08/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ r ; \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 I M B R U X E L L E S
a u 2 7 D E C . 7 . o 1 3
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 . 1 4 r . e 3 S . 0 , 4 s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e T e n b o s c h , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , c e q u i s u i t :
x x x x x
O N T C O M P A R U :
1 ) M a d a m e W i n i f r e d M a r i e J u l i e A l b e r t i n e W i v i n e S T O R M S ( R N : 3 9 . 0 8 . 0 7 - 2 2 8 . 4 9 ) , n é e à O o r b e e k l e 7 a o û t 1 9 3 9 , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e , A v e n u e M a r i e - L o u i s e , 1 9 .
2 ) M o n s i e u r B e r n a r d E r i k M a r i e F O N T A I N E ( R N : 7 3 . 0 6 . 2 2 - 0 4 5 . 9 4 ) , n é à U c c l e t e 2 2 j u i n 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r - l o o , R u e V i c t o r H u g o , 2 0 0 .
3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e F r é d é r i c T h o m a s B e a u f o y S T O R M S ( R N : 4 3 . 0 6 . 1 0 - 1 0 9 . 5 1 ) , n é à O o r b e e k l e 1 0 j u i n 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à 1 3 1 5 O p p r e b a i s , R u e d e W a s t i n e s , 6 / A ,
4 ) M o n s i e u r R é g i n a l d F r a n ç o i s M a r i e G h i s l a i n S T O R M S ( R N : 5 2 . 0 4 . 2 9 - 3 2 7 . 2 0 ) , n é à L o u v a i n l e 2 9 a v r i l 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , P l a c e d u T o m b e r g , 3 / 1 2 .
5 ) M a d a m e F r a n ç o i s e M a r i e H é l è n e A l b e r t e W i v i n e H a s e l t i n e S P E E C K A E R T ( R N : 4 0 . 0 2 . 1 4 - 0 8 0 . 6 3 ) , n é e à I x e l l e s l e 1 4 f é v r i e r 1 9 4 0 , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 V i l l e r s - L a - V i l l e , B o i s - P i n c h e t , 1 5 / 6 .
6 ) M o n s i e u r N i c o l a s P h i l i p p e L é o n H e n r y F r a n k l i n d e G O T T A L ( R N : 6 2 . 1 0 . 0 3 - 0 9 5 . 2 3 ) , n é à U c c l e l e 3 o c t o b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 3 2 1 2 L u b b e e k , K a t t e n b l o k s t r a a t , 2 .
7 ) M o n s i e u r R a p h a ë l D a m i e n F r a n ç o i s H e n r i V i v i e n P I E T E R S ( R N : 7 2 . 1 1 , 1 8 - 1 1 9 . 5 7 ) , n é à U c c l e l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 7 2 , d o - m i c i l i é à 1 4 9 5 V i l l e r s - L a - V i l l e , A v e n u e G e o r g e s S p e e c k a e r t , 2 8 / A .
8 ) M o n s i e u r G r é g o i r e W i n s t o n G a é t a n E r i c E t i e n n e J o s e p h M a r i e G h i s l a i n v a n Z E E B R O E C K ( R N : 7 4 . 0 4 . 0 7 0 8 9 . 2 2 ) , n é à U c c l e l e 7 a v r i l 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e , 4 6 .
9 ) M o n s i e u r E r i c T h o m a s P i e r r e M a r i e S P E E C K A E R T , é c u y e r ( R N : 4 9 . 1 0 . 0 8 - 0 7 9 . 0 4 ) , n é à E t t e r b e e k l e 8 o c t o b r e 1 9 4 9 , d o - m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 5 3 .
1 0 ) M o n s i e u r P h i l i p p e J e a n M a r t i n M a d e G h i s l a i n S P E E C K A E R T , é c u y e r ( R N : 4 9 . 0 9 . 1 8 - 3 5 7 . 0 1 ) , n é à B r u x e l l e s i e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , W e l r i e - k e n d e d r e e f , 2 9 ;
1 1 ) M o n s i e u r B e r t r a n d J e a n A l b e r t M a r t i n M a r i e G h i s l a i n S P E E C K A E R T , é c u y e r ( R N : 7 7 . 0 8 . 0 6 - 1 2 3 . 1 2 ) , n é à U c c l e l e 6 a o û t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 6 5 / b 5 .
1 2 ) M a d a m e A m é l i e M a r i e L o u i s e C a r o l i n e S P E E C K A E R T ( R N : 8 0 . 0 4 . 2 2 - 3 6 6 . 0 3 ) , n é e à U c c l e l e 2 2 a v r i l 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B a r o n d e C a s t r o 6 5 ,
1 3 ) M o n s i e u r M a r c G e o r g e s M a r i e G h i s l a i n S P E E C K A E R T , é c u y e r ( R N : 5 1 . 0 5 . 2 3 - 3 6 1 . 5 5 ) , n é à B r u x e l l e s l e 2 3 m a i 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t , 2 0 1 .
1 4 ) M a d a m e M a r i e N a t h a l i e M i c h e l l e G h i s l a i n e S P E E C K A E R T ( R N ; 7 8 . 0 2 . 1 9 - 1 9 2 . 1 7 ) , n é e à U c c l e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 7 8 , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e C h a r b o , 1 8 .
1 5 ) M a d a m e S t é p h a n i e C h r i s t i a n e M a r i e G h i s l a i n e S P E E C K A E R T ( R N : 8 0 . 0 2 . 1 7 - 1 7 6 . 3 8 ) , n é e à U c c l e l e 1 7 f é - v r i e r 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e E r n e s t C a m b i e r , 1 2 .
1 6 ) M a d a m e C a t h e r i n e J a c q u e l i n e M a r g u e r i t e M a r i e G h i s l a i n e S P E E C K A E R T ( R N : 5 2 . 1 1 . 1 6 - 4 5 2 . 4 3 ) , n é e à B r u x e l l e s l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 V i l l e r s - L a - V i l l e , R u e d e S a r t , 4 1 ,
1 7 ) M a d a m e N a t h a l i e P a t r i c i a C o l e t t e M a r i e G h i s l a i n e S P E E C K A E R T ( R N : 6 5 . 0 8 . 1 9 - 3 6 8 . 9 5 ) , n é e à U c c l e l e 1 9 a o û t 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à 5 6 5 1 W a l c o u r t , P l e i n S u d , 2 8 .
1 8 ) M a d a m e S a b i n e M a d e l e i n e A l b e r t i n e M a r i e W i v i n e S P E E C K A E R T ( R N : 4 5 . 0 2 . 1 5 - 2 9 6 . 1 9 ) , n é e à R h i s n e s l e 1 5 f é v r i e r 1 9 4 5 , d o m i c i l i é e à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , r u e D e s F r è r e s H e r p a i n ( W - B ) , 1 1 .
1 9 ) M o n s i e u r C h r i s t o p h e A l b e r t V i n c e n t M a r i e G h i s l a i n - T H I B A U T d e M A I S I E R E S , é c u y e r ( R N : 7 3 . 0 8 . 0 4 2 5 7 . 4 8 ) , n é à I x e l l e s l e 4 a o û t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e G é n é r a l G r a t m 6 6 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 ) M o n s i e u r M i c h e l G u y F r a n ç o i s M a r i e W i v i n e S P E E C K A E R T , é c u y e r ( R N : 5 5 . 0 3 . 2 6 - 2 2 3 . 7 6 ) , n é à L o m m e l l e 2 6 m a r s 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e , 2 0 .
2 1 ) B a r o n n e S a b i n e M a r i e A l b e r t J o s e p h J e n n y v a n d e r V A E R E N , ( R N : 5 1 , 1 2 . 1 2 - 3 5 4 , 5 3 ) , n é e à L o u v a i n l e 1 2 d é - c e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e à 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e l ' A r g e n t i n e , 8 0 ,
2 2 ) M a d a m e L a u r e Y o l a n d e B r u n o M a r i e V E R H A E G E N ( R N : 7 6 . 1 2 . 2 8 - 3 1 8 . 3 7 ) , n é e à I x e l l e s l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m b a r m o n t , 4 0 4 ,
2 3 ) M o n s i e u r T h i e r r y R e m i R e n e l d e M a r i e J o s e p h v a n d e r V A E R E N é c u y e r ( R N : 5 2 . 1 1 . 1 8 - 3 3 9 . 9 6 ) , n é à L o u v a i n l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o i e l a a r t , J e z u s - E i k s e s t e e n w e g , 5 1 .
