14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e '
* i a i e s 3 a ~ *
B R U X E L L E S
n ~ . 9 i : - 1 t 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 6 4 5 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P O R T F O R U S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 0 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e p o u v o i r s - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 O C T O B R E 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a n n u l e r a v e c e f f e t a u j o u r d e s p r é s e n t e s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s à M o n s i e u r P h i l i p p e S t e i n f e l d p a r d é c i s i o n d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 t e l s q u e p u b l i é s a u M o n i t e u r B e l g e d u 9 a o û t 2 0 1 1 s a u s l a r é f é r e n c e 1 1 1 2 2 6 2 6 ,
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e l a C h a s s e 1 3 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 B ` n o v e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/09/2011
ÿþ P i e d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i ~ o i i m i u f l u u i u A d
* 1 1 1 4 2 9 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 6 4 5 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P O R T F O R U S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 2 8 3 / 1 9 B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S .
L ' a n d e u x m i t o n z e .
L e v i n g t - n e u f j u i l l e t .
A I x e l l e s , e n l ' é t u d e , r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 1 6 .
D e v a n t N o u s , B e n o i t R I C K E R , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e ( c i - a p r è s " l ' a s s e m b l é e ' ) d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P O R T F O R U S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 8 E 0 8 3 3 . 6 4 5 . 5 1 6 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 9 f é v r i e r ' '
2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
4 1 0 4 5 5 5 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B E N A V I D E S A S E N S I O P a u l a , n é e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e
L u x e m b o u r g ) , l e 2 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 1 6 5 3 B e e r s e l , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 5 6 ( c a r t e d e s é j o u r d e ,
r e s s o r t i s s a n t d ' u n E t a t m e m b r e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e n u m é r o N Z B 4 9 8 , 0 9 7 ) , q u i r e m p l i t é g a l e m e n t l a f o n c t i o n
d e s e c r é t a i r e .
A u c u n s c r u t a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
P a r t i c i p e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
M o n s i e u r D A N T O B r u n o G a s t o n G a b r i e l , n é à L o r i e n t ( F r a n c e ) , l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 9 , c é l i b a t a i r e , d e .
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 2 r u e M a r t e l e t y d e m e u r a n t , i c i r e p r é s e n t é p a r ' M a d a m e B E N A V I D E S A S E N S I O P a u l a , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e m a n d a t a i r e r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n m a n d a t n o n v a l a b l e .
A g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P O R T F O R
U S " e t q u i d é c l a r e p a r l ' o r g a n e d e s o n m a n d a t a i r e , ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e
c e t t e s o c i é t é , t o u t e s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l s o c i a l .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , M o n s i e u r D A N T O B r u n o , p r é n o m m é ( c i - a p r è s ' l ' a s s o c i é u n i q u e ) ,
r e p r é s e n t é c o m m e d i t , p r o d u i t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , d ' o ù i l r é s u l t e
q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e f f e c t i v e m e n t i n s c r i t e s à s o n n o m .
M o n s i e u r B r u n o D A N T O , p r é n o m m é , a s s i s t e é g a l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n s a q u a l i t é d e
g é r a n t .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 4 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
" D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r e n o n c i a t i o n i r r é v o c a b l e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
" S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n e r e p a n e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) R a p p o r t s p é c i a l d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , o b j e t d e s p o i n t s 4 . e t 5 . c i - a p r è s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t l ' é t a t p r é c i t é .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e .
5 . D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
" Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s , n i c r é é d ' a u t r e s t i t r e s .
I I I . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' é g a r d d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
I V . L a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
V . L a c o n v o c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l ' é g a r d d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e s t q u a n t à e l l e s a n s o b j e t , d è s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u e s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r B r u n o D A N T O , p r é n o m m é , e s t i c i r e p r é s e n t é .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e s , e t s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t a u p a r a g r a p h e V I I . c i - a p r è s , l e s r é s o l u t i o n s
c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e i a s o c i é t é e t l ' a d o p t i o n d e s e s n o u v e a u x s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x p r e n a n t p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s e n t r a î n a n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x , e t l e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
V I I . E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é n ' e x i s t e p a s d e p u i s d e u x a n s a u m o i n s , l a r é s o l u t i o n r e l a t i v e à s a t r a n s f o r m a t i o n d o i t ê t r e p r i s e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
V I I I . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
E M P L O I D E S L A N G U E S
L ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e q u e l e n o t a i r e a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R A P P O R T S
e ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
b ) L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A L L E N S , P I R E N N E &