17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 06.06.2014 14166-0415-028
23/09/2013
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e L
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
t . ( . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 7 8 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V L o u v a i n - L a - N e u v e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s u i v a n t l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
E t a n t d o n n é q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l c i v i l e a e x p r i m é l e s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r C B V A G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , b o t t e 1 5 e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . L e C o m m i s s a i r e d é s i g n e M m e R i a V e r h e y d e n , r é v i s e u r , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a r é m u n é r a t i o n d u C o m m i s s a i r e , à s a v o i r u n m o n t a n t a n n u e l h o r s T V A d e 4 . 0 0 0 E U R . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e s t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e l e C o m m i s s a i r e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
Y v a n d e B e a u f f o r t G e o r g e s D u p o n t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
~ 7 ~ ~ ~ r - - ~ f i
~ u ~ , . - î ~ ~ ~ ~ , . , . ~ " . ~
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G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 7 8 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V L L N
F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 B *
1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e p e r f w e l i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e , 5 - 6 " - s - g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
" L e ' C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v a n D E
B E A U F F O R T d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s A v e n u e d e s C a p u c i n e s 3 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P V L L N e t c o o p t e M o n s i e u r S t e p h a n e H E N D R I C K d o m i c i l i é 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t E t i e n n e C h e m i n d e N o i r h a t 1 e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l G R O T E d o m i c i l i é à 4 0 5 1 V a u x s o u s - C h e v r e m o n t r u e C u r t i u s 1 1 , e n t a n t q ' u a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P V L L N e t c o o p t e M o n s i e u r C h a r l e s D E D E C K E R d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s A v e n u e P a u l e 7 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e ,
C h a r l e s D e D e c k e r G e o r g e s D u p o n t ,
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 0 3
B P U X E « E S
2 8 A P R 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 7 8 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V L o u v a i n - L a - N e u v e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8
O b j e t d e P a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l D e S a l v e p a r M o n s i e u r M i k e B a r m e n , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e ,
Y v a n d e B e a u f f o r t G e o r g e s D u p o n t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d e F r a n c e 8 5 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s à l a r u e d e F r a n c e 5 6 - 5 8 à S a i n t - G i l l e s .
Y v a n d e B e a u f f o r t G e o r g e s D u p o n t
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
< 1 3 0 7 0 6 9 4
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 7 8 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P V L o u v a i n - L a - N e u v e F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e F r a n c e 8 5 O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
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25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 21.05.2012 12122-0191-027