ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ! R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 %
a u g r e f f e d u t r d ' b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a s e l l e s
D é n o m i n a t i o n : S O N Y P I C T U R E S R E L E A S I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i a u F o i n 5 5 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E . 0 4 0 2 . 2 0 1 . 1 9 4
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
P a r d é c i s i o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 S e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r e t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p p r o u v e c e s d o c u m e n t s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 M a r s 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L a d a t e d ' é c h é a n c e d e t o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é f i x é e à c e j o u r . L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S . O ' D e l l j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e C . D e G r o o d t . L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e é g a l e m e n t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J , B l a k e e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r R . B r u e r .
L ' A s s e m b l é e v o t e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 6 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e f e m a n d a t d e M o n s i e u r K e v i n V e e s t r a e t e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s c o m m e c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e ! e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 1 0 . 4 7 7 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t
c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x
à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
C . D E G R O O D T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é ] R e ç u e
2 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r x e l l e s
I I I
N I I I I I I M I I I D I I I I V
* 1 4 2 0 0 5 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 . 2 0 1 , 1 9 4 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M o D W O R P 7 9 . t
( e n e n t i e r ) : S O N Y P I C T U R E S R E L E A S I N G
( e n a b r é g é ) : S P R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i a u F o i n 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e I e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e v o t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e f f r e y V i n c e n t B l a k e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e x e r c é e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u 1 a o û t 2 0 1 4 .
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o r y E u g e n e B r u e r , h a b i t a n t :
4 1 2 0 M a s s a c h u s e t t s S t r e e t , L o n g B e a c h , C a l i f o r n i e 9 0 8 1 4 à p a r t i r d u 2 a o û t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 4
C . D E G R O O D T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e