25/11/2014
ÿþ M o d W o t d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
S t
t
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p .
1 4 N O V . 2 0 1 4
r g r i f f e v a n d e i \ f e d i l i t i a n d s í a l i . e
e l - 0 1 n ! 1 ! ; f - t i s s e l
Q 1 M i x "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 4 7 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S q u a d r o n A s i a P a c i f i c I I
( v e r k e r f )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° V 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V I S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e V e r h a e g e n , e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e T a n s , z i j n t o t e e n e i n d e g e k o m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e V e r h a e g e n , e n P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e T a n s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 g o e d k e u r t . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n d r e a B l o n d e e l e n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n d r e a B l o n d e e l
L a s t h e b b e r
B ' r r l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s t r l a r Y = 2 5 / 1 1 > 2 - a 1 4 - A n n e x e s - d u M o n i 1 P ü r b é l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþM o d w o r d n . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e n t y l - a f n p
0 2 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n i ~ T ~ f g e ~ e r l a r t d s f a l i g e c h f b u t " . 1 - , 1 ' n r ] t r C r - , r h r t r i r _ l P x m n e I
I I 1 1 1
" 1 4 2 2 0 7 9 0 *
n e e r p
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 9 4 7 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S q u a d r o n A s i a P a c i f i e I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w I r è n e F l o r e s c u , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r è n e F l o r e s c u
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.08.2013, NGL 20.08.2013 13444-0094-012
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0482-012
26/04/2012
ÿþ¬ m o d 1 1 1
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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L _ _ , ~ >
B F I U ° ~ ; .
~ _ F f .
6 A P r 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i A
* 1 2 0 7 9 9 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 9 4 7 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C I I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , 4 v e r d i e p i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a , m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 . 4 0 4 . 9 3 6 , 9 2 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 3 . 6 5 7 . 0 6 3 , 0 8 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 7 . 4 0 5 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e v e s t i g i n g d a t a l d u s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r d e i n
e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d - z e v e n e n v j f t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g
e u r o a c h t c e n t ( ¬ 2 3 . 6 5 7 . 0 6 3 , 0 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 3 . 6 5 7 ) a a n d e l e n , m e t
e e n w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e l k . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.07.2011, NGL 31.08.2011 11475-0353-009
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
` ' e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l l i t i 1 1 1 1 1 1 M 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n ~ l r
~ ~ J " C g %
® l a M R I . 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 9 4 7 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t ; B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n ; e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° S Q U A D R O N A S I A P A C I F I C I l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , 4 d e ; v e r d i e p i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 6 2 0 3 4 - 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 3 1 . 0 6 2 ) a a n d e l e n , m e t e e n w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e l k . "
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g : ' S Q U A D R O N J A P A N S P V I I A L I M I T E D ' , m e t z e t e l t e H o n g K o n g , 2 Q u e e n ' s R o a d C e n t r a l , 4 6 0 1 C h e u n g K o n g C e n t e r ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g
' S Q U A D R O N J A P A N S P V I l B L I M I T E D ' , m e t z e t e l t e H o n g K o n g , 2 Q u e e n ' s R o a d C e n t r a l , 4 6 0 1 C h e u n g
K o n g C o n t e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N A G E L S A n n e l i e s A n n a A n d r é , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 9 7 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
. ( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô é r r e g i s t r a t i e l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0461-010
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 30.07.2009 09532-0244-009