26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 20.06.2014 14203-0129-028
11/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y r j e C 7 . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! t 1 1 , 1 1 1 1 1 M 1 5 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 2 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f r e i t n a l d e c o m m e r c
e t
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 , 1 7 2 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V B r u s s e l s P o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e F r a n c e 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 8 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
6 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v a n d e B e a u f o r t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l g r o t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c S m e e t s a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r K o e n D e W i t t e e t M a d a m e C e c i l i a M a e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e m p l a c é s .
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 8 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t s i e n n e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 - 0 5 - 2 0 1 4 q u i d é s i g n e
M o n s i e u r M a r c S m e e t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t
M o n s i e u r K o e n D e W i t t e e t M a d a m e C e c i l i a M a e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s q u ' i l s r e m p l a c e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p r e n d r o n t f i n l e 0 7 - 0 3 -
2 0 1 8 .
2 . M o d i f i c , a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s q u i l u i d o n n e c o m p é t e n c e d e
t r a n s f é r e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n , e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , d è s l o r s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S P V 1 6 2
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
S P V B n i s s e l s P o r t S A
P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 2
1 0 6 0 B r u x e l l e s
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d o i t d o n c ê t r e a d a p t é e e t d e v i e n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 2 » ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o h a r g e M a d a m e E m e l i n e M a t o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a
p u b l i c a t i o n d e c e c h a n g e m e n t d e s i è g e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é ) M a r c S m e e t s e n C e c i l i a M a e s , a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
E I I
S t
* 1 4 1 6 7 9 2 5 *
D é p o s é I R e ç u l e
0 2 - 0 9 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 7 2 . 4 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P V B r u s s e l s P o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
6 . O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e V v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r Y v a n d e B e a u f f o r t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M i o h e l G r o t e a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r M a r c S m e e t s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r K o e n D e W i t t e e n M e v r o u w C e c i l i a M a e s a l s b e s t u u r d e r s t o t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j n v e r v a n g e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t
1 . W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v e n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t z i c h d e b e s l i s s i n g e i g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 - 0 5 - 2 0 1 4 w a a r b i j M a r c S m e e t s w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e H e e r K o e n D e W i t t e e n v a n M e v r o u w C e c i l i a M a s s a l s b e s t u u r d e r s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e v e r v a n g e n v e r d e r u i t t e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o p 0 7 - 0 3 - 2 0 1 8 .
2 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n d a t h e m d e b e v o e g d h e i d g e e f t o m , d o o r
e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e h e v e l e n n a a r e e n d e r w e l k a n d e r a d r e s i n B e l e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e S P V o v e r t e h e v e l e n n a a r
v o l g e n d a d r e s :
S P V B r u s s e l P o r t N V
M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 2
1 0 6 0 B r u s s e l
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n d i e n t i n d i e z i n t e w o r d e n a a n g e p a s t e n w o r d t a l d u s
" D e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n 1 0 6 0 B r u s s e l , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 2 . ' '
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t o p d r a c h t a a n M e v r o u w E m e l i n e M a t o n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e z e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
S a m e n n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a r c S m e e t s e n C e c i l i a M a e s , b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþ _ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 4 & l l l 1 1
1
u i
2 G r e f f e S ~ P 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 7 2 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S P V B r u s s e l s P o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s u i v a n t l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
E t a n t d o n n é q u e l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i c i v i l e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r C B V A G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , b o î t e 1 5 e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L e C o m m i s s a i r e d é s i g n e M m e R i a V e r h e y d e n , r é v i s e u r , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a r é m u n é r a t i o n d u C o m m i s s a i r e , à s a v o i r u n m o n t a n t a n n u e l h o r s T V A d e 4 . 0 0 0 E I J R . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e s t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e l e C o m m i s s a i r e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1 1 1 H H l l I I I l I l l U 1 1 I
n s m o s a r
R R U X E I L E s
2 6 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 7 2 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V B r u s s e l s P o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l D e S a l v e p a r M o n s i e u r M i k e B o o n e n , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.03.2012, DPT 21.05.2012 12122-0054-027
18/04/2012
ÿþ~
P ~ " Ç ' ~ ` ~ ~ ~ 3 e ~ M o d 2 l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l
* 1 2 0 7 5 4 4 0 *
E S I
o 5 A P R 2 0 2
c 7 i t , ; m '
~ ~ :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 1 7 2 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P V B r u s s e l s P o r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , F r a n k r i j k s t r a a t 5 8
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S P V B r u s s e l s P o r t N V v a n 7 m a a r t 2 0 1 2
" A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e l o o p t , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e h e r e n Y v a n d e B e a u f f o r t ( n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 0 5 1 0 3 5 9 7 8 ) w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k A v e n u e d e s C a p u c i n e s 2 0 , M a r c S m e e t s ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 1 1 0 0 4 1 5 7 8 8 ) w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P l a t t e L o s t r a a t 5 0 1 A e n M i c h e l G r o t e ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 1 2 0 1 2 4 7 0 8 ) w o n e n d e t e 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h e v r e m o n t , r u e C u r t i u s 1 1 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . "
M i c h e l G r o t e Y v a n d e B e a u f f o r t
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 04.07.2011 11254-0395-026
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 04.06.2010 10154-0181-026
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.03.2009, DPT 08.07.2009 09405-0042-026
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.03.2008, DPT 04.04.2008 08104-0158-024