SPECTRUM SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SPECTRUM SOLUTIONS
Dénomination : SPECTRUM SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.619.330

Publication

06/10/2014
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MOD WORD 11.1



o et Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé au

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Na d'entreprise : 0839.619.330

Dénomination

(en entier) : Spectrum solutions

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siége : Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Général Eisenhower, 57 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONFIRMATION DU TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Véronique BONEHILL, Notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés », inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.361.036, le 17 septembre 2014, en cours d'Enregistrement, il résulte que s'est tenue, en l'étude, à Uccle, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « Spectrum solutions », ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Général Eisenhower, 57, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0839.619.330.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Véronique BONEHILL, Notaire associé à Uccle, le 23 septembre 2011, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge du 6 octobre suivant sous le numéro 201110-0610150427,

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée a confirmé le transfert du siège social déjà réalisé et publié aux Annexes du Moniteur Belge de l'ancienne adresse située rue Alphonse Renard, 31, à Ixelles (1050 Bruxelles) à la nouvelle adresse, savoir à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue Général Eisenhower, 57, et a décidé en conséquence de modifier le texte de l'article 2 des statuts comme il sera précisé ci-après dans la refonte des statuts.

A l'unanimité, l'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rappert du Gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 30 juin 2014 joint au rapport du Gérant, l'associé unique reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

L'assemblée a décidé

- de modifier l'objet social et de remplacer le texte de l'article 3 des statuts parle texte comme dit ci-après. - de refondre les statuts comme suit

STATUTS

Dénomination : La société est dénommée "Spectrum solutions".

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège social : Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Général Eisenhower, 57.

Objet de la société: La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation:

1. toutes opérations d'achat, de vente, d'importation/exportation et de location de matériel informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement son objet ;

2. la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données de gestion des réseaux et des ordinateurs, l'étude et Je développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en oeuvre de réseaux internationaux ;

3. le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques ;

4. la coordination et le développement de systèmes informatiques ;

5, l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se

rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

6. toutes activités en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur ;

7. toutes activités qui couvrent le secteur de la consultante, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, par et avec autrui, toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconque;

8. exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autre dans tout domaine rentrant dans son objet social;

9. toutes activités de coaching, formation, préparation et suivi de projets en toutes matières et particulièrement en matière informatique, bureautique, de télécommunication et de reconnaissance vocale et musicale;

10, toutes activités en rapport avec la photographie ou la vidéo ; reportages, développement, traitement des images, organisation d'expositions, production et distribution de films, l'achat et la vente de matériel de photo et vidéo.

11. Toutes opérations d'achat, de vente et d'importation de thé et de café en vrac ou pré conditionné ;

12. Toutes opérations d'achat, de vente et d'importation d'accessoires pour la dégustation et le stockage du thé ou du café et des produits dérivés ;

13. Toutes opérations d'achat, de vente et d'importation de vêtements personnalisés avec des photos produites par la société ou non, d'accessoires de décoration d'intérieur personnalisés avec des photos produites ou non par la société.

Elle peut accepter et exercer des mandats relatifs à l'administration, la gestion, la direction, au contrôle et la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières (notamment l'achat, la rénovation, la construction, le développement et la location), commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou non à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables administratives ou d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités à la réalisation de ces conditions et poursuivra son activité pour le surplus.

Durée: La société a été constituée le 23 septembre 2011 pour une durée illimitée.

Capital souscription libération ; Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (EUR.18.600,00) et représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution à concurrence de deux/tiers (2/3).

Gérance: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre, leurs rémunérations éventuelles et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles.

Ils portent le titre et ont les pouvoirs d'administrateur gérant.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société.

L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par

elle.

Délégation

La gérance peut déléguer ta gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Pouvoirs: Conformément au Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un gérant.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

- Répartition des bénéfices - constitution des réserves;

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, !e fonds de réserve vient à être entamé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Volet B - Suite

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait'

observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- Boni résultant de la liquidation de la société; Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais

de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des

parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle: Le 20 mai à 18 heures, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise

au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions

prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES

Annexes :

- une expédition

- le rapport du gérant avec situation comptable

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à régard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 20.08.2014 14441-0464-014
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 30.08.2013 13556-0052-014
14/01/2013
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Un i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES ~

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Alphonse Renard, 31 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal dressé par le gérant en date du 5 novembre 2012 au siège de la société

DÉCISION

Par décision du gérant unique, Monsieur Sébastien NUNES, agissant conformément à l'article 2 des statuts,; le siège social de la SPRL est transféré à compter du jour de la publication du présent extrait de 1050 Ixelles,, Rue Alphonse Renard à 1030 Schaerbeek, Avenue Général Eisenhower 57.

