28/01/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
1 1 I 1 I 1 1 l I [ N I E f M M
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E I I I S E R C L A E S 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I N M I T E E
S i è g e : R u e R o y a l e , 9 7 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, £ O b j e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' A N N E E C O M P T A B L E E T D E ; !
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e , :
2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s i x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 6 , 1 . 2 0 1 4
V o l 8 2 f o l 4 2 c a s e 1 3 r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é M A R C H A L D "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P E I I I S E R C L A E S 1 " , s
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 , e d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . A . ' t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s e c l ô t u r e r a l & t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r d i x - h u i t m o i s d ' a c t i v i t é .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e : : n o v e m b r e , à 1 4 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . E n c o n s é q u e n c e i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 4 . : r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - - é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - l e d e r n i e r v e n d r e d i d u ; m o i s d e n o v e m b r e , à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r ; ; o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . ' :
A r t i c l e 1 5 . : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e « l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- t + / l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
E S
I S b i f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
* ° t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
V
* 1 3 1 4 9 9 6 6 *
e R V x E L L E
G r e f f e
2 4 S E R 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E I I I S E R C L A E S 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e A n n S m o l d e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e a s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e V E R H A E G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 02.08.2013 13389-0244-028
20/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e : r u e R o y a l e , 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s i r i s e s l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t é l ' a r t i c l e 2 6 8 , $ 2 d u C o d e d e s o c i é t é s
L e s a s s o c i é s s u i v a n t s ( c i - a p r è s , l e s " A s s o c i é s " ) d e S P E I I I S e r c l a e s 1 S P R L ( c i - a p r è s , l a " S o c i é t é " )
1 . S P E l i l B o r r e m a n s B V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F r e d . R o e s k e s t r a a t 1 2 3 , 1 0 7 6 A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , p r o p r i é t a i r e d e 9 9 a c t i o n s d e l a S o c i é t é ,
2 . S P E I I I S a u v a g e S . à . r . I . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e E d w a r d S t e i c h e n 2 6 - 2 8 , à L - 2 5 4 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , p r o p r i é t a i r e d e 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é ,
q u i s o n t e n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d e t o u t e s l e s 1 0 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é ,
p r e n n e n t p a r l a p r é s e n t e , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s A s s o c i é s a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s u i v a n t s q u i c o m p o s e n t à c e j o u r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é . A i n s i s o n t r e n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t c e a v e c e f f e t e t p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 :
M o n s i e u r P i e r r e V E R H A E G E N , d o m i c i l i é r u e R o y a l e , 9 7 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
M o n s i e u r N i c o l a s L U T G E , d o m i c i l i é r u e d e T o c q u e v i l l e , 1 2 6 , à 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e ;
M o n s i e u r D a n i e l L A U R E N C I N , d o m i c i l i é r u e N o t r e D a m e d e s C h a m p s , 4 , à 6 7 4 1 V a n c e , B e l g i q u e .
L e s A s s o c i é s r a t i f i e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c t e s p o s é s p a r l e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s d e p u i s l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
t . D E C . 2 0
G r e f f e
R r 1 1 1 1
M t
1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S P E 1 1 1 S E R C L A E S 1
' . . . , ; r , , d i i
c r u
e ~ ' l . u n i t + n e
i s c l í l r
3 . L e s A s s o c i é s d o n n e n t m a n d a t à M r . P i e r r e V E R H A E G E N p o u r p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M r . P i e r r e V E R H A E G E N
M a n d a t a i r e
V o l t l l " ï
2 . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P i e r r e V E R H A E G E N , M o n s i e u r N i c o l a s L U T G E e t M o n s i e u r D a n i e l L A U R E N C I N s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b 9 e a t r o r n i e r b i l l . - d e r r u i n e p e 4 z d i r S f r . l e t L ' . A u _ r e ç t . o N o m t ; t c t u a l t t r t i n a n i m e s r r s t r u m e r , t r r n t t S L r a a 1 . 5 p o r U U d L , p i : t 3 t t t i n i : s
a y a n t p o u v o i r d 4 r a p r r s u r , l t ; r l a p e r s o m u ; n u i r a i t ; . r r é g a r d t i r e h t : u ;
A r a V e ~ O : N o m o t s i g a a t m a
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.07.2012 12341-0061-029
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 21.06.2011 11194-0109-035
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 27.07.2010 10362-0075-036
27/03/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J w a m n 1 . 1 ~ ~ a ~ ~ 1 n ~ u u
0 9 5 5 9 0 *
D é p o s é ! R e ç u l e
~ 7 - 0 3 - z 0 ~ ~
G r e e
n ~ g r e e e d , 3 L e s d e c o x n m O r G
i . r S , I t c Q p h O a t ? d e B r u z é l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E I I I S E R C L A E S I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 . ; = V o l . 4 1 , f o l . 0 5 , c a s e 1 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i . J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e " ,
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; " S P E I I I S E R C L A E S 1 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 , a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n d e l a , s o c i é t é e t a p r o n o n c é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
- q u e l a d i t e a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e l i q u i d a t e u r : M o n s i e u r B O L L E M i c h e l J e a n A n d r é , a v o c a t , 5 n é à U c c l e , l e 1 0 j u i n 1 9 4 5 , d e m e u r a n t à B r a i n e - l ' A l l e u d ( B - 1 4 2 0 B r a i n e t ' A l l e u d ) , a v e n u e d e s M u g u e t s 8 , l e q u e l : ; : ; a d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e q u e l c o n q u e : ; d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- q u e l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r ; ; l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e ; s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
L I
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s '
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s
= u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a f i n d u m a n d a t d e s
5 g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
- q u e l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é , p a r v o t e s é p a r é , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t c ; p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e , a u x g é r a n t s d e t o u t e ; = : : r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
P o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l a d i t e a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a s o c i é t é " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 : R P M B r u x e l l e s , d a n s s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n d e c o n t r ô l e , t e l l e q u e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é ï _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . . . ~ - - - - - - - ' ,
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a a v a u o n n o x e n :
-
d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é
'
r a p p o r t d u c o n s e i l d e g e s t i o n ;
-
r a p p o r t d u o u m m i s s n | n a ;
- c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
{
à .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/04/2015
ÿþV o l e t B - S u i t c
e l k
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
D 7 A V R . 2 3 1 5
a L t g r v ' i b t r i b d r e e d c c o m m e r c e
i - - L U I k . t ~ 1 . - ) 1 ; . . ~ i i . . : i : L : . i
: e l ï j t g l : : I m a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E I I I S E R C L A E S 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E E N L I Q U I D A T I O N
! ? S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' A N N É E C O M P T A B L E E T D E
L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 j u i n , ;
s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : = " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 . V o l . 4 2 , f o l . 2 7 , c a s e 1 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n : ; l i q u i d a t i o n " S P E I l l S E R C L A E S 1 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a d é c i d é :
j - d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t o c t o b r e d e ; ,
- °
t ; c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s e
` t c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r v i n g t - d e u x m o i s d ' a c t i v i t é . ; d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 4 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . ; d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 4 . . : r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e ; ; u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 4 h e u r e s .
l . a S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r '
I :
o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . " .
A r t i c l e 1 5 . : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e . ,
l e p r e m i e r n o v e m b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e . ' :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é . ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 29.08.2008 08715-0346-035
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 19.07.2007, APP 20.07.2007, DPT 20.08.2007 07595-0228-017
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 04.07.2007 07358-0002-016
11/08/2015
ÿþ~
R é s e r a u l V l o n i t E b e l g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u I Ù l ó n i t é û i r b e l g e - - - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c i t e
u e e p O S é / R e ç u t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E H I S e r c l a e s 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 :
L e s a s s o c i é s n o t e n t e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s L u t g é d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a n i e l L a u r e n c i n
G é r a n t
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 8 1 0 . 9 3 9
3 1 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r e r , c c o r i s - i , . a r u x e l l e s
a
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2014, APP 23.07.2015, DPT 19.08.2015 15444-0154-023