SOPHIA GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOPHIA GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.160.084

Publication

24/12/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Monitet

belge

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Greffe

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N° d'entreprise : 0826.160.084

Dénomination

(en entier) : AMNESIA SPA

(en abrégé) .

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : (1180) Uccle, avenue Napoléon 63

(adresse complète)

Obietisl de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL -- AUGMENTATION DE CAPITAL  REFONTE DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François Herinckx, notaire associé à Bruxelles, en date du quatre décembre deux mil douze, «enregistré six rôles, sans renvoi, au troisième bureau de l'enregistrement de Bruxelles le sept décembre deux mi[ douze. Volume 84, folio 100, case 19. Reçu : vingt-cinq euros (25 ê). Pour le Receveur (signé) S. Géronnez-Lecomte», que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « AMNESIA SPA» ayant son siège à (1180) Uccle, avenue Napoléon 63, inscrite au registre des personnes morales de [a Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0826.160.084, a décidé notamment :

1. de changer la dénomination de la société en « SOPHIA GROUP » et de remplacer en conséquence l'article 1 des statuts.

2. de modifier l'objet social et de remplacer en conséquence l'article 3 des statuts dans les termes reproduits ci-après.

3. d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (481.400 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à cinq cent mille euros (500.000 ¬ ) par la création de deux mille cinq cent quatre-vingt-huit (2.588) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes" droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux' résultats de la société pour l'exercice en cours. Ces parts sociales nouvelles ont été émises au prix de cent' quatre-vingt-six virgule zéro douze mille trois cent soixante-quatre euros (186,012364 ¬ ) chacune, et entièrement libérées à la souscription, par apport en nature.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

VIII. CONCLUSION

L'apport en nature effectué par la SA SOPHIA FINANCE à l'occasion de l'augmentation du capital de la SPRL AMNESIA SPA (future Sophia Group) consiste en l'apport d'actions détenues dans la SA SOPHIA INVEST ; cet apport, dont la valeur a été fixée à 481.400 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 2.588 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société ; aucune autre rémunération n'est prévue.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

L'apporteur et le gérant sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

a) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

b) Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par [es parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable; des parts sociales émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une «fairness opinion».

Zaventem, le 23 novembre 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet .B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

' au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

SCRL Rsm InterAudit,

Reviseurs d'entreprises

" Représentée par

Jean-François Nobels, associé

4. de modifier la date de l'assemblée annuelle pour la fixer dorénavant le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à 18h.30, et de modifier en conséquence l'article 14 des statuts,

5. de refondre les statuts, sans changer un élément essentiel, comme suit :

DENOMINATION

La société est dénommée « SOPHIA GROUP ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à (1180) Uccle, avenue Napoléon 63.

OBJET SOCIAL

La société a pour objet le financement et la gestion des participations du Groupe Sophia.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou de nature à le favoriser.

Elle pourra notamment s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire, analogue

ou connexe au sien.

DUREE

La société a été constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL

Le capital est fixé à cinq cent mille euros (500.000 ¬ ), représenté par deux mille six cent quatre-vingt-huit

(2.688) parts sociales sans mention de valeur nominale.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, Chaque gérant peut

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice. Les gérants

peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs pour des objets bien précis.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Elle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin

de chaque année, à 18h.30.

Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout propriétaire de titre peut se faire représenter à

l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs.

EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

RESERVES-BENEFICES ET BONI DE LIQUIDATION

Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée

générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.

Pour extrait analytique conforme

(Signé) François HERINCKX, notaire associé.

Déposés en même temps : une expédition, le rapport du gérant et du réviseur d'entreprises sur l'apport en

nature.

Mentionne sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 24.09.2012 12573-0400-009
31/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Ne d'entreprise : 0826.160.084

Dénomination

{en entier) : AMNESIA SPA

Forme juridique : SPRL

Siège : Boulevard de Waterloo 47 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination-démission-tranfert siège social

L'assemblée générale du 15/12/2011 a pris les décisions suivantes :

- Démission en tant que gérants de Monsieur Tazi Mohamed et Madame Smati Souad avec effet au 15/12/2011.

- Nomination en tant que gérant à dater du 15/12/2011 de Monsieur Pascal Hendrickx domicilié 23, rue du: Château 92200 Neuilly sur Seine France

-Transfert du siège social à l'adresse suivante : Avenue Napoleon 63 à 1180 Bruxelles.

L'assemblée donne mandat à Negopart spi représentée par son gérant Didier Vereist afin d'accomplir les. formalités de publication.

D.Verelst

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.09.2015 15626-0092-009

Coordonnées
SOPHIA GROUP

Adresse
AVENUE NAPOLEON 63 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale