SPE III RUNWAY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SPE III RUNWAY
Dénomination : SPE III RUNWAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 434.455.080

Publication

28/01/2014
ÿþVolet B - Suite MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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I 7 A 2014

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 0434.455.080

(en entier) : (en gbrégé): SPE lil RUNWAY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Royale; 97  Bruxelles (B-1000 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 30 décembre

2013, portant la mention d'enregistrement suivante :

" Enregistré deux rôles onze renvois au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 13.1.2014 Vol 85 for

11 case 02 reçu : 50 euro L'inspecteur principal a.i. signé MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des des associés de la société privée à responsabilité limité « SPE III RUNWAY », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale, 97, a décidé

1, d'augmenter le capital social pour le porter de trois cent quatre-vingt-un mille euros (381.000,00 EUR) à:

dix-huit millions trente-neuf mille cent onze euros douze cents (18.039.111,12 EUR), par incorporation,! d'une somme de dix-sept millions six cent cinquante-huit mille cent onze euros douze cents!' (17.658.111,12 EUR), à prélever sur les réserves disponibles et sans création de parts sociales; nouvelles,

2. de réduire le capital social à concurrence de dix-sept millions six cent cinquante-huit mille cent onze;! euros douze cents (17.658.111,12 EUR), pour le ramener de dix-huit millions trente-neuf mille cent onze euros douze cents (18.039.111,12 EUR) à trois cent quatre-vingt-un mille euros (381.000,00 EUR), en apurement à due concurrence d'une partie de la perte reportée figurant aux comptes annuels arrêtés aie 31 décembre 2012

3. en conséquence de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille euros (381.000,00 EUR),: représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il': doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 1.250,"J POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent VRON1NKS, notaire associé.

;; Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal:

- statuts coordonnés.

-Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 06.08.2013 13402-0217-036
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.07.2012 12340-0177-034
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.07.2012 12341-0064-031
26/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d2.9

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : 0434.455.080

SPE III Runway

Société Privée à Responsabilité Limitée Rue Royale 97, 1000 Bruxelles Nomination du Commissaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Associés tenue le 11 octobre 2011.

L'Assemblée Générale Spéciale des Associés décide de nommer, avec effet immédiat, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Madame Ann Smolders, en tant que Commissaire, et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de 2014.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suito

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0434.455.080

Dénomination

(en entier) : SPE III Runway

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège ; Rue Royale, 97  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 241? décembre 2014, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée "SPE III Runway",;i ayant son siège social à Bruxelles (B 1000 Bruxelles), rue Royale 97, a décidé :

- d'augmenter le capital social à concurrence de trente-trois millions quatre cent nonante-neuf mille neuf,!

cent cinquante-huit euros quarante cents (33.499.958,40 EUR), pour le porter de trois cent quatre-vingt-; un mille euros (381.000,00 EUR) à trente-trois millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-:; huit euros quarante cents (33.880.958,40 EUR), par la création de cent neuf mille neuf cent huit (109,908) parts sociales nouvelles, nominatives, sans désignation de valeur nominale, du même type et;? jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporisa aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Le rapport du commissaire de la société, étant la société coopérative à responsabilité limitée "PWC; RÉVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme commerciale, établie à Sint-Stevens-Woluwe,:; Woluwedal, 18, identifiée sous le numéro d'entreprise 0429.501.944 RPM Bruxelles, représentée par:: Madame Ann Smolders, réviseur d'entreprises, établi le 19 décembre 2014, portant notamment sur la:! description des apports en nature effectués dans le cadre de l'augmentation de capital contient les;: conclusions ci-après littéralement reproduites:

« L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la société SPE III Runway SPRL, consiste en une partie d'une créance détenue par les deux Associés existants sur la Société à concurrence d'un;; montant total de EUR 33.499.958.40 pro rata leur participation actuelle, qui sera apportée à sa valeur;, nominale, hors intérêts acquis, Cet apport sera rémunéré par l'émission de 109.908 nouvelles parts sociales.

Nous sommes d'avis que:

- le Collège de gestion de la Société est responsable de l'évaluation de l'apport, ainsi que de le détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature;

- l'opération a été contrôlée conformément aux Normes relatives au contrôle des apports en nature et: quasi-apport, comme édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;

- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes der l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et!' au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport en nature consiste en 109.908 parts sociales de la société SPE III Runway;; SPRL, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport n'a pour but que de rencontrer les exigences de l'article 313 de Code des sociétés et: ne peut être utilisé pour d'autre fin. ».

de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

" Le capital social de la société est fixé à trente-trois millions huit cent quatre-vingt mille neuf cent; cinquante-huit euros quarante cents (33.880.958,40 EUR), représenté par cent onze mille cent' cinquante-huit (111.158) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 111.158. ",

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

rRéservé t au Moniteur belge

Volet B - Suite

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt stmultané

expédition du procès-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing privé;

_ rapport du collège de gestion;

rapport du commissaire; statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Ondernemingsnr : 0434.455.080

Benaming

(voiuit) : RUNWAY REALTY

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : " Koning±traa-t , 97  Brussel (B-1000 Brussel)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM  AFSCHAFFING VAN CATEGORIËN VAN+ AANDELEN  WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING  WIJZIGING VAN HET DOEL  OMZETTING IN EEN" BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGING AAN DE STATUTEN - AANNEMING VAN EEN FRANSE TEKST' VAN DE STATUTEN.

Het jaar tweeduizend en elf.

Op zestien maart.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

Vôôr Ons, Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene.

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze.

vennootschap "RUNWAY REALTY", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1000 Brussel), KoningstraaU

97 met ondernemingsnummer BTW BE 0434.455.080 RPR BRUSSEL.

Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Philippe Boute, destijds te Brussel, op 2

juni 1988, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni:

daarna, onder nummer 880625-383.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door

notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 23 december 2010, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011, onder nummer 11011433.

BUREAU

De vergadering is geopend om vijftien uur dertig.

Onder voorzitterschap van de heer LAURENCIN Daniel Michel, geboren te Bastenaken op 8 oktober

1969 (nationaal nummer 691008-629-86), gedomicilieerd te B-6741 Vance, rue de notre dame des champs 4,

die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders, worden er geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig en vertegenwoordigd zoals hierna bepaald op de vergadering, de volgende

aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "SPE III Ouranos S.A.R.L.", waarvan de zetel gevestigd is te L-2540 Luxembourg, 26-28 rue Edward Steichen, ingeschreven in het bevoegd handelsregister van Luxemburg onder nummer B 139259 : eigenares van

zeshonderd vijfentwintig aandelen van categorie A en zeshonderd vierentwintig 625A

aandelen van categorie B. 624B

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "SPE III GAÏA S.A.R.L.", waarvan de zetel gevestigd is te L-2540 Luxembourg, 26-28 rue Edward Steichen, ingeschreven in het bevoegd handelsregister van Luxemburg onder nummer B 139260 : eigenares van één

aandeel van categorie B. 1B

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Samen : zeshonderd vijfentwintig aandelen van categorie A en zeshonderd vijfentwintig 625A

aandelen van categorie B. 625B

De heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, de vennootschap "SPE Ill Ouranos S.A.R.L.", voornoemd,

vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, en de vennootschap "SPE Ill GAIA S.A.R.L. ",

voornoemd, vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, zijn eveneens op deze

vergadering aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Beide aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door een zaakvoerder, alleen handelend, de heer

LAURENCIN Daniel, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

1. Eerste verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de afschaffing van de twee categorieën aandelen.

2. Tweede verslag door de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het doel. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand vôôr de datum van de te houden algemene vergadering.

3. Bijzonder verslag door de bednjfsrevisor over de slaat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maand vôôr de datum van de te houden algemene vergadering in hel kader van de wijziging van het doel en de voorgestelde omzetting van vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in punt 10 hierna van huidige agenda.

4. Derde verslag door de raad van bestuur over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van punt 10 hierna van de agenda, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.

5. Wijziging van de naam van de vennootschap in "SPE NI Runway".

6. Opheffing van de twee categorieën aandelen, gelijkmaking van alle aandelen en afschaffing van alle statutaire bepalingen die deze ctassiticering regelen of ernaar verwijzen.

7. Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar om deze op 31 december van ieder jaar vast te stellen.

8. Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze op de laatste vrijdag van de maand mei vast te stellen, om 18 uur.

9. Wijziging van het doel van de vennootschap en overeenkomstige wijziging van de statuten...

10. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Aanneming en goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm enkel in het Frans.

12. Ontslag van bestuurders van de naamloze vennootschap.

13. Benoeming van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

14. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

15. Vragen van de aandeelhouders.

II. Er bestaan thans duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen waarvan zeshonderd vijfentwintig aandelen van categorie A en zeshonderd vijfentwintig aandelen van categorie B, allen op naam, en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de aandeelhouders.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De raad van bestuur is thans samengesteld uit vier (4) leden, waaronder de heer LAURENCIN Daniel Michel, voornoemd, zijnde Bestuurder "A", de vennootschap "SPE III Ouranos S.A.R.L.", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, zijnde Bestuurder "B" en de vennootschap "SPE III GALA S.A.R.L.", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, zijnde Bestuurder "B'. De heer LUTGÉ werd ingelicht over deze vergadering, maar heeft niet tijdig schriftelijk kunnen verzaken. De notaris vestigt de aandacht op artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen.

De ten aanzien van de bestuurders en commissarissen, door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproepingen, zijn hier zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris heeft en haar voltallige raad van bestuur hier aanwezig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

VI. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten tot wijziging van het doel van de vennootschap en

de omzetting van de vennootschap minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, de drie vierden van de stemmen, en de besluiten niet betrekking tot de overige agendapunten de gewone meerderheidmoeten der stemmen.

VII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIII. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn

samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETG EV1 N G

De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen

ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

1. Afschaffing van de categorieën van aandelen

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 16 maart 2011, een eerste verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde opheffing van de categorieën aandelen wordt gegeven.

2. Wijziging van het doet van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 16 maart 2011, een tweede verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd van 17 december 2010 over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

b) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 16 maart 2011, een derde verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

c) De door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aelvoet & Partners", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 1040 Brussel, Grote Haagstraat 139, met ondernemingsnummer BTW BE 475.820.533 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Pascal Aelvoet, bedrijfsrevisor, heeft op 14 februari 2011, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

" V. BESLUIT

Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de regels van een beperkt nazicht en overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bednjfsrevisoren, besluiten wij met betrekking tot de staat van activa en passiva per 17 december 2010 met een balanstotaal van 67.193.712,25 EURO en een negatief eigen vermogen van 13.639.713, 78 EURO, opgesteld met het oog op de omzetting van de Naamloze Vennootschap "RUNWAY REALTY" tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RUNWAY REAL TV" en de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, dat:

1. Het netto actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 17 december 2010 is negatief en bedraagt 13.639.713, 78 EURO. Het netto actief is bijgevolg 13.658.263, 78 EURO lager dan het bedrag van het minimum maatschappelijk kapitaal en 13.645.913, 78 EURO lager dan minimum volgestort kapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zoals respectievelijk voorzien in artikel 214 et 223 van het Wetboek van Vennootschappen;

2. De staal van activa en passiva per 17 december 2010 een juist, volledig en getrouw beeld geeft van de Naamloze Vennootschap "RUNWAY REALTY", onder voorbehoud van volgende punten:

2.1. Op grond van een controle uitgevoerd door een deskundige blijken gebreken en beschadigingen aan de gebouwen voor een geraamd bedrag van 271.257,80 EURO, inclusief BTW De gebouwen werden geactiveerd voor de totale waarde ervan uitgaande dat de gebouwen in perfecte staat van afwerking werden opgeleverd. De vennootschap heeft voor de herstelling van deze gebreken en beschadigingen geen enkel bedrag voorzien. Er is momenteel geen enkele zekerheid dat deze kosten op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

aannemer of de bouwcoórdinafor zullen kunnen worden verhaald. Derhalve maken wij hieromtrent een voorbehoud;

2.2. Het bedrag van de gelopen interesten met betrekking tot een schuld in rekening courant is -

op grond van een afrekening opgemaakt door de schuldeiser  met 449.038,77 EURO onderschat. De bedrijfsleiding heeft te kennen gegeven slechts in te stemmen met een bijkomende interestlast van 324.500,25 EURO. Geen van beide bedragen werden geboekt waardoor de interestlasten onderschat zijn. Wij maken hieromtrent een voorbehoud.

2.3. Er is momenteel een BTW controle hangende. De definitieve afloop van deze controle is

momenteel niet gekend. De bevoegde Administratie heeft op 7 februari 2011 een correctieopgave opgemaakt waarin een voorstel tot regularisatie staat opgenomen voor een bedrag van 1.071.930 EURO, te vermeerderen met de wettelijke intresten van 0,8% per maand te rekenen vanaf 21 oktober 2010. Hiervoor werd geen voorziening geboekt. We maken hieromtrent een voorbehoud.

2.4. Onze afgrenzingscontroles brachten een onderschatting van de kosten en van de

handelsschulden van 117.407,61 EURO aan het licht. We maken hieromtrent een voorbehoud.

2.5. Onder voorbehoud van het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele

fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.

Brussel, 14 februari 2011

AELVOET & PARTNERS B. V.B.A. (B-481)

Vertegenwoordigd door

Pascal AELVOET Bedrijfsrevisor (A-1472)(gelekend)"

Lezing en neerlegging van de verslagen

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde

verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

Een afschrift werd eveneens overgemaakt aan de personen die de voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De originelen van deze verslagen, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zullen hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken Van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, aanwezig, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

BERAADSLAGI NG

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "SPE 111 Runway' en de statuten overeenkomstig te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren Franse tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit.

TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING VAN DE CATEGORIEËN AANDELEN

De vergadering besluit elk onderscheid tussen de twee thans bestaande categorieën aandelen A en B op te heffen en alle aandelen op gelijke voet te stellen.

Bijgevolg, besluit de vergadering alle statutaire bepalingen die deze classificering regelen of ernaar verwijzen af te schaffen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren Franse tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit.

Het aantal aandelen dat ieder aandeelhouder bezit en hun nummering blijven ongewijzigd.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31 december van ieder jaar en de statuten overeenkomstig te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren Franse tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit.

Als overgangsbepaling, zef het lopend boekjaar, begonnen op 1 maart 2011 afgesloten worden op 31 december 2011 en uitzonderlijk 10 maanden activiteit bestrijken.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur en de statuten overeenkomstig te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren Franse tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit.

Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT; WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap voorgesteld in punt 9 van de agenda en zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren Franse tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit te wijzigen.

ZESDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de naamloze vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

" om aandelen zonder stemrecht uit de geven;

" om het stemrecht te beperken;

" om in de statuten het verbod tot stemming per brief in te schrijven;

" om obligaties op naam uit te geven.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, uitsluitend in de Franse taal, vast te stellen en goed te keuren. Een uittreksel van deze statuten wordt bekendgemaakt in de Franse taal. ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van twee (2) van de vier (4) huidige bestuurders van de vennootschap "SPE 11l Ouranos S.A.R.L.", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, zijnde Bestuurder "B" en de vennootschap "SPE 11! GALA S.A.R.L.", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer LAURENCIN Daniel, voornoemd, zijnde Bestuurder "B" omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NEGENDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

De huidige bestuurders, zijnde de heer LUTGÉ Nicolas Patrick Eric, geboren te Versailles (Frankrijk), op 12 oktober 1978, van Franse nationaliteit (nationaal nummer 785012-125-48), gedomicilieerd te Parijs (Frankrijk), 230, rue du Faubourg Saint-Honoré en de heer LAURENCIN Daniel Michel, geboren te Bastenaken, op 8 oktober 1969, van Belgische nationaliteit (nationaal nummer 691008-629-86), gedomicilieerd te B-6741 Vance, rue de notre dame des champs 4 alsmede een nieuwe persoon, zijnde de heer VERHAEGEN Pierre Paul Thierry, geboren te Wilrijk, op '13 augustus 1974 (nationaal nummer 74.08.13-247.03), wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, (B-1200 Brussel), Kerselarenlaan 136, bus 13, tot zaakvoerders te benoemen. Hun mandaat zal niet vergoed worden.

TIENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Alle machten worden bovendien verleend aan elke advocaat of werknemer van 'Baker & McKenzie', te Brussel, Louizalaan, 149, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

" ,.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid

van stemmen.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

De voornoemde bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, mei mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, aan elke advocaat of werknemer van 'Baker & McKenzie', te Brussel, Louizalaan, 149, om

namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen

besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve

formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde

(aangifte tot wijziging van registratie).

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van

inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om zestien uur.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

{WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd acht bladen, twee renvooien op het 3tle Registratiekantoor van Elsene op 28 maart 2011. Boek

56, blad 52, vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend)

MARCHAL D.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

verslag van de raad van bestuur;

verslag van de bedrijfsrevisor.

qor-be iouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op ge aatste blz, var 1.4Six veTnzeiden ' Recto Naam no hoedanigheid van de instriJn"renterea'iíyF ro,anS, net.-ri! Var: de j,EfsC(îi)n(eri)

bevoeld revl-,tspeisooa5 ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naem en  andteker¬ ing

03/06/2011
ÿþ1lII llhI III II l I I llhl 11l llhI I11 Il1

" uoeaeie*

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet B - Suite

Volet B



Mod 2.0

BRUXELLES

23 MAI 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0434.455.080

Dénomination

(en entier) RUNWAY REALTY

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue Royale 97  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

Objet de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE  APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS EN LANGUE FRANÇAISE

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 16 mars 2011,: portant la mention d'enregistrement suivant :

Geregistreerd acht bladen, twee renvooien op het 3° Registratiekantoor van Elsene op 28 maart 2011. Boekt 56, blad 52, vak 10. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RUNWAY REALTY", ayant: son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Royale 97, a notamment décidé, comme publié en langue,;

néerlandaise :

1. de modifier la dénomination.

2. de modifier l'exercice social et la date de l'assemblée générale ordinaire.

3. de transférer la forme de la société en société privée à responsabilité limitée;

4. d'approuver les statuts de la société sous sa nouvelle forme juridique, exclusivement en langue française,''

dont un extrait suit :

"STATUTS

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1.: Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "SPE RI

Runway".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée

responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Article 2.: Siège social

Le siège de la société est établi à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Royale 97.

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des; dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3.: Objet

La société a pour objet toutes opérations immobilières, en Belgique et à l'étranger. Elle peut entre; autre acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous immeubles et intervenir comme agent ou consultant dans toutes opérations de ce type.

Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles;: se rapportant directement ou indirectement à son objet social, de nature à le favoriser, ou de nature à mettre en: valeur son patrimoine.

Elle peut notamment s'intéresser par toutes voies et exercer tous mandats dans des entreprises ayant'

Mentionner sur la dernière page du Vole B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et Signature

i 'r un objet similaire, analogue ou connexe au sien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge Elle peut donner des garanties et de sûretés de tout type, en ce compris sans que ceci ne soit limitatif,

des hypothèques, agir comme agent ou représentant, consentir des prêts, crédits ou avances, le tout en faveur

de ou à toute autre société ou entreprise, existante ou à constituer, qu'elle soit associée ou non à la société.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE II.: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.: Capital

Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-un mille euros (381.000,00 EUR),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Il doit être

entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 1.250.

TITRE IiI. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12.: Administration

La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance'),

associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à

ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13.: Pouvoirs internes de gestion

Le gérant unique a le pouvoir d'accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils exerceront la gestion en tant que collège. Nonobstant les obligations

découlant de la gestion collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les gérants peuvent répartir entre eux

les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra cependant être opposée aux tiers.

Article 14.: Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15.: Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

TiTRE V. -ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19.: Assemblée générale ordinaire

II est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le dernier vendredi du mois de mai à 18 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure.

Article 21.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les convocations.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance; au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l'associé ;

le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

la volonté de voter par correspondance ;

la dénomination et le siège de la société ;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée ;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté"/ "abstention" ;

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société cinq

jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comotes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits parle Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé au " Moniteur belge

Volet B - Suite

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés

endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36.: Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit

par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

remboursements préalables en espèces ou en titres au profil des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

- rapport du conseil d'administration;

- rapport du reviseur d'entreprise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



21/01/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSE

1-2 JAN. 2011

Griffie

*11011433

Ondernemingsnr : 0434.455.080

Benaming

(volluit) : RUNWAY REALTY

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Havenlaan, 861C, bus 119  Brussel (B-1000 Brussel)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL  ONTSLAG EN BENOEMING VAN; BESTUURDERS  WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op

22 december 2010, met als registratievermelding :

"Geregistreerd twee bladen geen renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 28.12.2010 Boek 58; blad 30 vak 20 Ontvangen vijfentwintig euro (25¬ ) De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) MARCHAL D.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "RUNWAY REALTY", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1000 Brussel), Havenlaan, 86/C, bus 119, ondermeer besloten heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Brussel (B-1000 Brussel), Koningstraat, 97, met ingang vanaf 22 december 2010.