2 4 ) M o n s i e u r F r é d é r i c P i e r r o t E t i e n n e K r i s t i n a M a r i e v a n d e r V A E R E N é c u y e r ( R N : 8 0 . 1 0 , 1 2 - 1 8 5 . 4 1 ) , n é à E t t e r b e e k l e 1 2 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e M i l c a m p s , 9 2 .
2 5 ) M o n s i e u r B r u n o A n d r é T h é r è s e M a r i e J o s e p h v a n d e r V A E R E N é c u y e r ( R N : 5 9 . 0 5 . 1 5 - 4 3 3 . 0 3 ) , n é à H o l s b e e k l e 1 5 m a i 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 3 2 2 0 , H o l s b e e k , C h a r t r e u z e n b e r g , 3 9 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s p a r l e s p r é s e n t e s d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F O R M E : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : S P I M M O
S I E G E S O C I A L : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e T e n b o s c h , 5
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 . 1 a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
3 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i - l i è r e s , a c t i o n s , t i t r e s , o b l i g a t i o n s e t f o n d s ; 4 . c o n s e n t i r t o u t e s c a u t i o n s e t a u t r e s g a r a n t i e s a u x s o c i é t é s f i l i a l e s ;
5 . a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u f o n d a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e s , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u I n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C A P I T A L S O C I A L
1 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é : i l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s ; c e s
p a r t s s o n t n u m é r o t é e s e t s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
2 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o m p o s é d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r a u m o n t a n t p r e s c r i t
p a r l ' a r t i c l e 3 9 0 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n e p a r t v a r i a b l e .
A r t i c l e 6 : P a r t f i x e d u c a p i t a l s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
1 ) L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t f i x é e à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r 2 5 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 p o u r c e n t , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 .
2 ) L e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E c h a c u n e , l i b é r é e s à 1 0 0 % c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e W i n i f r e d S T O R M S ; u i
2 . M o n s i e u r B e r n a r d F O N T A I N E : u i
3 . M o n s i e u r P h i l i p p e S T O R M S ; u i
4 . M o n s i e u r R é g i n a l d S T O R M S : u i
5 . M a d a m e F r a n ç o i s e S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
6 . M o n s i e u r N i c o l a s d e G O T T A L : u
7 . M o n s i e u r R a p h a ë l P I E T E R S : u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . M o n s i e u r G r é g o i r e v a n Z E E B R O E C K : u n e p a r t 1
9 . M o n s i e u r E r i c S P E E C K A E R T : u ~
1 0 . M o n s i e u r P h i l i p p e S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
1 1 . M o n s i e u r B e r t r a n d S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
1 2 . M a d e m o i s e l l e A m é l i e S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
1 3 . M o n s i e u r M a r c S P E E C K A E R T : u i
1 4 . M a d a m e M a r i e S P E E C K A E R T : u i
1 5 . M a d a m e S t é p h a n i e S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
1 6 . M a d a m e C a t h e r i n e S P E E C K A E R T : u n e p a r t 1
1 7 , M a d a m e N a t h a l i e S P E E C K A E R T : u i
1 8 . M a d a m e S a b i n e S P E E C K A E R T : u i
1 9 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S : u n e p a r t 1
2 0 . M o n s i e u r M i c h e l S P E E C K A E R T : u i
2 1 . B a r o n n e S a b i n e v a n d e r V A E R E N : u
2 2 . M a d a m e L a u r e V E R H A E G E N : u ~
2 3 . M o n s i e u r T h i e r r y v a n d e r V A E R E N : u n e p a r t 1
2 4 . M o n s i e u r F r é d é r i c v a n d e r V A E R E N : u n e p a r t 1
2 5 . M o n s i e u r B r u n o v a n d e r V A E R E N : u i
T o t a l :
- L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
E n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 1 2 7 5 8 9 7 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a
d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) . U n e a t t e s t a t i o n d e
l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e c i - a n n e x é e .
A r t i c l e 7 : O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s , p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
L ' a s s e m b l é e f i x e l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n e t o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
I l n ' e x i s t e e n t r e e u x , n i s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 2 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r t r o i s à s i x a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s
s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 5 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 6 : P o u v o i r s d u c o n s e i l g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , . à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
3 , L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
4 . I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 2 7 : I n d e m n i t é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 9 : R e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 3 1 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . E l l e a l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s
i i . ,
` p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s , q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 3 3 : R é u n i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l , à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u f e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a - t i o n .
A r t i c l e 3 5 : F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
1 . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s 3 0 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
2 . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e j u g e u t i l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e s h u i t j o u r s f r a n c s , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
3 . L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u s e c o n d a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 6 : R e p r é s e n t a t i o n - v o t e
1 . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é ; l e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ,
2 . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n o e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e
C e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
e " , d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c A r t i c l e 3 7 : L i s t e d e s p r é s e n c e s
X U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e l ' a s s o c i é e t l e n o m b r e d e s e s t i t r e s e s t s i g n é e p a r l u i - m ê m e o u
e p a r s o n m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
b
á " A r t i c l e 4 0 : N o m b r e d e v o i x
w l
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
e
d A r t i c l e 4 1 : D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
2 . S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r i r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
N 3 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
` i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e a c t é e s a u t h e n t i q u e m e n t . 0
ó
o A r t i c l e 4 2 : P r o c è s - v e r b a u x
" 0 L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . e t
. 9 A r t i c l e 4 3 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
e t L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C A
e l A r t i c l e 4 4 : D i s t r i b u t i o n
t e
- L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
l ª% u - S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e 7 . o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e
v i e n t à ê t r e e n t a m é e . .
C I ) - L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à i a m a j o r i t é d e s v o i x ,
: r . s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
e A r t i c l e 4 7 : R é p a r t i t i o n
C I )
e t A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
P : a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
R é s b r ' é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l j T a g e n b i j h e f B ë l g i s ë h
V o l e t B - S u i t e
T i t r e X l : D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s " - _ . _ . _ _ . _ _
! . A s s e m b l é e G é n é r a l e
T o u s l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n , e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
I . A d m i n i s t r a t e u r s .
- L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 6 e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' A v r i l 2 0 1 6 e t q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r M a r c S P E E C K A E R T ( R N : 5 1 . 0 5 . 2 3 - 3 6 1 . 5 5 ) d e m e u r a n t à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t , 2 0 1 . - M o n s i e u r M i c h e l S P E E C K A E R T ( R N : 5 5 . 0 3 . 2 6 - 2 2 3 . 7 6 ) d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e , 2 0 .
- M a d a m e L a u r e V E R H A E G E N ( R N : 7 6 . 1 2 . 2 8 - 3 1 8 . 3 7 ) , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d d u L a m b e r m o n t , 4 0 4 .
- M o n s i e u r R a p h a ë l P I E T E R S ( R N : 7 2 . 1 1 . 1 8 - 1 1 9 . 5 7 ) , d e m e u r a n t à 1 4 9 5 V i l l e r s - L a - V i l l e , A v e n u e G e o r g e s S p e e c k a e r t , 2 8 / A .
- M o n s i e u r F r é d é r i c v a n d e r V A E R E N ( R N : 8 0 . 1 0 . 1 2 - 1 8 5 . 4 1 ) , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e M i l c a m p s , 9 2 .
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S ( R N : 7 3 . 0 8 . 0 4 - 2 5 7 . 4 8 ) , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e G é n é r a l G r a t r y , 6 6 .
P R O C U R A T I O N S
- L ' a d m i n i s t r a t e u r s u b 1 e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S P E E C K A E R T .
- L ' a d m i n i s t r a t e u r s u b 5 e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h i e r r y v a n d e r V a e r e n a u x t e r m e s d e p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e s .
- L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t ,
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . C o m m i s s a i r e .
- L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e , d e s s o c i é t é s d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' A v r i l 2 0 1 5 .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
5 . D é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
- L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
7 . P r é s i d e n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e
P r é s i d e n t : C h r i s t o p h e T h i b a u t d e M a i s i è r e s p r é c i t é
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t ,
8 . P o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « C O R P O C O N S U L T » , r u e F e r n a n d B e r n i e r , 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( B C E ) , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s e t p u b l i q u e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e