07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0519-036
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 02.07.2014 14260-0525-036
04/09/2014
ÿþ" - 4
a - " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I O N I T U R B E L G E
2 7 0 8 - 2 0 1 1 1 B R U X E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
t t G r e t t e t
i I
U I
* 1 4 1 6 5 3 1 5 *
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , R U E D U P R I N C E A L B E R T 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r d e O b e s , L i c e n c i é e n s c i e n c e s é c o n o m i q u e s , d o m i c i l i é R u e J e a n S t a s 2 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . e t d é c i d e d e i e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r K r i s t i a n S a k s i d a R e s i d e n z a P o n t i 2 3 1 , V i a F r a t e l l i C e r v i 2 0 0 9 0 S e g r a t e M i l a n o , I t a l y , à d a t e r d e c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r C h r i s t i a n S a k s i d a a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à M o n s i e u r K r i s t i a n S a k s i d a s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2
M . D U B O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþ 1 ' 7 . \ e ' i i r o t 4 ; ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e / I t e ç u l e
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u t t a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e r i e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I I
* 1 4 1 6 5 4 7 0 *
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
U I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K r i s t i a n S a k s i d a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r J a y D u b i n , d o m i c i l i é à W e s t B r a n d o n W a y , 3 7 1 5 , D o y l e s t o w n , P e n n s y l v a n i a , E t a t s - U n i s .
C o n f o r m é m e n t à ( ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r J a y D e n a q u a t i t é I m u r r e p r é s e n t e r t a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à M o n s i e u r J a y D u b i n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d o n f r a n c e s c o A u g u s t o , d e
M o n s i e u r A l a i n F a e s s l e r e t d e M o n s i e u r P a u l H a r d i n g d e l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l e s r e m p l a c e r , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p a s s e n t d e s i x à t r o i s m e m b r e s .
J . H o e l t j e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014
ÿþb e h G
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B e l g
S t a a t e 9
¬
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 2 0 B R U S S E L R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S
I I I
U I
D é p o s é / R e e l e
2 m 0 8 ~ 2 0 1 4
a u g r e f f e d e M u n a l d e c o m m e r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , v a n d e h e e r K r i s t i a n S a k s i d a a l s b e s t u u r d e r e n b e s l i s t o m h e m t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r J a y D u b i n , g e d o m i c i l i e e r d t e W e s t B r a n d o n W a y , 3 7 1 5 , D o y l e s t o w n , P e n n s y l v a n i e , V e r e n i g d e S t a t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e H e e r J a y D u b i n b e v o e g d o m , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t o e g e k e n d a a n d e H e e r J a y D u b i n z e f g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d e n v e r v a l l e n n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g , v a n d e H e e r A u g u s t a D i d o n f r a n c e s c o , d e H e e r A l a i n F a e s s l e r e n d e H e e r P a u l H a r d i n g , a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e n n i e t t e v e r v a n g e n , h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r m i n d e r t d u s v a n z e s t o t d r i e .
J . H o e l t j e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0100-038
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 02.07.2013 13258-0121-038
08/04/2013
ÿþ1 0 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d û 1 V l ó n i f é ü r b é l g ë
R i j l a g e n T i í j ' h e f $ é l g i s c f i - S i " á â t s b l e d - 0 8 1 0 4 7 2 0 I 3
R é s e r v é 1 1 1 f l i i ~ u i 5 3 8 8 i a d d 8 * u i i
R U 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
0
B R U e l L E S
2 M U 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E R A N S B E E K 3 1 0
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e t a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e i o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
J e n s H o e l t j e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
08/04/2013
ÿþ, e t z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 7 i t i R T 2 0 1 à
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 2 0 B R U S S E L R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0 O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - . 0 g / / 0 4 1 2 4 1 3 - - - A u u e x e s - d u - M o u i t e u r - b e l g e H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d a a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e l o o p e v e n e e n s a f . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , g e l e g e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n ,
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l o o k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d d a t v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n d o o r d e H e e r E r i c N y s , H e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l t e n e i n d e
k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
O m a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t w e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n t e b e a n t w o o r d e n , w o r d t e r g e p r e c i s e e r d d a t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e g e e n b e v o e g h e i d h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J e n s H o e l t j e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 1 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E R A N S B E E K 3 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i e g o L a n c k s w e e r t , d o m i c i l i é
a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 / 1 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 3
e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r J e n s H o e l t j e , i n g é n i e u r d e p r o c é d é , d o m i c i l i é
à A n d e r H e l m u e s 1 2 B - 4 7 2 8 H e r g e n r a t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r J e n s H o e f t j e a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à M o n s i e u r J e n s H o e l t j e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e n s H o e i t j e , i n g é n i e u r d e p r o c é d é , d o m i c i l i é A n d e r H e l m u e s
1 2 B - 4 7 2 8 H e r g e n r a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r H o e l t j e l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e
l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u m a r i è r e .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r H o e l t j e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
A . F a e s s l e r W i m D e p a u w
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 6 F E B 2 0 1 3
4 y -
G r i f f i e
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 2 0 B R U S S E L R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0
O n d e r n e m i n g s a r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , v a n a f 2 6 j a n u a r y 2 0 1 3 , v a n d e
H e e r D i e g o L a n c k s w e e r t , a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 / 1 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n b e s l i s t h e m v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r J e n s H o e l t j e , i n g e n i e u r d e p r o c é d é , w o n e n d e A n d e r H e l m u e s 1 2 B 4 7 2 8 H e r g e n r a t h .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e H e e r J e n s H o e l t j e b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
Z i j n m a n d a a t , d a t n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n , z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
u i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t d e H e e r j e s n H o e l t j e , i n g e n i e u r d e p r o c é d é , w o n e n d e A n d e r H e l m u e s 1 2 B 4 7 2 8 H e r g e n r a t h t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n v a n d a a g .
D e r a a d d r a a g t a a n d e H e e r H o e l t j e h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p , a l s o o k
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
G e e n e n k e l e v e r g o e d i n g w o r d t a a n d e H e e r J e n s H o e l t j e t o e g e k e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
A . F a e s s l e r W . D e p a u w
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 2 3 0 1 . . / 0 1 1 '
1 "
I I I I U I I I 1 1 1 1 1 I I U I I I i I I i
* 1 2 1 9 5 5 1 5 *
V r b e h r a a r B e l ! S t a a
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 2 0 B R U S S E L R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0
" O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , v a n a f v a n d a a g , v a n d e H e e r M a r c o M a r t i n e l l i , w o n e n d e V i a G i o v a n n i d a P r o c i d a , 3 5 , 2 0 1 4 9 M i l a n , I t a l i e , v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n b e s l i s t h e m v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P a u l H a r d i n g , l i c e n c i é e n d r o i t , w o n e n d e V i a T o m m a s o G r o s s i 6 , 2 0 9 0 0 M o n z a , I t a l i e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e H e e r P a u l H a r d i n g b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
Z i j n m a n d a a t , d a t n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n , z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D i e g o L a n c k s w e e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012
ÿþ~ F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : r f ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : S O C I E T E A N O N Y M E
1 1 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E R A N S B E E K 3 1 0
8 8 0 4 0 5 9 4 9
N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c o M a r t i n e l l i , d o m i c i l i é V i a G i o v a n n i d a P r o c i d a , 3 5 2 0 1 4 9 M i l a n , I t a l i e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r P a u l H a r d i n g , l i c e n c i é e n d r o i t , d o m i c i l i é V i a T o m m a s o G r o s s i 6 , 2 0 9 0 0 M o n z a , à d a t e r d e c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r P a u l H a r d i n g a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à M o n s i e u r P a u l H a r d i n g s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M . D i e g o L a n c k s w e e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o b
1 9
* 1 2 1 9 5 5 1 6 *
m i ) V . 2 . 0 1 1
G r e f f e
8
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
B R U X E L L E S .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0183-037
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 09.07.2012 12276-0195-037
12/01/2012
ÿþI t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
B R U X E I L a i
G r e 0 D E L 2 0 1 1
I U h 1 h I l l i h i h I 1 h I I I I h i I
* 1 2 0 0 9 7 8 1 *
A
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 3 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 0 6 0 6 4 8 1 9 e t 0 6 0 6 4 8 2 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e s n u m é r o s 1 1 1 5 4 2 6 8 e t 1 1 1 5 4 2 6 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 3 3 , à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M " , e t p a r c o n s é q u e n t , d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : " S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2012
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s i m u n u u u a u H u a i l i l i a l
* 1 2 0 0 9 7 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9
B e n a m i n g
{ v o l t u i t ) : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" v a n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r s 0 6 0 6 4 8 1 9 e n 0 6 0 6 4 8 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p n e g e n t i e n . s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r s 1 1 1 5 4 2 6 8 e n 1 1 1 5 4 2 6 9 .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e n o m e n :
1 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3 , n a a r 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , e n b i j g e v o l g , d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 . " .
2 ° ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M " , e n b i j g e v o l g , d e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - T w e e v o l m a c h t e n - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 4 2 6 8 *
v c b e h c
a a r
B e l t S t a a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : v a n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r s 0 6 0 6 4 8 1 9 e n 0 6 0 6 4 8 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r s 0 6 1 9 0 0 3 1 e n 0 6 1 9 0 0 3 2 .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 8 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 7 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 6 . 5 8 7 . 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t s t e m r e c h t , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t v a n a f b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f z u l l e n d e l e n . Z e h e e f t b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a a n d e t o t a l e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o e n é é n e n z e s t i g c e n t ( 2 5 , 6 1 0 0 0 2 3 2 2 6 E U R ) . Z i j h e e f t b e s l i s t d a t e r o p d e z e n i e u w e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n a a n d e l e n i n s p e c i ë n o n m i d d e l l i j k z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e , s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 7 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d , v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 . 7 8 2 . 4 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , e n d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n o p d e w i n s t e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n : g e v a l v a n v e r e f f e n i n g . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - T w e e v o l m a c h t e n - B a n k a t t e s t - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 3 3
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P r i n c e A l b e r t , 3 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 4 0 5 . 9 4 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x a v r i l d e u x m i l l e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 0 6 0 6 4 8 1 9 e t 0 6 0 6 4 8 2 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 0 6 1 9 0 0 3 1 e t 0 6 1 9 0 0 3 2 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 7 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 6 . 5 8 7 . 2 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e o n z e . E l l e a d é c i d é q u e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x t o t a l d e v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 2 5 , 6 1 0 0 0 2 3 2 2 6 E U R ) . E l l e a d é c i d é q u e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A l a s u i t e d e t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 7 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 6 . 7 8 2 . 4 9 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e l i q u i d a t i o n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 4 2 6 9 *
R é s a M o n b e
h
13/07/2011
ÿþ. . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n " k o p i e
( n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e 1 J U L 2 0 1 1
f 1
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N V O O R Z I T T E R E N V A N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1
u f l V
* 1 1 1 0 6 1 8 0 "
D e r a a d b e s l i s t d e H e e r F r a n c e s c o D i d o n f r a n c e s c o , i n g e n i e u r , w o n e n d e K o n k e l 1 6 7 E t e 1 1 5 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n v a n d a a g .
D e r a a d b e s l i s t d e h e e r D i e g o L a n c k s w e e r t , i n g e n i e u r , w o n e n d e a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 / 1 5 t e 1 1 5 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n v a n d a a g .
D e r a a d d r a a g t a a n d e H e e r L a n c k s w e e r t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
G e e n e n k e l e v e r g o e d i n g w o r d t a a n d e h e e r D i e g o L a n c s k s w e e r t t o e g e k e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l a i n F a e s s l e r W i m D e p a u w
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011
ÿþA . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I J l 1 1 i I l I 1 1 1 I l u H H i i l
* 1 1 1 0 6 1 8 1 *
0 1 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , R U E D U P R I N C E A L B E R T 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A u g u s t o D i d o n f r a n c e s c o , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é r u e K o n k e l 1 6 7 E à 1 1 5 0 B r u x e l l e s c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D i e g o L a n c k s w e e r t , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é
a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 / 1 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r . L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r L a n c k s w e e r t l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r L a n c k s w e e r t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
A l a i n F a e s s l e r W i m D e p a u w
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 06.07.2011 11267-0158-035
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0124-035
01/07/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I A ` t s ~ ~
V o b e h o * 1 1 0 9 8 6 0 2 * 2 1 J U l t ê 2 0 1 i
a a n G r i f f i e
B e l ç s t a a t
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 M E I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M i c h e l D u b o i s , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e r u e d u P i é t r a i n 9 9 t e 1 3 7 0 J o d o i g n e e t d e H e e r I n g o P o h l m a n , i n g e n i e u r , w o n e n d e A n s e l w e g 4 2 t e 4 8 0 8 2 2 M e t t m a n n ( D e u t s c h l a n d ) , o p d a t u m v a n v a n d a a g .
