SQUADRON ASIA PACIFIC II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SQUADRON ASIA PACIFIC II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 899.947.588

Publication

25/11/2014
ÿþ Mod Wotd 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E

St

t

neergelegd/ontvangen op .

1 4 NOV. 2014

r griffe van de i\fedilitiandsíali. e

el-01n! 1!;f-tissel

Q1M i x "

Ondernemingsnr : 0899.947.588

Benaming

(voluit) : Squadron Asia Pacific II

(verkerf)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, 4°V 1000 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 29 augustus 2014:

De bestuurdersmandaten van Intertrust (Belgium) NVISA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pierre Verhaegen, en Phidias Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christophe Tans, zijn tot een einde gekomen. De Algemene Vergadering beslist Intertrust (Belgium) NV/SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pierre Verhaegen, en Phidias Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christophe Tans, met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening van het jaar 2019 goedkeurt. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Andrea Blondeel en de heer Christophe Tans om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Andrea Blondeel

Lasthebber

B'rrlagen-bij het Belgisch-StaatstrlarY=25/11>2-a14 - Annexes-du Moni1Pür bélge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2014
ÿþMod word n.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tenty l - af np

0 2 DEC. 2014

ter griffie vani~T~fge~erlartdsfalige chfbut".1-,1'nr] trCr-,rhrtrir_l Px mneI

II 111

" 14220790*

neerp

Ondernemingsnr : 899.947.588

Benaming

(voluit) : Squadron Asia Pacifie II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder

De Raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat Intertrust (Belgium) NV op 24 november 2014 beslist heeft de heer Pierre Verhaegen als vaste vertegenwoordiger te vervangen door mevrouw Irène Florescu, en dit met ingang vanaf 1 december 2014.

Intertrust (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door Irène Florescu

Phidias Management NV, vast vertegenwoordigd door Christophe Tans

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hand tekening.

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.08.2013, NGL 20.08.2013 13444-0094-012
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0482-012
26/04/2012
ÿþ¬ mod 11 1

~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,t

L__,~>

BFIU °~;.

~_Ff.

6 APr2012

111111 111111 liii A

*12079903*

Ondernemingsnr 0899 947.588

Benaming (voluit) : SQUADRON ASIA PACIFIC II

(verkort) :

Rechtsvoren Naamloze vennootschap

Zetel Koningsstraat, 97, vierde verdieping

1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf april tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SQUADRON ASIA PACIFIC II", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat, 97, 4 verdieping, volgende beslissingen genomen heeft

1 ° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal door terugbetaling in natura, met een totaalbedrag van zeven miljoen vierhonderdenvierduizend negenhonderdzesendertig euro tweeënnegentig cent (¬ 7.404.936,92) om het te brengen op drieëntwintig miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend drieënzestig euro acht cent (¬ 23.657.063,08), met vernietiging van zevenduizend vierhonderdenvijf (7.405) aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Bevestiging dat aldus het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders gebeurde in

evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

2° Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen zeshonderd-zevenenvjftigduizend drieënzestig

euro acht cent (¬ 23.657.063,08).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeshonderdzevenenvijftig (23.657) aandelen, met

een waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) elk."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.07.2011, NGL 31.08.2011 11475-0353-009
17/03/2011
ÿþ Mod 2.0

`'e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Illiti111111M11H11111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

n~ lr

~ ~J " Cg%

® la MRI. 2011,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0899947588

Benaming

(voluit) : SQUADRON ASIA PACIFIC II

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97, vierde verdieping

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig februari tweeduizend en elf, door Meester Vincent; Berquin, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van; een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan,, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap °SQUADRON ASIA PACIFIC Il", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat, 97, 4de; verdieping, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijftien miljoen euro (¬ 15.000.000,00), zodat het kapitaal verhoogd werd tot eenendertig miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 31.062.000,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijftienduizend (15.000) kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (¬ 1.000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van vijfentwintig procent (25 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappengestort op een bijzondere rekening nummer 001-6362034-74 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 februari 2011.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénendertig miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 31.062.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend tweeënzestig (31.062) aandelen, met een waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) elk."

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijk-held naar het recht van Hong Kong: 'SQUADRON JAPAN SPV II A LIMITED', met zetel te Hong Kong, 2 Queen's Road Central, 4601 Cheung Kong Center,

2. De vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Hong Kong

'SQUADRON JAPAN SPV Il B LIMITED' , met zetel te Hong Kong, 2 Queen's Road Central, 4601 Cheung

Kong Conter,

vertegenwoordigd door mevrouw NAGELS Annelies Anna André, wonende te 3090 Overijse,

Hoeilaartsesteenweg 97,

ingevolge twee onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de:

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôér registratie ln toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Vincent Berquin

Geassocieerd Notaris



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0461-010
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 30.07.2009 09532-0244-009

Coordonnées
SQUADRON ASIA PACIFIC II

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale