09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
l i i 1 9 9 9 5 7 *
2 A P R 2 p m
B R U X E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 4 1 . 7 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T J A N S T O R E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' , p a r t i c u l i è r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a é t é r e n o u v e l é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 :
- C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 , 1 3 0 1 B i e r g e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 0 8 8 . 0 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c H u o n ;
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G o o i m e e r 1 1 , 1 4 1 1 D e N a a r d e n , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 8 4 2 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s t e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a ( a v a n t l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 F o r u m i n v e s t B . V . é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l R i a s k o f f ) .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L e t F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , " e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à s a v o i r p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t à j u s t i f i e r q u e d e l e u r n o m i n a t i o n . "
2 , C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 / b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t é r e n o u v e l é l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 . P r o c u r a t i o n
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e D i r k V a n G e r v e n , M a î t r e O l g a M a t l y c h u k e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x e r c é d e p u i s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G o o i m e e r 1 1 , 1 4 1 1 D e N a a r d e n , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 8 4 2 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x e r c é d e p u i s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 , 1 3 0 1 B i e r g e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 0 8 8 . 0 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i e H u o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é d e p u i s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t h o l l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G o o i m e e r 1 1 , 1 4 1 1 D e N a a r d e n , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 8 4 2 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a ( a v a n t l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 F o r u m i n v e s t B . V . é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l R i a s k o f f ) ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . e t C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L e n l e u r q u a l i t é d e P r é s i d e n t , V i c e - P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e s p e c t i v e m e n t , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , " e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à s a v o i r p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t à j u s t i f i e r q u e d e l e u r n o m i n a t i o n . ( . . . ) D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r t o u t d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . "
3 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e V a n G e r v e n , M a î t r e M a t i y c h u k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à t a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e . A c e s f i n s , t e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l g a M a t l y c h u k
M a n d a t a i r e