D e v e r g a e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r A u g u s t o D i d o n f r a n c e s c o , i n g e n i e u r , w o n e n d e r u e
; K o n k e l 1 6 7 B t e 1 1 5 0 B r u s s e l , d e H e e r D i e g o L a n k s w e e r t , c o m m e r c i e e l i n g e n i e u r , w o n e n d e a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 / 1 5 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , d e h e e r M a r c o M a r t i n e l l i , G r a d u a t e d a t t h e m e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g F a c u l t y o f t h e U n i v e r s i t y o f P i s a , w o n e n d e V i a . G i o n a n n i d a P r o c i d a 3 5 t e 2 0 1 4 9 M i l a n o ( I t a l y ) , d e H e e r A l a i n F a e s s l e r , i n g e n i e u r , w o n e n d e r u e G r a t e s 6 0 t e 1 1 7 0 B r u s s e l e n d e H e e r W i m D e p a u w , i n d u s t r i e e l i n g e n i e u r , w o n e n d e K a s t e e l s t r a a t 3 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o p d a t u m v a n v a n d a a g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e H e r e n D i d o n f r a n c e s c o , L a n k s w e e r t , M a r t i n e l l i , F a e s s l e r e n D e p a u w b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
H u n m a n d a a t , d a t n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l v e r v a l l e n , z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r K r i s t i a n S a k s i d a , w o n e n d e R e s i d e n z a P o n t i 2 3 1 , V i a F r a t e l l i C e r v i 2 0 0 9 0 S e g r a t e M i l a n o , I t a l y , t e v e r l e n g e n t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n d i t t e n e i n d e d e d u u r v a n d i t m a n d a a t g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e d u u r v a n d e o v e r i g e m a n d a t e n .
W i m D e p a u w D i e g o L a n k s w e e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e ' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 e m i n u i e
R i M + G 2 e , , e , J u m 2 , ~ , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
" O b i e t d e l ' a c t e : S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 5 0 B R U X E L L E S , R U E D U P R I N C E A L B E R T 3 3
8 8 0 4 0 5 9 4 9
N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D u b o i s , i n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é r u e d u P i é t r a i n 9 9 à 1 3 7 0 J o d o i g n e e t M o n s i e u r I n g o P o h l m a n , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é A n s e l w e g 4 2 à 4 8 0 8 2 2 M e t t m a n n ( D e u t s c h l a n d ) à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A u g u s t o D i d o n f r a n c e s c o , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é r u e K o n k e l 1 6 7 E à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , d e M o n s i e u r D i e g o L a n k s w e e r t , i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e V a n d e n d r i e s s c h e 2 2 1 1 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , d e M o n s i e u r M a r c o M a r t i n e l l i , G r a d u a t e d a t t h e M e c h a n i c a l , E n g i n e e r i n g F a c u l t y o f t h e u n i v e r s i t y o f P i s e , d o m i c i l i é V i a G i o n a n n i d a P r o c i d a 3 5 à 2 0 1 4 9 M i l a n o ( i t a l y ) , d e , M o n s i e u r A l a i n F a e s s l e r , i n g é n i e u r d o m i c i l i é r u e G r a t e s 6 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r W i m D e p a u w , i n g é n i e u r i n d u s t r i e l , d o m i c i l i é K a s t e e l s t r a a t 3 à 9 8 2 0 M e r e l b e k e à d a t e r d e c e j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M e s s i e u r s D i d o n f r a n c e s c o , L a n k s w e e r t , M a r t i n e l l i , F a e s s l e r , D e p a u w o n t q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K r i s t i a n S a k s i d a , d o m i c i l i é
" R e s i d e n z a P o n t i 2 3 1 , V i a T r a t e l l i C e r v i 2 0 0 9 0 S e g r a t e M i l a n o , i t a l y , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e , ' 2 0 1 7 p o u r a i n s i s e c o n f o r m e r a v e c l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M . W i m D e p a u w M . D i e g o L a n k s w e e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
ÿþB e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T I E S C O M P O U N D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , P r i n s A l b e r t s t r a a t 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n D h r . X a v i e r d e O b e s , w o n e n d e R u e J e a n S t a s 2 8 t e 1 0 6 0 B r u s s e l , v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n b e s l i s t h e m v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 1 t e v e r v a n g e n d o o r D h r . K r i s t i a n S a k s i d a , w o n e n d e R e s i d e n z a P o n t i 2 3 1 , V i a F r a t e l l i c e r v i 2 0 0 9 0 S e g r a t e M i l a n , ; I t a l y .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s D h r . K r i s t i a n S a k s i d a b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
Z i j n m a n d a a t , d a t n a h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 z a l v e r v a l l e n , z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M . D U B O I S
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
v q
b e h a a a l B e l S t a a
I H I I H 1 U I 1 I 1 H f l 1 N h I I 1 1 H 1 1
* 1 1 0 9 6 9 3 7 *
1
B R U S s e "
q 7 J U N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0386-034
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 02.07.2010 10262-0374-034
13/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 2 0 B R U X E L L E S , R U E D E R A N S B E E K 3 1 0
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
D a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t d e l ' e n t i t é c o m p o u n d i n g à K a l l o , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l ' o u v e r t u r e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s u r l e s i t e d e K a l l o , H a a n d o r p w e g 1 , H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r W i m D e p a u w , d e m e u r a n t à K a s t e e l s t r a a t 3 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , r e s p o n s a b l e d e s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e K a l l o e t d é c i d e d e l u i c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 :
- l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e K a l l o ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' u s i n e a u p r è s d e s p o u v o i r s p u b l i c s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t d e s o r g a n i s m e s d e r e p r é s e n t a t i o n ;
- e n g a g e r , l i c e n c i e r e t a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u p e r s o n n e l o u v r i e r e t e m p l o y é , i n f l i g e r a u b e s o i n t o u t e s s a n c t i o n s p r é v u e s a u r è g l e m e n t d e t r a v a i l ;
- a s s u r e r l e s c o n t a c t s n é c e s s a i r e s a v e c l a d é l é g a t i o n s y n d i c a l e d e l ' u s i n e , c o n d u i r e e t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ;
- p r e n d r e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p o u r a s s u r e r e t f a i r e a s s u r e r t e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s à l a s a n t é , l ' h y g i è n e e t l a s é c u r i t é d e s t r a v a i l l e u r s , à l ' e n v i r o n n e m e n t e t a u x p e r m i s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' u s i n e ;
- a c h e t e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s à c e t e f f e t , v e n d r e l e s m a t é r i a u x , a p p a r e i l s , m a c h i n e s , e t c , d o n t l a s o c i é t é n ' a p l u s l ' u s a g e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s à c e t e f f e t e t e n t o u c h e r l e p r i x ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e , d ' a s s u r a n c e s o u d e t r a n s p o r t s e t t o u s d o c u m e n t s , y r e l a t i f s ;
- a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s , r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t ,
I l p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f i é s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J e n s H o e l t j e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
V I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 5 5 2 , 5 "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " g r e f f e ' * ^ ;
U é p o s é ! R e ç u l e " " . , 3 ~
3 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e A r e U x e l l e s
13/04/2015
ÿþ
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e ' ~ " r ; f
3 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r î 4 i i i m i d e c o m m e r c e
i 5 i i è d e B r u x e l l e s
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 2 0 B R U S S E L R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t r e k k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r n a m e , e n m e e r b e p a a l d v a n d e c o m p o u n d i n g e e n h e i d i n K a l l o , b e v e s t i g d d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p e n i n g v a n e e n e x p l o i t a t i e z e t e i o p d e s i t e t e K a l ) , H a a n d o r p w e g 1 , H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a i l o .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m W i m D e p a u w , g e d o m i c i l i e e r d t e K a s t e e l s t r a a t 3 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n K a l l o e n b e s l u i t o m h e m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
- h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e K a l l o ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o v e r h e i d , d e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n i s m e n .
- h e t a r b e i d e r s - e n b e d i e n d e n p e r s o n e e l a a n t e w e r v e n , t e o n t s l a a n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r e r v a n t e v e r z e k e r e n ; i n d i e n n o d i g , s a n c t i e s o p t e l e g g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n h e t a r b e i d s r e g l e m e n t ;
- d e n o d i g e c o n t a c t e n t e v e r z e k e r e n m e t d e s y n d i c a l e a f v a a r d i g i n g v a n d e f a b r i e k , d e l e i d i n g t e n e m e n b i j d e o n d e r h a n d e l i n g e n o v e r a l l e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n z e a f t e s l u i t e n ;
- a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e r e g l e m e n t e r i n g e n t e v e r z e k e r e n e n t e r a t o n v e r z e k e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e r e g l e m e n t e r i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e z o n d h e i d , d e h y g i ë n e e n d e v e i l i g h e i d v a n d e w e r k n e m e r s , o p h e t m i l i e u e n d e v e r g u n n i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u l t b a t i n g v a n d e f a b r i e k ;
- d e g r o n d s t o f f e n a a n t e k o p e n , a l l e c o n t r a c t e n d i e n a a n g a a n d e t e s l u i t e n e n t e v e r b r e k e n , m a t e r i a l e n , a p p a r a t e n , m a c h i n e s e n z . w a a r v a n d e f a b r i e k g e e n g e b r u i k m e e r m a a k t , t e v e r k o p e n ; a l l e c o n t r a c t e n d i e n a a n g a a n d e t e s l u i t e n e n d e p r i j s e r v a n o p t e s t r i j k e n ;
- a l l e a a n n e m i n g s - , v e r z e k e r i n g s - e n t r a n s p o r t o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n , e v e n a l s a l l e d o c u m e n t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
- m e t h e t o o g o p v o o r m e l d e u i t w e r k i n g e n a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e v e r l i j d e n e n t e o n d e r t e k e n e n , w o o n s t k e u z e t e d o e n , z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o o r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h i e r b e d o e l d e m a c h t e n , a l l e v o l m a c h t e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t e h e r r o e p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e l a s t g e v i n g .
H i j k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e h e m t o e b e d e e l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d .
J . H o e l t j e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 19.06.2009 09257-0162-035
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 19.06.2009 09257-0159-035
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 01.07.2008 08335-0174-037
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 01.07.2008 08335-0163-037
20/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 13.09.2007 07720-0075-040
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 13.09.2007 07720-0076-039
02/07/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M - ~
1 8
< 1 5 0 9 3 8 3 9 *
~
) é p o s é / R e ç u l e
2 3 T U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. . g r i f f i e
- n n c : n p h m e , . . 1 c i ~ ' ~ , ~ . ~ - , f 6 e ,
B e n a m i n g : S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 - 1 1 2 0 B R U S S E L
O > l d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 4 0 5 9 4 9
V o o r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t r e k k s e l u i t v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d a a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
D e l o i t t e l o o p e v e n e e n s a f . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , g e l e g e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n .
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l o o k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r E r i c N y s . H e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 ,
O m a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n t e b e a n t w o o r d e n , w o r d t
e r g e p r e c i s e e r d d a t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e g e e n b e v o e g d h e i d h e e f t o m
d e v e n n c o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M . J , H O E L T J E
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2015
ÿþi 1 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e ; u 1 2 3 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d * , 9 , r , e f N 1 1 e s
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ` d ' e n t r e p r i s e : O b i e t d e l ' a c t e ;
S O L V A Y S P E C I A L T Y P O L Y M E R S B E L G I U M
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S 8 8 0 4 0 5 9 4 9
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e
à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é ,
M . J e n s H o e l t j e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 29.06.2016 16248-0127-038
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 29.06.2016 16248-0140-038