16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 05.06.2014 14162-0601-030
11/09/2014
ÿþ. . - , . . . . - . . . N . . . . e - - , . , . . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c i d é f u l e a r e l n u l e M d 2 . 1
( i l ' \ . i .
)
t d
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
0 8 0 6 5 3 5 4 0 2
S O L V A Y N A F T A D E V E L O M E N T A N D F i N A N C I N G
S O C 1 E T E A N O N Y M E
R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
N . ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) .
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e
à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g e s B o n n e f o y .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e e s t v e n u à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e c e 2 j u i n 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l e x D e s s a l i e P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþ1 : C \ ~ ~ c ï i e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O o W O R D f 1 . 7
~ _ .
R é s e a u M o n i l b e l ç
D E C 2 0 1 3
e u g g e b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 1 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 0 7 7 4 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 7 1 . 6 0 0 . 0 0 0 U S D ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i a r d ' c i n q u a n t e m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 . 3 2 1 . 6 0 0 . 0 0 0 U S D ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s ( 2 7 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x d e m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 . 0 0 0 U S D ) p a r a c t i o n , e t o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s : ( 1 . 3 2 1 . 6 0 0 . 0 0 0 U S D ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 3 2 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s : n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e l i q u i d a t i o n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - U n e p r o c u r a t i o n - C o p i e a u t o r i s a t i o n m i n i s t é r i e l l e - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ R k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
- ~
' 1 W , ~ ) ~ ~ ~ ~
R é s e r v é 1 1 1 1 t l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i A b
1 9 0 5 2 2 *
~ _ X ~ W . E S
~ ~ ~
, 1 ~ 0 D E C ~ 2 0 b , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 3 5 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O M E N T A N D F I N A N C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e M o n s i e u r B e r n a r d d e L a g u i c h e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
l I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e , d o m i c i l i é S e n t i e r d u M o u l i n 1 0 à 1 3 8 0 O h a i n , q u i a c h è v e r a l e m a n d a t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L . d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
A l e x ( D e s s e l l e P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 18.06.2013 13191-0535-028
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 29.05.2013 13148-0545-027
21/11/2012
ÿþ - _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v k I R J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , ( 1 1 1
a u ~
M o n i t e t
b e l g e
B R U X E L L E S
~ l " ~ ~
G r e f f e ~ n i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 3 5 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O M E N T A N D F I N A N C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C i E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e
à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 6 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
A l e x D e s s e l l e P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.05.2012 12140-0490-030
20/02/2015
ÿþ ~ ~ c ~ ~ ' ~ ~ ï . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ M M 2 , 1
D é p o s é / R e ; u l e
1 3 F E V . 7 1 5
a u g r e f f e d u t g e p a 1 d e c o m m e r c e
f r a r l C O r r ~ , . . .
~ ~ , ~ , , , , : . l u n t 1 i a s
R é s e r v é I H V i l l 1 1 1 1 n i ~ p u 1 u a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 3 5 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O M E N T A N D F I N A N C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P , H u b i n o n t e t d e M . A , D e s s a l l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , l e u r m a n d a t r e s p e c t i f é t a n t v e n u à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t o u m a y ,
i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d e s E t a n g s 2 4 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' a l l e u d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
e n r e m p l a c e m e n t d e M . A . D e s s a l l e , d é m i s s i o n n a i r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t o u r n a y a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþ~ ' .
