SPE III EOLIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SPE III EOLIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.388.373

Publication

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 31.07.2013 13381-0480-028
16/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(en entier) : SPE III EOLIS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : rue Royale 97, flétrie étage - Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vronïnks, notaire associé à Ixelles, le ler février 2012, que;

1. la société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas "SPE Ill BORREMANS B.V.", ayant son siège

social à NL-1076EE Amsterdam (Pays-Bas), Fred. Roeskestraat 123 - I, immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 34276342.0000; et

2. la société de droit luxembourgeois "SPE III SAUVAGE S.à.r.I", ayant son siège social à L-2540

Luxembourg, 26-28 rue Edward Steichen, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg

sous le numéro B 127976,

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: société privée à responsabilité limitée.

Dénomination: "SPE Ill EOLIS".

Siège social: société privée à responsabilité limitée,

Objet: La société a pour objet toutes opérations immobilières, en Belgique et à l'étranger. Elle peut entre autre:

acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous immeubles et

intervenir comme agent ou consultant dans toutes opérations de ce type.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement à son objet social, de nature à le favoriser, ou de nature à mettre en

valeur son patrimoine.

Elle peut notamment s'intéresser par toutes voies et exercer tous mandats dans des entreprises ayant un objet

similaire, analogue ou connexe au sien.

Elle peut donner des garanties et de sûretés de tout type, en ce compris sans que ceci ne soit limitatif, des=

hypothèques, agir comme agent ou représentant, consentir des prêts, crédits ou avances, le tout en faveur de

ou à toute autre société ou entreprise, existante ou à constituer, qu'elle soit associée ou non à la société.

Capital: dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR), représenté par dix-huit mille cinq cent

cinquante (18.550) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Administration: La société est gérée par un ou plusieurs gérants ("la gérance"), associés ou non.

Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les statuts) à l'assemblée

générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des tâches ne

pourra être opposée aux tiers.

Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Assemblée annuelle: le dernier vendredi du mois de mai, à 17 heures 30.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Exercice du droit de vote: chaque part sociale donne droit à une voix.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut les déléguer. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Sauf dispositions contraires reprises dans les statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires. Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions

e suivantes :

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) 1 dénomination, forme et siège (si personne morale)

de l'associé ;

l'année en cause.

Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

pq Boni de liquidation: après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les fondateurs sont représentés par Monsieur LUTGÉ Nicolas, domicilié à Paris (France), rue Faubourg Honoré, 230, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé.

Souscription et libération du capital: les parts sociales ont été souscrites en espèces comme suit :

1. La société "SPE III BORREMANS B.V.", comparante sub 1., à concurrence de

dix-huit mille cinq cent quarante-neuf parts sociales parts sociales 18.549

X le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

b ia volonté de voter par correspondance ;

CU- la dénomination et le siège de la société ;

CU les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée ;

, - après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"! "rejeté"f "abstention" ;

rq - les lieu et date de signature du formulaire;

N - la signature.

óLes formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

.- Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au

,; moins avant la date prévue pour l'assemblée générale,

Exercice social: commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de eª% t

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2. La société "SPE III SAUVAGE S.à.r.i.", comparante sub 2., à concurrence d'une

part sociale 1 Chaque part sociale a été intégralement libérée.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés auprès de BNP Paribas Fortis. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier. Nomination des gérants: Ont été nommés à la fonction de gérant pour une durée illimitée :

- Monsieur LAURENCIN Daniel Michel, né à Bastogne, le huit octobre mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à Notre-Dame des Champs, Vance 4, 6741 Etalle;

- Monsieur LUTGÉ Nicolas Patrick Eric, né à Versailles (France), le douze octobre mil neuf cent septante-huit, de nationalité française, domicilié à Paris (France), rue Faubourg Honoré, 230; et

- Monsieur VERHAEGEN Pierre Paul Thierry, né à Wilrijk, le treize août mil neuf cent septante-quatre, de nationalité belge, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), avenue des Cerisiers 136.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Nomination du commissaire: A été appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2014: la société coopérative à responsabilité limitée "PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme commerciale, ayant son siège social à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Bruxelles, représentée par Madame Ann SMOLDERS, réviseur d'entreprises.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2012.

Première assemblée annuelle: en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ° Nom et signature

11/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte Déposé / Regn la

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au greffe dieikuna3 de commerce francophone de Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0843.388.373

Dénomination

(en entier) : SPE Ill Eolis

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination de gérant

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 17 décembre 2014:

1.Les associés notent et acceptent la démission de Monsieur Pierre Verhaegen de ses fonctions de gérant; de la Société avec effet à partir du 16 décembre 2014.

2.Les associés décident de nommer comme gérant de la société avec effet à partir du 16 décembre 2014 et; pour un terme illimité Monsieur Christophe Tans, de nationalité belge. Son mandat n'est pas rémunéré.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2015
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au greffe du treeal de commerce franc ilhtazie de Bruxelles

N° d'entreprise : 0843.388.373

Dénomination

(en entier) : SPE III Eolis

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire PWC Réviseurs d'Entreprises SCCRL

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 3 juin 2015:

Les associés notent et acceptent le changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PWC Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Didier Matriche à partir du 3 juin 2015 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Madame Ann Smolders,

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0843.388.373

Dénomination

(en entier) : SPE III Eolis

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Objet de t'acte : Démission de gérant

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 13 juillet 2015:

Les associés notent et acceptent la démission de Monsieur Nicolas Lutgé de ses fonctions de gérant de la, société avec effet à partir du 27 février 2015.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notoire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, Io fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Coordonnées
SPE III EOLIS

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale