F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s B o u g a i n v i l l e s 7 / b t e 9 à 1 0 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 5 . 0 8 2 0 1 3
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a q u e t P h i l i p p e , g é r a n t .
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d u g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a q u e t P h i l i p p e , à d a t e r d u 1 5 1 0 8 1 2 0 1 3 . I I e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t é c o u l é ,
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e E s c r i b a n o S a r a , r u e d u K o r e n b e e k 2 0 1 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 5 . 0 8 . 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S a n m a n d a t e s t e n t i è r e m e n t g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 9 H 3 0 .
P h i l i p p e M A Q U E T s l k R A . S q ; r 0 E S e l t l i ' a ( j o J o
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e e n t r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
c g l e i 2 . 0 3 1
B R u X E L I f e e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e