SPADE

Dénomination : SPADE

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 833.949.085

Publication

02/01/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 9 DEC 2013

Greffe

111111

141 56"

NE� d'entreprise : 833.949.085

D�nomination

(en entier) : SPADE SCRL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SCRL

Si�ge : RUE FERNAND BERNIER 151060 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;D�mission

PROCES-VERBAL de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire

des Actionnaires, tenue au si�ge social, le 3010912013

Le 30 septembre 2013 � 14H, s'est tenue l'assembl�e extraordinaire ayant pour ordre du jour

- la d�mission de Monsieur Jean-Fran�ois Huget en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�

- divers

Sont pr�sents

Balencourt Denis d�tenteur de 30 parts -- soit 20% du capital

Huget Jean-Fran�ois d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Lamotte Fran�ois d�tenteur de 30 parts -- soit 20% du capital

Vrins Beno�t d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� d'acter la d�mission de Jean-Fran�ois Huget, domicili� � Asse, Benedenstraat 7, � la date du 31 octobre 2013 et de lui donner la d�charge de son mandat d'administrateur et administrateur d�l�gu�.

Au titre de divers, l'assembl�e g�n�rale d�signe Monsieur Denis Balencourt, domicili� � Schaerbeek, Rue de la consolation 111 et/ou Art-Consult SCRL, 126 Rue de l'instruction - 1070 Bruxelles pour proc�der individuellement aux publications l�gales inh�rentes � la d�mission act�e ci-dessus.

Plus rien n'apparaissant � l'ordre du jour, l'assembl�e est lev�e � 14h20,

Lu et approuv�,

Denis Balencourt Administrateur Jean-Fran�ois Huget

Fran�ois Lamotte -- Administrateur Beno�t Vrins Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nam et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 833.949.085 D�nomination

(on entier) : SPADE SCRL

(en abr�g�) :

Forme juridique : SCRL

Si�ge : RUE FERNAND BERNIER 15 1060 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Ob1et(1 de l'acte :

PROCES-VERBAL de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des Actionnaires, tenue au si�ge social, le 19/0212013

Le 19 f�vrier 2013 � 14H, s'est tenue l'assembl�e extraordinaire ayant pour ordre du Jour

- la d�mission de Monsieur Gr�goire Hoin en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�

- divers

Sont pr�sents :

Balencourt Denis d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Hoin Gr�goire d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Huget Jean-Fran�ois d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Lamotte Fran�ois d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Vrins Beno�t d�tenteur de 30 parts soit 20% du capital

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� d'acter la d�mission de Monsieur Gr�goire Hoin, domicili� � Saint-Gilles, Rue d'Irlande 28, � la date du 31 mars 2013 et de lui donner la d�charge de son mandat d'administrateur et administrateur d�l�gu�.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOfl WORD +1.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Au titre de divers, l'assembl�e g�n�rale d�signe Monsieur Denis Balencourt, domicili� � Schaerbeek, Rue de la consolation 111 etlou Art-Consult SCRL, 126 Rue de l'instruction -1070 Bruxelles pour proc�der individuellement aux publications l�gales inh�rentes � la d�mission act�e ci-dessus.

Plus rien n'apparaissant � l'ordre du jour, l'assembl�e est lev�e � 14h20.

Lu et approuv�,

Denis Balencourt Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 24.08.2012 12452-0129-013
04/03/2011

��Resal au Monit belt

e Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2.2f V.20n

GERUSSEL

D�nomination : SPADE

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Fernand Bernier 15

N� d'entreprise : �8 *1 `' g �

Objet de l'acte : CONSTITUTION NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Laurent WETS, notaire associ� de r�sidence � Uccle, membre de la soci�t� civile

� forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Philippe WETS, Laurent WETS et V�ronique BONEH1LL,

Notaires Associ�s �, � Uccle, avenue Brugmann, 587, bo�te 7, inscrite au Registre des Personnes Morales de

Bruxelles sous le num�ro 0899.361.036., le 17 f�vrier 2011, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1/ Monsieur BALENCOURT Denis, n� � Uccle le 24 mars 1972, c�libataire, domicili� � Schaerbeek (1030

Bruxelles), rue de la Consolation, 111.

2/ Monsieur HOIN Gr�goire Raphael Alexandre, n� � Amiens (France) le 22 ao�t 1981, de nationalit�

fran�aise, c�libataire, domicili� � Forest (1190 Bruxelles), rue Pierre Decoster, 106.

3/ Monsieur HUGET Jean-Fran�ois, n� � Schaerbeek le 21 f�vrier 1968, �poux de Madame Van Den

Brande Sonia, domicili� � 1730 Asse, Benedenstraat, 7.

4/ Monsieur LAMOTTE Fran�ois Marie Cl�ment, n� � Namur le 11 ao�t 1969, c�libataire, domicili� � 1932

Sint-Stevens-Woluwe, Europalaan 90A.

5/ Monsieur VRINS Beno�t Dominique Michel, n� � Namur le 20 juin 1978, �poux de Madame HENSOTTE

Anne-Catherine, domicili� � 1090 Bruxelles, chauss�e de Jette, 479.

Ont d�clar� constituer une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination

� SPADE �.

Des statuts, il r�sulte entr'autres:

- D�nomination: La soci�t� est d�nomm�e � SPADE �

- Si�ge social: Le si�ge social est �tabli � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Fernand Bernier 15

- Objet de la soci�t�:

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation :

Les activit�s de communication, publicit�, impression, marketing, d�veloppement logiciel, d�veloppement

internet, d�veloppement web, d�veloppement mobile, h�bergement de sites web, portails et sites internet,

commerce de d�tail, commerce �lectronique, �dition, �dition musicale, production audio-visuelle, organisation

d'�v�nements, vente d'art, production et cr�ation artistique, photographie, consultance, �criture, �dition

multim�dia, formation, illustration, audit, traduction, r�f�rencement, location de tout type de mat�riel.

La soci�t� peut accomplir, en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations industrielles, commerciales,

mobili�res, immobili�res ou financi�res, de nature � favoriser ou �tendre, directement ou indirectement, son

industrie et son commerce.

Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res, ou � faciliter l'�coulement de ses produits et m�me fusionner avec elles.

La soci�t� peut aussi assumer des mandats d'administrateur ou de liquidateur.

- Dur�e: La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

- Capital souscrit - lib�ration: Le capital social est illimit�.

il s'�l�ve initialement � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (� .18.600,00).

La part fixe du capital s'�l�ve � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (� .18.600,00), lib�r�e � concurrence de

la totalit� et repr�sent�e par cent cinquante (150,-) parts sociales sans mention de valeur nominale.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui d�passe ce montant fixe.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra � tout moment �tre souscrit.

Les cent cinquante (150,-) parts sociales repr�sentant le capital minimum et la part fixe du capital sont

souscrites au pair, en esp�ces, comme suit:

- par Monsieur Balencourt Denis, pr�nomm�, � concurrence de trente parts sociales, ci : 30,-

- par Monsieur Hoin Gr�goire, pr�nomm�, � concurrence de trente parts sociales, ci : 30,-

- par Monsieur Huget Jean-Fran�ois, pr�nomm�, � concurrence de trente parts sociales, ci : 30,-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

lr

- par Monsieur Lamotte Fran�ois, pr�nomm�, � concurrence de tr�nte parts sociales, ci : 30,-

- par Monsieur Vrins Beno�t, pr�nomm�, � concurrence de trente parts sociales, ci : 30,-

Soit au total: cent cinquante parts sociales, repr�sentant l'int�gralit� de la part fixe du capital souscrit: 150,-

Chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � la constitution de la soci�t� � concurrence de la totalit� par un versement en esp�ces de sorte que la soci�t� a d�s sa constitution de ce chef � sa disposition un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � .).

- G�n�ralit�s: .

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et r�vocable par elle.

Les candidatures aux mandats d'administrateur ou de commissaire doivent parvenir au conseil d'administration au plus tard l'avant-veille du jour fix� pour l'assembl�e comportant des �lections � son ordre du jour.

La dur�e du mandat de chaque administrateur est fix�e librement par l'assembl�e g�n�rale lors de sa nomination; elle peut �tre limit�e ou pas.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Ils sont r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires,' g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment au prescrit de la loi.

- Pouvoirs - repr�sentation :

Le ou fes administrateurs ont tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t� quel que soit la nature ou l'importance des op�rations, pourvu qu'elles rentrent dans l'objet social et sauf celles que la loi au les pr�sents statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de

d1D disposition.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

" - soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

" ~ pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces repr�sentants n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil

d'administration.

e En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. D�l�gation - Gestion journali�re

: ei a)Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

� attributions respectives.

b)En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. Le

� ou les administrateurs peuvent sous leur responsabilit�, d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es, �

telle personne que bon leur semble.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

" ~ sp�ciaux � tout mandataire niais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c)Le conseil peut: r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d)Le conseil d'administration fixe la dur�e des mandats, leur r�mun�ration �ventuelle et leurs pouvoirs, les

r�voque et pourvoit � leur remplacement s'il y a lieu.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

c� - R�partition des b�n�fices - constitution des r�serves:

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires, forme le b�n�fice net.

Sur le r�sultat net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour

constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint

.~ un/dixi�me du capital social ; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

L'assembl�e g�n�rale statue � la simple majorit� des voix sur l'affectation de l'exc�dent du b�n�fice sur

proposition du conseil de g�rance.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution inf�rieure au montant du capital lib�r�,

pq augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes.

Pour distribution de dividendes, et tanti�mes, l'actif ne peut comprendre :

1. le montant non amorti des frais d'�tablissement;

2. sauf cas exceptionnel � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention � cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution si la soci�t� prouve que les b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- Boni r�sultant de la liquidation de la soci�t�:

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rem-bour-'ser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant

toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge

des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts

sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales.

- Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre de

chaque ann�e.

Exceptionnellement, le premier exercice social a d�but� le 17 f�vrier 2011 et se terminera le 31 d�cembre

2011.

- Assembl�e G�n�rale Ordinaire Annuelle:

cette assembl�e se r�unit de plein droit le premier mardi du mois de juin � 18 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Et imm�diatement, les associ�s se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire qui a pris les

r�solutions suivantes:

1/ Nomination et r�mun�ration des adminisrateurs :

L'assembl�e a d�cid� d'appeler aux fonctions d'administrateurs pour une dur�e illimit�e :

- par Monsieur Balencourt Denis,

- par Monsieur Hoin Gr�goire,

- par Monsieur Huget Jean-Fran�ois,

- par Monsieur Lamotte Fran�ois,

- par Monsieur Vrins Beno�t,

tous pr�qualifi�s, pr�sents et d�clarant accepter.

Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre on�reux.

Et imm�diatement apr�s leur nomination, les administrateurs ont confi� � Messieurs Balencourt, Hoin,

Huget, Lamotte et Vrins la gestion journali�re et ce pour une dur�e ind�termin�e.

Le mandataire pourra isol�ment repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers, agir en justice tant en demandant

qu'en d�fendant et accomplir tous actes de gestion journali�re.

Son mandat sera gratuit.

2/ Absence de nomination de commissaire:

L'assembl�e a d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

3/ D�marches administratives:

Les administrateurs de la soci�t� d�cident de nommer en qualit� de mandataire ad hoc, avec facult� de

substitution et de subd�l�gation, Monsieur Balencourt Denis, pr�cit�, afin de signer tous documents et de

proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e ou en vue de

l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile

ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Ratification des op�rations

Par application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, les administrateurs d�cident de ratifier toutes les

op�rations effectu�es ou � effectuer au nom et pour compte de la pr�sente soci�t� en formation depuis le

premier janvier deux mille. onze.

Les comparants d�clarent autoriser Monsieur Balencourt Denis, pr�cit� � souscrire pour le compte de la

soci�t� en formation les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Le notaire attire l'attention des administrateurs sur le fait qu'ils doivent veiller � ratifier dans un d�lai de deux

mois � compter du d�p�t au greffe du tribunal de commerce, tous les engagements qui auraient �t� souscrits

au nom de la soci�t� en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME D�LIVR� DANS LE SEUL BUT D'�TRE D�POS� AU

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMP�TENT

D�pos�e en m�me temps:

- une exp�dition

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 06.10.2015 15641-0563-017

Coordonnées
SPADE

Adresse
RUE FERNAND BERNIER 15 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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