dat voornoemde vergadering nota heeft genomen van het ontslag van de naamloze vennootschap FORTIM,

vertegenwoordigd door de heer Luk WOUTERS, en van de naamloze vennootschap R.B. MANAGEMENT, vertegenwoordigd door de heer Thomas PEPERSTRAETE, als bestuurders van de vennootschap met'

ingang vanaf 22 december 2010.

dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten werden de volgende personen als bestuurder van dei

vennootschap benoemd, voor een periode die zal eindigen na de jaarvergadering van 2011 :

1. De heer LUTGÉ Nicolas Patrick Eric, geboren te Versailles (Frankrijk), op 12 oktober 1978, van: Franse nationaliteit, gedomicilieerd te Parijs (Frankrijk), 230, rue du Faubourg Saint-Honoré, als: Bestuurder "A";

2. De heer LAURENCIN Daniel Michel, geboren te Bastenaken, op 8 oktober 1969, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te B-6741 Vance, rue de notre dame des champs 4, als Bestuurder "A";

3. De voornoemde vennootschap "SPE Ill Ouranos S.A.R.L.", vertegenwoordigd door de heer' LAURENCIN Daniel, voornoemd, als Bestuurder "B"; en

4. De voornoemde vennootschap "SPE 11l GALA S.A.R.L.", vertegenwoordigd door de heer

LAURENCIN Daniel, voornoemd, als Bestuurder "B", als Bestuurder "B".

Hun mandaat is niet vergoed.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging:

= de expeditie van het proces-verbaal:

de gecoördineerde statuten

Voo behou

aan t

selgir Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 09.08.2010, NGL 14.10.2010 10576-0567-015
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 09.11.2009, NGL 16.11.2009 09851-0083-013
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 29.02.2008, GGK 17.11.2008, NGL 24.11.2008 08820-0265-012
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 28.02.2007, GGK 06.08.2007, NGL 17.09.2007 07722-0268-012
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 28.02.2006, GGK 07.08.2006, NGL 31.10.2006 06856-0998-013
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 28.02.2005, GGK 08.08.2005, NGL 30.09.2005 05744-0882-013
04/04/2005 : BLA107011
30/08/2004 : BLA107011
11/08/2015
ÿþ X31 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte M4D 2.2

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Déposé I Reçu le

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Greffe

ibnna] de commerce

N° d'entreprise : 0434.455.080

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte

SPE III Runway

Société privée à responsabilité limitée

Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Démission et nomination de gérant

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 17 décembre 2014:

1.Les associés notent et acceptent la démission de Monsieur Pierre Verhaegen de ses fonctions de gérant de la Société avec effet à partir du 16 décembre 2014.

2.Les associés décident de nommer comme gérant de la société avec effet à partir du 16 décembre 2014 eij pour un terme illimité Monsieur Christophe Tans, de nationalité belge. Son mandat n'est pas rémunéré.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte ,

pose / Reçu le

M0P22

0434.455.080

SPE 111 Runway

Société privée à responsabilité limitée

Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Reconduction du mandat de commissaire de PWC Réviseurs d'Entreprises SCCRL

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 3 juin 2015:

Les associés renomment la SCCRL PWC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans, Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016.

La SCCRL PWC Réviseurs d'Entreprises désigne Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises, en remplacement de Madame Ann Smolders, à partir du 3 juin 2015, pour la représenter, et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Q 3 -00- 2015 4-

greffe du triburgede commerce faarceythone 1^« '11u.~ïïus

12/08/2015
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Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0434.455.080

Dénomination

(en entier) ; SPE III Runway

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège ; Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission de gérant

Extrait des décisions unanimes et écrites des associés du 13 juillet 2015:

Les associés notent et acceptent la démission de Monsieur Nicolas Lutgé de ses fonctions de gérant de la' société avec effet à partir du 27 février 2015.

Pour extrait conforme,

Daniel Laurencin

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

28/01/2004 : BLA107011
12/12/2003 : BLA107011
24/03/2003 : BLA107011
16/01/2003 : BLA107011
28/02/1996 : AN313525
01/01/1996 : AN313525
24/02/1995 : AN313525
29/09/1994 : BL506508
01/01/1993 : BL506508
25/06/1988 : BL506508

Coordonnées
SPE III RUNWAY

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale