i s e d ' a u m o i n s d e u x m i l l i a r d s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o u g é n é r a n t s o i t u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s d ' a u m o i n s d e u x m i l l i a r d s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t u n e c o n t r i b u t i o n a u x r é s u l t a t s o p é r a t i o n n e l s d u G r o u p e d ' a u m o i n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . " .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u u n m e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f . C e u x - c i n ' o n t p a s , v i s - à - v i s d e s t i e r s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o m i t é E x é c u t i f o r g a n i s e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
e i p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , d ' a u t r e p a r t , d é l é g u e r à t o u t e s a u t r e p e r s o n n e s , c h o i s i e s o u n o n d a n s o n s e i n , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é . " ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s m e m b r e s d u C o m i t é e x é c u t i f s ' o b l i g e n t à s ' o c c u p e r a c t i v e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , s a n s p r e n d r e d e f o n c t i o n s q u i l e s e m p ê c h e r a i e n t d e r e m p l i r l e s d e v o i r s i n h é r e n t s a u x p o u v o i r s d é l é g u é s a u C o m i t é e x é c u t i f .
I l s p e u v e n t c e p e n d a n t a d m i n i s t r e r l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a d e s i n t é r ê t s , e t s ' e n o c c u p e r e n c o n s i d é r a n t c e t t e a c t i v i t é c o m m e u n e a f f a i r e s o c i a l e . L e s r é m u n é r a t i o n s , t r a i t e m e n t s f i x e s o u é m o l u m e n t s q u ' i l s p e r ç o i v e n t à c e t i t r e d o i v e n t , s a u f c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s q u ' a p p r é c i e r a i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ê t r e v e r s é s à l a s o c i é t é o u ê t r e i m p u t é s s u r l e s é m o l u m e n t s e t a v a n t a g e s d u s p a r e l l e a u x i n t é r e s s é s . " .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s t e s m o t s " V i c e - P r é s i d e n t " e t l e s m o t s " m e m b r e s d u C o m i t é e x é c u t i f ' ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" E l l e a l e s p o u v o i r s q u i s o n t d é t e r m i n é s p a r l a l o i . E l l e a l e d r o i t d ' i n t e r p r é t a t i o n d e s e s s t a t u t s . " ,
- P o u r s e c o n f o r m e r à l a d i s p a r i t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e e r d e s s t a t u t s l e s m o t s " a u p o r t e u r o u " e t l e s m o t s " d é p o s é s a u p r è s d ' u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r o u " ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t " S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . " ,
- E n r a i s o n d e l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " u n V i c e - P r é s i d e n t o u " ,
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 4 6 d e s s t a t u t s .
- E n r a i s o n d e s n o m b r e u x a r t i c l e s a b r o g é s p a r l e p a s s é o u p a r l e s p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s e t d e l ' e x i s t e n c e d ' a r t i c l e s b i s , t e r o u q u a t e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n u m é r o t e r s u c c e s s i v e m e n t l ' e n s e m b l e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e E x p é d i t i o n - L i s t e d e p r é s e n c e - S i x c e n t o n z e p r o c u r a t i o n s - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L V A Y , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 0 9 1 . 2 2 0 , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r a c h t t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s s e n P i e r r e W I L L O C X e n P i e r r e V A N H A L T E R E N , t e B r u s s e l , o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 5 6 0 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r s 1 2 0 4 9 5 8 9 e n 1 2 0 4 9 5 8 8 .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o p 2 6 d e c e m b e r 1 8 6 3 o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " S O L V A Y " . Z i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n . " ,
- V a n w e g e h e t v e r d w i j n e n v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 . D e z e v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n c i e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 8 4 . 7 0 1 , 1 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z e z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d o f o p n a a m b i n n e n d e b i j w e t g e s t e l d e g r e n z e n . D e h o u d e r e r v a n k a n , o p e l k o g e n b l i k , v r a g e n z i j n a a n d e l e n t e c o n v e r t e r e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ( o p z i j n k o s t e n ) o f i n a a n d e l e n o p n a a m ( g r a t i s ) . .
§ 2 . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g
H e t a a n d e e l o p n a a m w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g I n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t o p d e z e t e l g e h o u d e n w o r d t . E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n k a n d e r e g i s t e r i n s c h r i j v i n g v a n z i j n a a n d e l e n i n k i j k e n . "
- V a n w e g e h e t v e r d w i j n e n v a n d e a a n d e l e n v a n h e t t y p e C h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e n 7 e n 9 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n o u d e a a n d e l e n , o n g e a c h t h u n t y p e o f h e t s t o r t i n g s p e r c e n t a g e , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s v o o r w a a r t e g e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e b o d e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 I N E I I E l I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 9 1 . 2 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n S b e e k S t r a a t 3 1 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 6 M A I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i e d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g m a g d e R a a d v a n B e s t u u r , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j g e p a s t a c h t , o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n d i e t o t d o e l h e b b e n h e t w e l s l a g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g o p a i l e o f e e n d e e l v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n . " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e v i j f d e e n z e s d e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B o v e n d i e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t , é é n m a a n d n a h e t r i c h t e n v a n e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j d e u r w a a r d e r s e x p l o o t a a n d e n a l a t i g e a a n d e e l h o u d e r , d e a a n d e l e n w a a r o p d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t v e r r i c h t z i j n , t e l a t e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m v a n d e n a l a t i g e a a n d e e l h o u d e r h e t v e r s c h u l d i g d e t e k o r t , a l s m e d e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g t e e i s e n , " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z e v e r w i j z e n n a a r d e z e s t a t u t e n , d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " C o m m i s s i e v a n h e t B a n k - , F i n a n C e - e n A s s u r a n t i e w e z e n " t e v e r v a n g e n d o o r d e t e r m " F S M A " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r u i t z i j n l e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , o v e r d r a g e n a a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n / o f e e n o f m e e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e l i d z i j n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n v u l l e n d e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é . D e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é k u n n e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . E l k l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é w o r d t b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v o o r z i t t e r v a n d i t C o m i t é w o r d t b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o n d e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n r a a d p l e g e n d e c o m i t é s o p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d e e n A u d i t c o m i t é z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 6 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n m e t o n d e r m e e r d e t a k e n b e s c h r e v e n i n d i t a r t i k e l ,
D e R a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v e r b o n d e n a a n d e i n d e v o r i g e a l i n e a ' s v e r m e l d e f u n c t i e s , d e l e g a t i e s e n l a s t g e v i n g e n . H i j k a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , h e t U i t v o e r e n d C o m i t é e n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k u n n e n i n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e v e n s b e p a a l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D r a g e r s v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n k u n n e n e e n o f m e e r p e r s o n e n g e d e e l t e l i j k i n h u n b e v o e g d h e d e n v e r v a n g e n e n w a a r v a n z i j v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 9 9 4 , l i d 1 , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . " .
- V a n w e g e h e t v o o r s t e l t o t w e g l a t i n g v a n d e f u n c t i e v a n v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v a n e e n v i c e - v o o r z i t t e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e n , " t e s c h r a p p e n .
- V a n w e g e h e t v o o r s t e l t o t w e g l a t i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 9 e n 2 4 " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 2 4 " ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 h e t w o o r d " t e l e g r a m " t e s c h r a p p e n , - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a l i n e a ' s 2 t o t 1 0 v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e c h t e r n i e t a n d e r s d a n m e t e e n d r i e v i e r d e - m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n z i j n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n b e s l u i t e n n e m e n o m t r e n t h a n d e l i n g e n d i e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r g r o e p w e z e n l i j k v e r a n d e r e n .
O n d e r h a n d e l i n g e n d i e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r g r o e p w e z e n l i j k v e r a n d e r e n w o r d e n v e r s t a a n : h a n d e l i n g e n d i e e e n i n v e s t e r i n g , o v e r n a m e , d e e l n e m i n g , d e s i n v e s t e r i n g o f o v e r d r a c h t b e h e l z e n , i n w e l k e v o r m d a n o o k , e n d i e e e n b e d r i j f s w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n t e n m i n s t e t w e e m i l j a r d e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o f d i e h e t z i j e e n o m z e t g e n e r e r e n v a n t e n m i n s t e t w e e m i l j a r d e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n b i j d r a g e a a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n d e g r o e p v a n t e n m i n s t e t w e e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X I D O : 4
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ F " . -
ï i e ' v e n r i d o ï s - c h « a - p - W - O r d i i n ' h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e - g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , o n d e r w i e d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n / o f e e n l i d v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é , D e z e h o e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n n i e t t e d c e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t U i t v o e r e n d C o m i t é o r g a n i s e e r t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n o v e r g e d r a g e n .
A n d e r z i j d s k a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n g e k o z e n ; b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é v e r b i n d e n z i c h e r t o e z i c h a c t i e f m e t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t i d h a p
b e z i g t e h o u d e n z o n d e r f u n c t i e s t e a a n v a a r d e n d i e h e n z o u d e n v e r h i n d e r e n d e p l i c h t e n t e v e r v ü l l e n z i j n
v e r b o n d e n a a n d e a a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n .
Z i j k u n n e n e c h t e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n b e s t u r e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m i n g e n h e e f t e n e r z i o h z o d a n i g m e e b e z i g h o u d e n d o o r h e t b e s c h o u w e n v a n d e z e a c t i v i t e i t a i s e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z a a k . D e v e r g o e d i n g e n , v a s t e w e d d e n e n b e z o l d i g i n g e n d i e z i j u i t d i e n h o o f d e o n t v a n g e n , m c e t e n b e h o u d e n s b u i t e n g e w o n e o m s t a n d i g h e d e n t e b e o o r d e l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t o f i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t o p d e b e z o l d i g i n g e n e n v o o r d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b e l a n g h e b b e n d e n s c h u l d i g i s . " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v i c e - v o o r z i t t e r s " e n d e w o o r d e n " l e d e n v a n h e t U i t v o e r e n d C o m i t é " t e s c h r a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n b e p a a l d . Z i j h e e f t h e t r e c h t d e s t a t u t e n t e i n t e r p r e t e r e n , " ,
- V a n w e g e h e t v e r d w i j n e n v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f ' e n d e w o o r d e n " z i j n g e d e p o n e e r d b i j e e n f i n a n c i e e l t u s s e n p e r s o o n o f ' t e s c h r a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" O n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . " .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n m i n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s
( 4 . 6 0 6 ) t e g e n s t e m m e n e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 1 3 . 1 5 6 ) o n t h o u d i n g e n .
- V a n w e g e h e t v o o r s t e l t o t s c h r a p p i n g v a n d e f u n c t i e v a n v i c e - v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f ' t e s c h r a p p e n ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n .
- V a n w e g e d e v e l e a r t i k e l e n d i e i n h e t v e r l e d e n o f v a n w e g e d e o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g e n z i j n o p g e h e v e n e n h e t b e s t a a n v a n a r t i k e l e n b i s , t e r o f q u a t e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e h e m u m m e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - A a n w e z i g h e i d s l i j s t - Z e s h o n d e r d e n e l f v o l m a c h t e n - V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N a d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 à 1 1 1 1 1 1 8
' - -
B R U X E L L E S
2 3 J U I N 2 0 1 4
" r > " . e
N d e r l i F e p r i s e D é n o r n i r i e t i c l r i
/ C e r r i e j u r i d i q u e S a g e O b j e t d e l ' a c t e 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0
S O L V A Y S A
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
- M . D e n i s S o l v a y , d o m i c i l é P a v i l l o n d e B a l , r u e A c h i l l e F i e V e Z , 1 4 7 4 B a i s y - T h y e t M . B e r n a r d S c h e u b l e , d o m i c i l i é E r n s t - L u d w i g - S t r e s s e 3 3 , 6 4 6 2 5 B e n s h e i m , A l l e m a g n e o n t é t é r é é l u s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M . D e n i s S o l v a y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r n o n i n d é p e n d a n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S o l v a y ,
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M . B e r n a r d S c h e u b l e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S o l v a y .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é M m e R o s e m a r y T h o r n e , d o m i c i l i é e 2 3 E l l e r t o n H o u s e , 1 1 B r y a n s t o n S q u a r e , L o n d o n W 1 H 2 D Q , G r a n d e - B r e t a g n e , n é e l e 1 2 f é v r i e r 1 9 5 2 à B r i s t o l c o m m e A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e n r e m p l a c e m e n t d e M . J e a n - M a r t i n F o l z d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e , L e m a n d a t d e M m e R o s e m a r y T h o r n e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é M . G i l l e s M i c h e l , 2 7 r u e d u M a r é c h a l J o f f r e , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e , n é l e 1 0 j a n v i e r 1 9 5 6 à M a r s e i l l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t e n r e m p l a c e m e n t d e M . A n t o n v a n R o s s u m d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L e m a n d a t d e M . G i l l e s M i c h e l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 .
J - P . C l a m a d i e u N . B o ë l
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n C o m i t é e x é c u t i f
02/07/2014
ÿþ ' M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I * 1 1 0 1 1 1 1 I l
B r e m 2 3 J U I N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0
( v o l u i t ) : S O L V A Y N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g e n - A f t r e d i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e t 2 0 1 4
- D e h e e r D e n i s S o l v a y , w o n e n d e P a v i l l o n d e B a l , r u e A c h i l l e F i e v e z , 1 4 7 4 B a i s y - T h y e n d e h e e r B e r n a r d S c h e u b l e , w o n e n d e E r n s t - L u d w i g - S t r a s s e 3 3 , 6 4 6 2 5 B e n s h e i m , A l l e m a g n e w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 v e r v a l l e n ,
- B i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o l v a y b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e n i s S o l v a y t o t n i e t o n a f h a n k e l i j l e b e s t u u r d e r .
- B i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o l v a y b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e r n a r d S c h e u b t e t o t o n a f h a n k e l i j l e b e s t u u r d e r .
- M e v r o u w R o s e m a r y T h o r n e , w o n e n d e 2 3 E l I e r t o n H o u s e , 1 1 B r y a n s t o n S q u a r e , L o n d o n W 1 H 2 D Q , G r o o t - B r i t t a n n i e g e b o r e n o p 1 2 f e b r u a r y 1 9 5 2 t e B r i s t o l w e r d t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - M a r t i n F o l z d i e z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w e r d v e r v a l l e n . H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w R o s e m a r y T h o m e z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 t e n e i n d e l o p e n .
- D e h e e r G i l l e s M i c h e l , w o n e n d e 2 7 r u e d u M a r é c h a l J o f f r e , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e g e b o r e n o p 1 0 j a n u a r y 1 9 5 6 t e M a r s e i l l e w e r d t o t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A n t o n v a n R o s s u m d i e z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w e r d v e r v a l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i l l e s M i c h e l z a l o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 t e n e i n d e l o p e n .
J - P . C l a m a d i e u N . B o ë l
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e
V o o r z i t t e r v a n h e t R a a d v a n B e s t u u r
U i t v o e r e n d C o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y o r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S A
B R U X F A L L E t
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 ) 1 1 , I 1 I I I M l i
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S
L a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , I c i r e p r é s e n t é e p a r ;
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e N a m u r 1 4 , e t R o g e r K e a r n s , M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s D o m i n i c a i n e s 1 5 , a g i s s a n t v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
d é c l a r e c o n s t i t u e r a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 4 , l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M o n s i e u r K r i s t i a n S a k s i d a , G r o u p G e n e r a l M a n a g e r , P u r c h a s i n g a n d S u p p l y C h a i n F u n c t i o n , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e n n , A r t h u r D é z a n g r e l a a n 6 7 , B r u s s e l s , à q u i e l l e a c o n f é r é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- a c h e t e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , l e s b i e n s e t é q u i p e m e n t s , l e s s e r v i c e s e t l e s p r e s t a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s , a c h e t e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s a p p a r e i l s , m a c h i n e s , v é h i c u l e s e t c a e t e r a , c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s à c e t e f f e t ;
- a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
L e p r é s e n t p o u v o i r r e m p l a c e c e l u i d o n n é p r é c é d e m m e n t à M . J o s é M a f i a s .
F a i t e t p a s s é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
R o g e r K E A R N S J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u
M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o m i t é e x é c u t i f
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
04/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M j M 1 1 , 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S A
B R U n t l e
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s d e l ' a c t e : P O U V O I R S
L a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , I c i r e p r é s e n t é e p a r ;
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 8 2 , e t
M o n s i e u r P a s c a l J u é r y , M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e 2 3 5 ,
a g i s s a n t v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
d é c l a r e c o n s t i t u e r l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M o n s i e u r L o u i s N e l t n e r , R e s e a r c h a n d I n n o v a t i o n , G r o u p G e n e r a l M a n a g e r , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s , 5 r u e d e V i l l e r s e x e l , à q u i i l a c o n f é r é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
" c o n c l u r e e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s e t a c c o r d s p o r t a n t s u r u n e c o l l a b o r a t i o n s c i e n t i f i q u e a v e c d e s p a r t e n a i r e s a c a d é m i q u e s e t / o u i n d u s t r i e l s e t s u r l e c o - f i n a n c e m e n t d e s t r a v a u x d u G r o u p e S o l v a y p a r d e s p r o g r a m m e s p u b l i c s e u r o p é e n s o u n a t i o n a u x d a n s l e c a d r e d e s d i t e s c o l l a b o r a t i o n s ,
" a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n ,
F a i t e t p a s s é à B r u x e l l e s , l e l e r a v r i l 2 0 1 4
P a s c a l J U E R Y J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u
M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o m i t é e x é c u t i f
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r - l e m ! d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i e g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S
L a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é
à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 8 2 , e t M o n s i e u r K a r i m H a j j a r , D i r e c t e u r G é n é r a l
F i n a n c e s , M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é A v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 1 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
a g i s s a n t v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u
2 4 O c t o b r e 2 0 1 2 e t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
D é c l a r e c o n s t i t u e r , l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M o n s i e u r X a v i e r L a n c k s w e i r t , S o l v a y B u s i n e s s S e r v i c e s G e n e r a l M a n a g e r , d o m i c i l i é à I m p a s s e d e s V e r c h è r e s 4 , 6 9 3 0 0 C a l u i r e ( F r a n c e ) , à q u i e l l e a c o n f é r é l e s p o u v o i r s a u x f i n s d e c o n c l u r e e t s i g n e r t o u s l e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l a d i r e c t i o n S o l v a y B u s i n e s s S e r v i c e s e t n o t a m m e n t l e s c o n t r a t s s u i v a n t s :
" t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l ' a c h a t N e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
" t o u t a c c o r d d e c o n f i d e n t i a l i t é ;
" t o u t c o n t r a t d e l i c e n c e d e l o g i c i e l .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v b q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e à v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i à n
K a r i m H A J J A R J e a n - P i e r r e C L A M A D I E U
M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f A d m i n i s t r a t e u r
D i r e c t e u r G é n é r a l d e s F i n a n c e s P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
n r )
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 t 1 1 , 1 1 1 1 1 0 t 1 . 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C U R A T I O N
L a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , r u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , I c i r e p r é s e n t é e p a r ;
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C l a m a d i e u , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e N a m u r 1 4 ,
e t
M o n s i e u r R o g e r K e a r n s , M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s D o m i n i c a i n e s 1 5
A g i s s a n t v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
D é c l a r e a v o i r c o n s t i t u é , l e p r é s e n t m a n d a t p o u r M o n s i e u r J o s é M a t i e s ,
G e n e r a l M a n a g e r G r o u p P r o c u r e m e n t N e t w o r k , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 - 0 2 7 L i s b o a ( P o r t u g a l ) ,
r u a F r a n c i s c o M a r i a C a r d o s o , 4 - - B i o c o C , a p a r t a m e n t o 3 D i r e i t o , à q u i i l s o n t c o n f é r é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
" a c h e t e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , l e s b i e n s e t é q u i p e m e n t s , l e s s e r v i c e s e t l e s p r e s t a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s , a c h e t e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l e s a p p a r e i l s , m a c h i n e s , v é h i c u l e s e t c a e t e r a , c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s à c e t e f f e t ;
" a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e , d o n n e r t o u s p o u v o i r s , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
L e p r é s e n t p o u v o i r r e m p l a c e c e l u i d o n n é u l t é r i e u r e m e n t à M . H e i n z - J o s e f W e l t e r . F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 o c t o b r e 2 0 1 3
R o g e r K E A R N S P i e r r e C L A M A D I E U
M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
' l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l M I N O 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 9 1 2 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y
\ - Y
o . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013
ÿþ t 1 ~ 4 1 ` . . ~ 5 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E 6
1 7 L e 2 0 1 5
I I I I I U I I I I u i i i I I i i i
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