11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e t g i e g c ; i l o n t v i z i n g a r t o p
0 2 B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e w i f i É e N e d e r l a n d s f a i g e r c c h t b a i l v e u t k o o p h a n d e l B r t a s s e !
I 1 I * 1 9 2 2 0 7 R I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 . 4 2 6 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S q u a d r o n A s i a P a c i f i c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
b e s l i s t h e e f t d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w I r è n e F l o r e s o u , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r è n e F l o r e s c u
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s
A n n e x e s d u M u u i t u r . b e l g e
1 1 / 1 2 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r : H e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.08.2013, NGL 20.08.2013 13444-0065-011
30/07/2012
ÿþ( n t ~ \ ~ W M o d 2 0
v l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I I ~ Y I n I I I I I I V I I A
" 1 2 1 3 3 6 9 3 '
1 9 J U I L . 2 0 1 2 1
G r u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S q u a d r o n A s i a P a c i f i c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l " K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C N V G E H O U D E N O P D A T U M V A N 2 9 J U N I 2 0 1 2 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K T V O L G E N D E B E S L U I T :
Z e s d e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V z i j n t o t e e n e i n d e g e k o m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s V e r h e e s o f A n n e l i e s N a g e l s , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V I S A , o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j k u n n e n a l l e e n h a n d e l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n n e l i e s N a g e l s e n K r i s V e r h e e s
L a s t h e b b e r s
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12267-0568-011
10/02/2012
ÿþm c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i a o 3 R a s "
3 0 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e - ~ ~ " `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 2 6 . 6 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( e v e r d i e p i n g )
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s ; ; D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : ` h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ; ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 8 2 b l a d 9 7 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : : " S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( o d e ; v e r d i e p i n g ) ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o : ( ¬ 3 2 . 6 3 4 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n : : d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; : b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s 3 i v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t ' ; b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 9 6 5 4 6 - 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s ; B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 6 3 4 , 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 2 . 6 3 4 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.07.2011, NGL 31.08.2011 11475-0352-009
17/03/2011
ÿþ~ M "
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o r e 2 . 0
" i ~ a ' . . I b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 4 2 6 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n , d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 6 2 0 3 0 - 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s ; B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
M e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 . 2 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 9 . 2 3 4 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e : w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k . "
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g ' S Q U A D R O N J A P A N S P V I L I M I T E D ' , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 1 C h e u n g K o n g C e n t e r , 2 Q u e e n ' s R o a d C e n t r a l , H o n g K o n g ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g ' S Q U A D R O N J A P A N S P V I I L I M I T E D ' , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 1 C h e u n g K o n g C e n t e r , 2 Q u e e n ' s R o a d C e n t r a l , H o n g K o n g ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N A G E L S A n n e l i e s A n n a A n d r é , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 9 7 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N 9 1 1 1 1 1 0 6 1 6 5 8 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 I I
*
G r i f f i e 0 7 1 / 1 A R Z 0 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0462-009
08/12/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 01.12.2009 09875-0333-011
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 30.07.2009 09522-0056-011
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 29.07.2008 08503-0337-012
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 27.06.2007 07318-0204-010