R ~ i s e ' ! v é
1 a u
, : U i o n É t e u r
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e K e y e n v e l d , 5 8
O b j e t d e ! ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e K e y e n v e l d , 5 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e , n u m é r o 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 1 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e . B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 6 5 0 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e K e y e n v e l d , 5 8 , à 1 1 2 0 ' B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e : d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s e p t a n t e , m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 7 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) à u n m i l l i a r d c i n q u a n t e m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s : ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 2 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , . n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t . p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x d e m i l l e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 . 0 0 0 U S D ) p a r a c t i o n , e t o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d c i n q u a n t e m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e l i q u i d a t i o n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - C o p i e a u t o r i s a t i o n m i n i s t é r i e l l e - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i l I l l l I i i u
O K T . 2 0 U 1 R U x a t i e o
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 08.06.2011 11157-0379-032
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.06.2010 10158-0273-030
13/04/2015
ÿþI A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r E 1 < 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u ! e
3 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
, K e f f
f r a n C o r , i ' î ~ 7 ~ i e c e n e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l v a y N a f t a D e v e l o p m e n t a n d F i n a n c i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e ,
P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r
L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- D é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2015
ÿþ{
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l v a y N a f t a D e v e l o p m e n t a n d F i n a n c i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 , 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é p ô t e t p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n r e l a t i f à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t à l ' a r t i c l e 2 6 1 d e l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e
" S o l v a y L u x e m b o u r g S . à r . L , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 3 6 , P a r c d ' a c t i v i t é s d e C a p e l l e n , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a y a n t u n c a p i t a l s o c i a l d e U S D 3 6 4 2 4 5 . 1 7 6 , 2 5 e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 1 2 8 0 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ; e t
" S o l v a y N a f t a D e v e l o p m e n t a n d F i n a n c i n g S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 3 1 0 , r u e d e R a n s b e e k , 1 1 2 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2 ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) ;
o n t c o n j o i n t e m e n t é t a b l i u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n d a n s l e q u e l i l s p r o p o s e n t q u e S o l v a y N e f t a s o i t a b s o r b é e p a r S o l v a y L u x e m b o u r g p a r l e b i a i s d ' u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
a ) L a f o r m e j u r i d i q u e , l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
b ) L e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , o u , p o u r l e s e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s , l e r e g i s t r e a u p r è s d u q u e l l e s a c t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 2 , d e l a D i r e c t i v e 6 8 / 1 6 1 / C E E o n t é t é d é p o s é s p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
c ) I n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , d e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e p e u t ê t r e o b t e n u e , s a n s f r a i s , u n e i n f o r m a t i o n e x h a u s t i v e s u r c e s m o d a l i t é s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 j u n c t o a r t i c l e 7 7 2 / 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o n s t a t a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t n o n - é c h u e ( o u d o n t l a c r é a n c e f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é c l a m a t i o n c o n t r e u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r i n t r o d u i t e e n j u s t i c e o u p a r v o i e d ' a r b i t r a g e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n ) p e u v e n t , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r l a f i x a t i o n d ' u n e s û r e t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d e l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p p r o u v a n t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p e u v e n t , n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , d e m a n d e r a u m a g i s t r a t p r é s i d a n t l a c h a m b r e d u t r i b u n a l d ' a r r o n d i s s e m e n t , d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é d é b i t r i c e a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t c o m m e e n m a t i è r e d e r é f é r é , l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s p o u r d e s c r é a n c e s é c h u e s o u n o n é c h u e s , a u c a s o ù i l s p e u v e n t d é m o n t r e r , d e m a n i è r e c r é d i b l e , q u e l a f u s i o n c o n s t i t u e u n r i s q u e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s e t q u e l a s o c i é t é n e l e u r a p a s f o u r n i d e g a r a n t i e s a d é q u a t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e r m e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e * . .
D é p o s é 1 R o ç
0 2 i R , 2 1 5
a u g r e f f e d u ; : i ' u n a 1 d e c o m m e r c e f r a n c o p h , : , " , 3
* 1 5 0 5 4 2 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e , S o l v a y N a f t a D e v e l o p m e n t a n d F i n a n c i n g S A , l ' a d r e s s e à l a q u e l l e l ' i n f o r m a t i o n e x h a u s t i v e s u r c e s m o d a l i t é s p e u t ê t r e o b t e n u e c o r r e s p o n d à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s ,
P o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , S o l v a y L u x e m b o u r g S . à r i . , l ' a d r e s s e à l a q u e l l e l ' i n f o r m a t i o n e x h a u s t i v e s u r c e s m o d a l i t é s p e u t ê t r e o b t e n u e c o r r e s p o n d à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P a s c a l H u b i n o n t
A d m i n i s t r a t e u r
L o u i s d ' O r e y e d e L a n t r e m a n g e
A d m i n i s t r a t e u r r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n p r o j e t d e f u s i o n o r i g i n a l d a t é l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 r e l a t i f à l ' o p é r a t i o n
d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
- b e ' l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 17.06.2015 15186-0583-034
10/07/2015
ÿþ S , q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C I W O R D 1 1 . 1
. g r y , ,
l l l
* 1 5 0 9 8 8 1 1 *
D 6 1 3 0 2 6 / R e ç u l e 0 d i W t 2 0 1 5
u g r e f f e d o t r j } R i i , , e x e # f ~ ~ . o m i n e r e e f r e i w 2 V V p h o n z " 4 ? R . x-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R
A B S O R P T I O N ( c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s )
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 , 5 3 5 . 4 0 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 1 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 0 7 1 0 6 ;
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e
- a ) d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e é t a b l i l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d é n o m m é e " S o l v a y L u x e m b o u r g S . à r . l . " , e n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G , e n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b é e , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 5 4 2 9 4 ; e t a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g , l e d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; e t p u b l i é a u M é m o r i a l C , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s n u m é r o 9 3 6 d u J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g l e h u i t a v r i l d e u x m i l l e ' q u i n z e , p a g e s 4 4 8 9 5 à 4 4 9 0 6 ( r é f é r e n c e d e p u b l i c a t i o n : 2 0 1 5 0 5 0 7 7 8 / 6 3 7 ) ;
- e t b ) d e s r a p p o r t s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r n ' e s t i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n e t l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a , e n s u i t e , a p p r o u v é l e p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n é c i - d e s s u s , s o u s r é s e r v e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d ' e f f e t j u r i d i q u e e t c o m p t a b l e q u i s o n t d é s o r m a i s f i x é e s a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e ( i n i t i a l e m e n t p r é v u e s a u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u i n z e s e l o n l e s p o i n t s 4 e t 1 2 d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n ) .
L ' a s s e m b l é e a , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d é n o m m é e " S o l v a y L u x e m b o u r g S . à r . l . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 8 3 0 8 C a p e l l e n ( L u x e m b o u r g ) , 3 6 , P a r c d ' a c t i v i t é s d e C a p e l l e n , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( R . C . S . ) d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 1 2 8 0 , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , " S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 5 3 5 . 4 0 2 , l a s o c i é t é a b s o r b é e , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e x i s t a n t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s e r a t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t a t a t i o n p a r l e N o t a i r e d é s i g n é p a r 1 a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e f a r é a l i s a t i o n d e 1 a f u s i o n , c o m m e d i t c i - a p r è s ,
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s e r o n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' à l a d a t e à l a q u e l l e l e N o t a i r e , d é s i g n é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r a l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , à l a r e q u ê t e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , s u r p r é s e n t a t i o n d e s c e r t i f i c a t s e t a u t r e s d o c u m e n t s j u s t i f i c a t i f s d e l ' o p é r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m a i s a u p l u s t ô t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t r a n s f e r t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , i l n ' y a u r a p a s d ' é c h a n g e d ' a c t i o n s . S u i t e à l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n , i l n ' y a u r a p a s d ' é m i s s i o n o u d ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s e t p a r c o n s é q u e n t l a f u s i o n s ' o p é r e r a s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s c c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s .
L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e m p l o i e a c t u e l l e m e n t a u c u n e m p l o y é . P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e n ' a u r a p a s d ' e f f e t s s u r l ' e m p l o i d e c e t t e d e r n i è r e .
l i n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s o u t i t r e s p r i v i l é g i é e s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x q u e l l e s d e s d r o i t s p r i v i l é g i é s a u r a i e n t é t é a c c o r d é s ,
I l n ' e s t p a s a c c o r d é d ' a v a n t a g e s s p é c i a u x a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , n i à a u c u n e a u t r e p e r s o n n e i m p l i q u é e d a n s l a f u s i o n .
5 ° ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a a p p r o u v é , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r c e t e x e r c i c e ,
L e s c o m p t e s p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , s e r o n t é t a b l i s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L ' a p p r o b a t i o n d e c e s c o m p t e s a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u a n t à l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
6 ° ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y N A F T A D E V E L O P M E N T A N D F I N A N C I N G a i n s i q u ' à M o n s i e u r L u c G h i s l a i n R o g e r G i l b e r t L E B R U N , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n , 1 1 9 , a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e t a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t M o n s i e u r L u c L e b r u n p o u r r o n t e n o u t r e
- a n n u l e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , p a r t s s o c i a l e s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
w
e
V o l e t B - S u i t e
F i n a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x m e m b r e s d u c a b i n e t d ' a v o c a t L i n k l a t e r s L L P e t à B - D e s S P R L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S T A T I O N C O M P L E M E N T A I R E : R E A L I S A T I O N D E L ' O P E R A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e s o n m i n i s t è r e r e ç u l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , l e N o t a i r e M a r c L O E S C H , à M o i t i d a r f - l e s - B a i n s ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a
1 ° ) - d é c l a r é a v o i r r e ç u l e c e r t i f i c a t d u N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , a t t e s t a n t d e m a n i è r e c o n c l u a n t e l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n p o u r l a p a r t i e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
2 ° ) - d é c l a r é , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r s e s s o i n s , c e r t i f i e r l ' e x i s t e n c e e t l a v a l i d i t é , e n d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d e s a c t e s l é g a u x e t d e s f o r m a l i t é s i m p o s é e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° ) - d r e s s é l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d é n o m m é e " S o l v a y L u x e m b o u r g S . à r . l . " , a p p r o u v a n t l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n a i n s i q u e l a f u s i o n t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e d i t p r o j e t c o m m u n m a i s a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - p r o c u r a t i o n a i n s i q u ' u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c L O E S C H , à M o n d o r f - l e s - B a i n s ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 16.11.2015, DPT 02.02.2016 16038-0557-033