25/02/2014
ÿþ l A u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I f l i
" 1 4 0 6 9 8 9 6 *
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R é e M o i
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B E I t E E L L . .
E l 7 ~
1 : 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 7 5 9 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S T O C K O P T I O N M A N A G E M E N T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 3 1 0 R U E D E R A N S B E E K 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O l 1 e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e P o s t i a u x d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e n o m m e r p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r R é g i s H e n r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e F l o r é a l 1 6 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C . K e r v y n d e M e e r e n d r é
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 04.06.2013 13159-0542-027
18/07/2012
ÿþr
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i n I I I I I I N I I I I I V I I I I I I I I I N
* 1 2 1 2 6 4 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 7 5 9 . 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S T O C K O P T I O N M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S i E G E S O C I A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , i e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O L V A Y S T O C K O P T I O N M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 7 5 9 . 2 8 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a o û t d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 7 9 4 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t x " S o n s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 30.05.2012 12143-0477-026
25/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
{ . ~ ~ . - . _ ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i _ , ~ r ~ 5
I
r e I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 9 4 8 1 5 *
4 1 4 m E E M I
B R U X E L t e E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 7 5 9 2 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S T O C K O P T I O N M A N A G E M E N T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 3 3 R U E D U P R I N C E A L B E R T 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 2
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 q u i s t a t u e r a s u r i e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 3 3 r u e d u P r i n c e A l b e r t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l e 3 1 0 r u e d e R a n s b e e k à 1 1 2 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M . P O S T I A U X M . K E R V Y N
G E R A N T G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 23.05.2011 11124-0452-025
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0490-025
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 08.06.2009 09202-0131-025
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 28.05.2008 08167-0390-027
11/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : S O L V A Y S T O C K O P T I O N M A N A G E M E N T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e r a n s b e e k 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5
- L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e t a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
R . H E N R Y C . K E R V Y N
G E R A N T G E R A N T
M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
- - r Y - - _ ~ ' . ~ -
' Y ~ ~ r ~ i
D t r p o s ~ I R ~ ç ~ i e
~ 2 J U I N 2 0 4 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e r e u x e l l e . 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 8 8 2 7 5 9 2 8 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e