Date de Publication: 02/01/2013

Sébastien Nunes

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

II

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N° d'entreprise : 0839.61 9.330 Dénomination

(en entier) : SPECTRUM SOLUTIONS

06/10/2011
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Greffe

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Dénomination : « Spectrum solutions »

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Alphonse Renard, 31 à Ixelles (1050 Bruxelles)

N° d'entreprise : 3 9 _ 67 9 -33

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Véronique Bonehill, notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Philippe WETS, Laurent WETS et Véronique BONEH1LL, Notaires Associés », à Uccle, avenue Brugmann, 587, boite 7, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.361.036., le vingt-trois septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Monsieur NUNES Sébastien, né à Etterbeek, le dix-sept novembre mil neuf cent septante-huit, carte d'identité 590-7304557-95, registre national numéro 78.11.17-235.97, célibataire, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Alphonse Renard, 31, a déclaré constituer une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Des statuts, il résulte entr'autres :

Dénomination: La société est dénommée "Spectrum solutions".

Siége social: 1050 Bruxelles, rue Alphonse Renard, 31

- Objet de la société:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation:

1. toutes opérations d'achat, de vente, d'importation/exportation et de location de matériel informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout matériel pouvant servir directement ou indirectement son objet ;

2. la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données de gestion des réseaux et des ordinateurs, l'étude et le développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en oeuvre de réseaux internationaux ;

3. le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques ;

4. la coordination et le développement de systèmes informatiques ;

5. l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ;

6. toutes activités en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur ;

7. toutes activités qui couvrent le secteur de la consultance, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, par et avec autrui, toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou: indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques: d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice' de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconque;

8. exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autre dans tout domaine rentrant dans son objet social;

9. toutes activités de coaching, formation, préparation et suivi de projets en toutes matières et particulièrement en matière informatique, bureautique, de télécommunication et de reconnaissance vocale et musicale;

10. toutes activités en rapport avec la photographie ou la vidéo : reportages, développement, traitement des images, organisation d'expositions, production et distribution de films, l'achat et la vente de matériel de photo et vidéo.

Elle peut accepter et exercer des mandats relatifs à l'administration, la gestion, la direction, au contrôle et la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Volet B - Suite

" Eie peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières (notamment l'achat, la rénovation, la construction, le développement et la location), commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou non à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement. Durée: La société a été constituée pour une durée illimitée.

- Capital souscription libération: Le capital social a été fixé lors de la constitution à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR.18.600,00) et représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution à concurrence de deux /tiers (213) par Monsieur Nunes Sébastien, prénommé, soit au total cent parts sociales représentant l'intégralité du capital souscrit.

- Gérance:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre, leurs rémunérations éventuelles et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles.

Ils portent le titre et les pouvoirs d'administrateur gérant.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société.

L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle.

- Pouvoirs:

" Conformément au Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par un gérant.

- Répartition des bénéfices - constitution des réserves:

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- Boni résultant de la liquidation de la société:

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

- Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté le 23 septembre 2011 et finira le trente et un décembre deux mille douze.

- Assemblée Générale Ordinaire Annuelle: il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le 20 mai de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2013.

Et immédiatement, l'associé unique, agissant en lieu de place de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :

11 Appeler aux fonctions de gérant :

Monsieur Nunes Sébastien a fixé le nombre des gérants à un et a décidé d'exercer lui-même cette fonction pour une durée indéterminée. Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

21 Ne pas nommer de commissaire.

3/ Par application de l'article 60 du Code des Sociétés, le gérant a décidé de ratifier toutes les opérations effectuées ou à effectuer au nom et pour compte de la présente société en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ DANS LE SEUL BUT D'ÊTRE DÉPOSÉ

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPÉTENT

Déposé en même temps: une expédition Véronique BONENILL

Notaire associé - Geassocieerde Notaris Société Civile i terme de SPRL - 8uigetlijke Vennooiscsap o.r.r. 8V8A RPR Bruxelles " RPR Brussel 0899.361.036 Avenue Brugmennlean, 587/7 " B-1180 Bruxelles-Brussel Tel.: 02 344 01 48 " Fax : 02 344 18 11

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SPECTRUM SOLUTIONS

Adresse
AVENUE GENERAL EISENHOWER 57 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale