16/02/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S O M A S E R
* 1 5 0 2 9 9 6
i I N
R e y U l ~
0 i l M º%. 2 0 1 5
d u I r i b u ; - 1 , = - I d e c o m m e r c e D n e a g r g e l e s
a i , f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s P i n s , 2 7 , 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 2 4 6 . 6 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e t r e i z e j a n v i e r
D e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
e n l ' é t u d e ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ,
S O M A S E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h e m i n d e s P i n s , 2 7 p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 4 8 0 . 2 4 6 . 6 0 4 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 4 m a i 2 0 0 3 p a r l e ,
M a î t r e J e a n V i n c k e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s 1 5 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S E R V A I S A l a i n J a c q u e s R o b e r t ;
R e n é , n é à E t t e r b e e k , l e 0 1 a v r i l 1 9 6 2 , p o r t a n t l e n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 4 . 0 1 - 0 7 7 . 5 9 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e ,
c h e m i n s d e s P i n s , 2 7 , é p o u x d e M a d a m e R U B B E N S N a t h a l i e M a r i e E l i s a b e t h G e o r g e s A n t o i n e , n é e à L o k e r e n
l e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 2 , p o r t a n t l e n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 1 . 2 4 - 1 7 8 . 2 3 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , c h e m i n s d e s P i n s , 2 7 ,
g é r a n t s ,
l e s q u e l s n o m m e n t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e R U B B E N S N a t h a l i e M a r i e E l i s a b e t h G e o r g e s A n t o i n e , ,
n é e à L o k e r e n , l e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 2 , p o r t a n t l e n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 1 . 2 4 - 1 7 8 . 2 3 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , :
c h e m i n s d e s P i n s , 2 7
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s , à ;
s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r S E R V A I S A l a i n J a c q u e s R o b e r t R e n é , p r é n o m m é : n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s , s o i t p o u r c i n q u a n t e c i n q ;
m i l l e h u i t c e n t e u r o s
2 ° M a d a m e R U B B E N S N a t h a l i e M a r i e E l i s a b e t h G e o r g e s A n t o i n e , p r é n o m m é e : d i x ( 1 0 ) p a r t s , s o i t p o u r s i x
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
S o i t e n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e d é n o m m é « o b j e t » d e s ; s t a t u t s . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t c o n t i e n t l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , ; t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e s t i e r s , l a d i s t r i b u t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t o u l a v e n t e l ' a r t i c l e s d e b r i c o l a g e e t d e d é c o r a t i o n , à c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a :
- P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t e i n t d e s , p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r s d a n s c e s s o c i é t é s , p r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t ' d a n s l e s d o m a i n e s d e s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , m a r k e t i n g , g e s t i o n d e p r o d u c t i o n e t r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a i n s i , q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- R é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é ;
- P r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e ;
- R e p r é s e n t a t i o n d e m a r q u e s c o m m e r c i a l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s
ª% s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e g e s t i o n n a i r e c o m m e r c i a l p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- L ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c e p e r s o n n e l p a r l a s o c i é t é S O M A S E R a u p r o f i t d e
l a s o c i é t é H o b b y C e n t e r M u l t i b o i s ;
- L a r é a l i s a t i o n d ' e n c a d r e m e n t d e t a b l e a u x ,
- S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
S o u t e n i r t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o r g a n i s m e s q u i p o u r r o n t l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e d i r e c t o u i n d i r e c t q u e l c o n q u e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s u r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é b é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
i l e s t p r o p o s é d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , à t i t r e p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n o u d r o i t i m m o b i l i e r , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
2 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
i l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , . E n o u t r e , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
1 1 1 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e , é t a n t p a r a i l l e u r s c o n s t a t é q u e l ' a s s e m b l é e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d é n o m m é «
o b j e t » d e s s t a t u t s , e n l e c o m p l é t a n t a v e c l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , à t i t r e p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u
a u n o m d e t i e r s l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s
i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a
l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e
c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n o u d r o i t i m m o b i l i e r s s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t s p o u r l e s S P R L , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e
j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e . a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 4 4 .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s - A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .