20/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
I N W I I I I I 1 I I I I I I 1 1 1 I 1 I 1 V V
* 1 2 0 1 8 1 2 2 *
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 3 9 7 0 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I R I T I N V E S T & S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : S I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 5 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - d é c i s t i o n q u a n t à l a f o r m e d e s s t a t u t s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u i l l a u m e R O B E R T ' d e W I N G H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; : A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , i N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P I R I T I N V E S T & S E R V I C E S , e n a b r é g é S I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 5 3 2 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 5 9 . 3 9 7 . 0 4 7 R P M B r u x e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s a n s a u g m e n t a t i o n n i r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o i t s o i x a n t e
e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
2 . D é c i s i o n q u e l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s t i t r e s ;
d e l a s o c i é t é s e r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s :
d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t :
a ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 :
E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e :
( 1 / 1 0 0 è ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
b ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r f r a i s ,
e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D e m ê m e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r
f r a i s , e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
c ) L e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 1 e s t r e m p l a c é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t : l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s : d é m a t é r i a l i s é s d o i t , d a n s l e m ê m e d é l a i , r e m e t t r e à l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e : a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d e t i t r e s i n s c r i t s a u n o m d u p r o p r i é t a i r e e t l e u r : i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e G u i l l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r 1 é l g é