04/11/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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09/11/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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19/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i ~ a e o i *
1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
t , í " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 9 5 7 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r S O O N I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S 1 é g e r u e P r i n c e B a u d o u i n 6 9 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
í a e f r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
L e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s i é g e a n t e n r é f é r é a d é c i d é c e q u i s u i t l e 1 4 a o û t 2 0 1 2 :
D é s i g n o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e M e M i c h e l F O R G E S , a v o c a t , D r è v e d e s R e n a r d s 4 b . 2 9 , 1 1 8 0
U c c l e ( t é l . 0 2 / 6 3 9 . 6 3 . 6 9 ) d o n t l a m i s s i o n s e r a d e :
C o n v o q u e r s a n s d é l a i u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , e n f a i s a n t s u i t e à l a d e m a n d e
f o r m u l é e p a r l a S A S W H I T E B E A R H O L D I N G p a r c o u r r i e r d u 2 5 - 4 - 2 0 1 2 , a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- l e c t u r e d u r a p p o r t p r i s s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s
- d é c i s i o n q u a n t à l a p o u r s u i t e o u n o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
- r é p o n s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s
- t o u t a u t r e p o i n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e j u g e r a n é c e s s a i r e
E x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i a u r o n t é t é p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p o i n t
c i - d e s s u s
D e m a n i è r e g é n é r a l e , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s e t m e s u r e s q u ' i l e s t i m e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
d é f e n s e d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a l è r e d é f e n d e r e s s e d a n s l e c a d r e d e s m i s s i o n s q u i l u i a u r o n t é t é c o n f i é e s s o u s
l e s p o i n t s c i - d e s s u s
C o n d a m n o n s l e s d é f e n d e u r s a u x d é p e n s , . . .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , M i c h e l F O R G E S , a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
r i e o t f o r o e r s u r i a d a r ; t e r e p a g e d u V o e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i r t i d u n o t a v s . n s t r u r n e r t a n t o u d e I n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s s ' i n t p o u w r d e í ? p t è s e n i e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþ
` p e ~ ° ' ' 4 e e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u u i u u ~ i u i i i i
" i a i z s i s a *
R é s e r v e
a u
M o n i t e i .
b e l g e
~ - ~ ~ ~ ~ ~ 1 0 1 2 ~ ~ ~
c . . _ L ~ ~ . " ~ }
] ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 6 1 8 .
S O O N I N T E R N A T I O N A L
S o c i é t é A n o n y m e
R u e R o y a l e 8 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 :
L a s o c i é t é a c t e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
I f p a s s e d e R u e R o y a l e 8 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s à
R u e P r i n c e B a u d o u i n 6 9 , 1 0 B 3 G a n s h o r e n .
S A S O O N r e p r é s e n t é p a r O L I V I E R D E L A R D E D A R G E R E A d m i n i s t r r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2012
ÿþr . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
" " " , ,
( ~ ~ \
1 1 1 1 1 1 r ; .
8 1 F U . n T L L E s
2 b M i r , ' ~ b i i .
G r e f f e
1 1 1 1 1 t I n i j 1 1 1 1 1 ! 8
R é s
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M o n
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 9 5 7 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O O N I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E R O Y A L E , 8 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E U E G U E
R é u n i e n c e 3 a v r i l 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A . a a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é J e a n - B a p t i s t e P A U C N A R O p r é s e n t é e e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 .
O l i v i e r d e L a r u e D a r g è r e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j « h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - p l / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2012
ÿþ 1 v 4 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o ~ s 3 ~ s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 5 7 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O O N I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O Y A L E , 8 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
1 . D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L o r s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A . a a c t é l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r M e n n o A l e x a n d e r W i l l i a m D E L I S S E , d o m i c i l é r u e P a p e n k a s t e e l , n u m é r o 1 5 6 à 1 1 8 0 U c c l e ( B e l g i q u e ) d o n t l a d é m i s s i o n e s t d a t é e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
2 . M o n s i e u r C h a r l e s K I E , d o m i c i l i é à 2 2 B P 5 0 6 , A b i d j a n 2 2 ( R é p u b l i q u e d e C ô t e d ' I v o i r e ) d o n t l a d é m i s s i o n e s t d a t é e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
3 . L a s o c i é t é C O N T I N E N T A L R I S K H O L D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , n u m é r o 2 9 B , à 7 5 2 2 M a r q u a i n ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 6 9 7 . 6 4 4 ; r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G u i l l a u m e X a v i e r V E R S P I E R E N , d o m i c i l i é R u e E d m o n d P i c a r d , n u m é r o 4 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d o n t l a d é m i s s i o n e s t d a t é e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2 ;
4 . L a s o c i é t é W H I T E B E A R C A P I T A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i K a p i 9 - 2 3 à 1 0 1 3 6 T a l l i n n ( E s t o n i e ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 2 9 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e C h a r l e s A l p h o n s e P A U C H A R D , d o m i c i l i é K e v a d e , n u m é r o 4 A - 9 à 1 0 1 3 7 T a l l i n n ( E s t o n i e ) , d o n t l a d é m i s s i o n a é t é p r é s e n t é e c e 3 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r O l i v i e r d e L a r u e D a r g è r e r e n o n c e à s a d é m i s s i o n e t q u ' i l r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e p l e i n e x e r c i c e e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A . a y a n t c o n s t a t é q u e l ' a c t i o n n a r i a t n e c o m p r e n d p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s à l a d a t e d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 e r a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o c é d é c e 3 a v r i l 2 0 1 2 à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s S O O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e C h a r l e s V , n u m é r o 1 4 à 7 5 0 0 4 P a r i s ( F r a n c e ) d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s e s t l e 5 1 2 . 4 8 2 . 7 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t O l i v i e r d e L a r u e D a r g è r e , d o m i c i l i é R u e d e l a P a i x , n u m é r o 9 4 b i s à 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x - s u r - M a r n e ( F r a n c e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
R é u n i e n c e 3 a v r i l 2 0 1 2 a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A . a a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à s a v o i r l a s o c i é t é W H I T E B E A R C A P I T A L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e P A U C H A R D ,
4 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A . a n o m m é e n c e 3 a v r i l 2 0 1 2 , a p r è s l a t e n u e d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , i a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s S O O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e C h a r l e s V , n u m é r o 1 4 à 7 5 0 0 4 P a r i s ( F r a n c e ) d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s e s t l e 5 1 2 . 4 8 2 . 7 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t O l i v i e r d e L a r u e D a r g è r e , d o m i c i l i é R u e d e l a P a i x , n u m é r o 9 4 b i s à 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x s u r - M a r n e ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é S O O N I N T E R N A T I O N A L S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011
ÿþV o l e t B
M o G 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 M A R 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 1 0 8 3 7 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 1 . 9 5 7 . 5 1 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S O O N I n t e r n a t i o n a l
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e P a p e n k a s t e e l n u m é r o 1 5 6 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e " S O O N I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e P a p e n k a s t e e l n u m é r o 1 5 6 , i n s c r i t e ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 9 5 7 . 5 1 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é . P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t a v r i l d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - e t - u n a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 9 9 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r ; P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e R o y a l e n u m é r o 8 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n : e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ; p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 5 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s o u s c r i t e s : i n t é g r a l e m e n t p a r d e u x t i e r s n o n a s s o c i é s , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r K I É C h a r l e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - E ) , r é m u n é r é p a r c e n t v i n g t - c i n q , p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 5 ) ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C O N T I N E N T A L R I S K H O L D I N G s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ; ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r é m u n é r é p a r c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 5 ) ;
T o u s l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t e t i n t é g r a l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n f a v e u r d e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - ' v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 7 . 5 0 0 , - E ) à u n c c m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " ,
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ' c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i é m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q . c e n t s e u r o s ( 3 6 7 . 5 0 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , - ¬ ) à q u a t r e c e n t ' c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , - E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é ; d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 7 . 5 0 0 , - E ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) R a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e .
2 ) l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O l i v i e r K E R K H O F &