20/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 M D 2 0 1 4
6 1 1 W U L E S
0 4 4 5 . 8 3 2 . 5 8 6
, 1 . R r . - 1 " " S O P U R A I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S "
S . I . S .
! l ' " E : S o c i é t é A n o n y m e
. , ' a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 1 2 , b o î t e 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
C ? e e ) : M O D I F I C A T I O N D E D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E D A T E D E R E U N I O N © E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 ,
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r e l c h t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 4 4
f o l . 5 4 c a s e 1 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ I ) " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e c e l u i - c i s ' é t e n d e n t
d é s o r m a i s d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 4 .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r q u ' e l l e s e t i e n n e
d é s o r m a i s l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 9 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
" A r t i c l e 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à
c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( t e r o c t o b r e 2 0 1 3 ) e t q u i s e c l ô t u r e r a l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ) . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t
" A r t i c l e 9 "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e . L a c o n v o c a t i o n e s t d e d r o i t s i e l l e e s t d e m a n d é e p a r u n n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t à M a d a m e M o n i q u e C O P P I E T E R S , p r é n o m m é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
" " . r ~ r , . " ' ! " S r " , t . i ü r ' ; t i : , a l l t t ^ d u r + ' i 3 l t , > ~ ' . : t " [ , f . . . ' l 7 i ~ I ; t n i t i ~ ' i h ! J t - i ` ~ 1 1 r " l t ' : " G t i ; ; ^ + ! , a = ~ s 1 ï P o 9 v g , " ! . 1 . 7 : . I ! E , y r ; i t ; ç r ! r . S ? ~ f : . s . 1 ; 3 s i i s : , ï l ( ; r t l ' E q : . d l i . . I t i r s b 1 U 3 i t i
~ , t º% s r c r s o N D m a : t s 1 9 r a n = i r
A
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M i c h e l C o r n e l i s , n o t a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" % f 3 J : S : l l V j i ] E S s ; f l : t u r . . J p r t t i r , e i r l r ' . . e . t i , .
, ; " f " , n l P ; J ' I - V O J r ' ~ i . P ~ ~ J J r : . + i 1 ' . r 3 n , r ; c i . . t t t I r ; J r a i t ' + i - ; y E I =
" < t i . U r a e i " , S J T Y i e l E l i j r é : ~ V ' t '