22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 18.07.2014 14314-0146-015
02/01/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c b e h c a a r B e l ! S t a m
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 9 4 . 3 1 0 . 0 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S q u a r e M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; S q u a r e M a r l o w 1 0 - 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g "
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S Q U A R E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l , S q u a r e M a r l o w 1 0 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , I n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 1 1 3 8 - 6 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . T o t b e w i j s h i e r v a n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n ; k u n n e n g e n i e t e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e ' v e r v a n g e n d o o r " H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e , i e d e r e e n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A i l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . " V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t ' ' u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i A
1 8 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 10.07.2013 13282-0482-016
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0103-015
13/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u r a a n h B e i e r S t a a t s t 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I
* i a o i o s e a *
0 2 J A N . 2 0 1 2
e l v i f - e : d ,
O n d e r n e m i n j s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S q u a e r e M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l , S q u a r e M a r l o w 1 0 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n A r t i k e l 6 , a l i n e a 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . D e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p d e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 9 4 . 3 1 0 . 0 0 9
S q u a r e M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 1 8 0 U k k e l , S q u a r e M a r l o w 1 0
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n t e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 17.06.2011 11168-0594-015
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 14.07.2010 10301-0146-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 17.06.2009 09248-0142-015
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 17.07.2015 15312-0388-017
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0580-017