ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan hel
Belgise
Staatsbk
111111111
*15019532*
D ~
De:
au gref;E:
erPC1CC ;',O
Ondernemingsnr : 459.667.558.
Benaming
(voluit) : SOPIMA
(verkort) :
Rechtsvoren : Naamoze Vennootschap
Zetel : te 1000 Brussel, De Mee�ssquare, 35
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING -- WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Tekst : uit een akte verleden voor Notaris Luc VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-Lambrechts-; Woluwe op drie december tweeduizend veertien, "Geregistreerd ELF blad(en) ZONDER renvooi(en). Op het: 151e Registratiekantoor Brussel 5 op 11 DEC. 2014 boek 48 blad 61 vak 9. Ontvangen VIJFTIG EIPRO (50 � ),(G) Voor de Adviseur a.i. Dumont"
blijkt dat volgende beslissingen genomen werden
1. Eerste resolutie WijziiEin2 van het boeklaar
De vergadering beslist vanaf heden de datum van de afsluiting van het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal in plaats van op dertig juni te eindigen, afgesloten worden op ��nendertig december van elk jaar. Bijgevolg begint ieder boekjaar op ��n januari. Het lopende boekjaar, dat op ��n juli, tweeduizend veertien is begonnen, zal evenwel afgesloten worden op ��nendertig december tweeduizend vijftien.
2. Tweede resolutie Wiiziging van de datum van de Gewone algemene verEaderina en. overaanesbenalinaen
Gezien voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering om de datum waarop de gewone jaarlijkse algemene vergadering bijeengeroepen wordt, elk jaar vast te stellen op de laatste woensdag= van de maand april om elf uur met dien verstande dat de algemene vergadering in tweeduizend, veertien nog plaatsvindt op heden, de eerste woensdag van de maand december om elf uur, dat in; tweeduizend vijftien er geen gewone algemene vergadering zal plaatsvinden en bijgevolg de= volgende gewone algemene vergadering plaats vindt in tweeduizend zestien
3. Derde resolutie Wiiziaing van de statuten
De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : een uitgifte van de akte, volmachten, geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heten van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'un administrateur et nomination du Pr�sident du Conseil d'administration.
II r�sulte d'une lettre dat�e du 21 avril 2015 et sign�e par Monsieur Alexander Steyns que celui-ci a d�missionn� de son mandat d'administrateur de la S.A. Sopima.
Par d�cision du 16 juin 2015 et sur proposition du Cabinet du Vice-premier Ministre et Ministre de la S�curit� et de l'Int�rieur, Monsieur Jan Jambon, le Conseil d'administration a attribu� le mandat de Monsieur; Alexander Steyns � Monsieur Kristoff Hemelinckx.
Le Conseil d'administration du 16 juin 2015 a �galement nomm� Monsieur Luc Keuleneer � la fonction de! Pr�sident du Conseil d'administration.
Fran�ois Fontaine,
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers