23/10/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
l , o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O K T 2 0 1 3
s e t g e t l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 3 4 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o v e r i m o
i n s i
* 1 3 1 6 0 8 0 9 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r i n c e R o y a l 8 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s B e r n a r d L o u v e a u x , F r a n ç o i s - X a v i e r D e l o g n e , T h i e r r y N a l l e t e t J o ë l v a n Y p e r s e l e d e S t r i h o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
" M a d a m e J a n i n e L o r e n t e , d o m i c i l i é e R u e B o r g n i s - D e s b o r d e s 7 , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e ;
" M o n s i e u r J e a n - L o u i s B l a i s o t , d o m i c i l i é R u e L e m e r c i e r 7 1 , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e ;
" M o n s i e u r F r é d é r i c Y o u n g , d o m i c i l i é R u e d e l a F o u r r a g è r e 2 0 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
" M o n s i e u r H e r v é R o n y , d o m i c i l i é R u e D ' O r s e l 5 4 , 7 5 0 1 8 P a r i s , F r a n c e ;
" M o n s i e u r S y l v a i n G a g e n t , d o m i c i l i é R u e d e s C h e n e t s 2 , 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e ;
" M o n s i e u r O l i v i e r I m b e r t , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C h a t a i g n e r a i e 2 0 , 7 8 5 4 0 V e r n o u i l l e t , F r a n c e ; e t
" M o n s i e u r C h r i s t i a n L a l l e m a n d , d o m i c i l i é C l o s d u C h a m p d ' A b e i c h e 5 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e