24/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 9 9 . 7 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A M P E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 .
B e s s i m I P E K L 1
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ Y ~ } ~ : L K ` 1 f n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é I I I 1 1 1 1 1 9 0 4 1 3 1 * 1 U 1 1 f
a u 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 5 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
P o s t f + R e v u l a
( e n e n t i e r ) : S T A M P E N
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 9 9 . 7 3 3 D é n o m i n a t i o n
D I
2 o N O V . 2 0 U
a u g r e f f e d u t e g m a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x o l l o s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B i r m i n g h a m 6 6 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 4 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r I P E K L I A r i f ( N N 4 3 0 5 0 5 . 2 8 7 1 6 ) , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , M o e r e m a n s l a a n 2 0
- M a d a m e I P E K L I S u z a n ( N N 7 5 0 6 1 0 . 1 4 0 1 3 ) , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t 6
- M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m ( N N 7 8 1 2 3 0 . 2 4 3 9 4 ) , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e P a l o k e 1 5 7
- M a d a m e I P E K L I S h p r e s a ( N N 8 3 1 1 1 1 . 2 3 2 9 4 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e B o n n e 6 6
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
- S O C I E T E D E S E R V I C E E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S ( N E 0 4 3 6 . 4 6 2 . 8 8 1 ) , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à 1 0 8 0
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e B i r m i n g h a m 6 6 e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r e t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é ,
L e c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t à l ' i n s t a n t é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- M o n s i e u r I P E K L I A r i f
- M a d a m e I P E K L I S u z a n
- M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m
- M a d a m e I P E K L I S p h r e s a .
I P E K L I B e s s i m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D é n o m i n a t i o n : S T A M P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 - 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 9 9 7 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
T e x t e
Ï 1 1 1 1 1 M 1 R 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e e e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ;
L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- L a s o c i é t é " S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 ( N E 0 4 3 6 . 4 6 2 . 8 8 1 ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m ( M N 7 8 1 2 3 0 . 2 4 3 9 4 ) , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e P a l o k e 1 5 7 .
- I P E K L I S u z a n ( M N 7 5 0 6 1 0 . 1 4 0 1 3 ) , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t 6
- I P E K L I S h p r e s a ( N N 8 3 1 1 1 1 . 2 3 2 9 4 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e B o n n e 6 6 . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s u i v a n t s :
- I P E K L I S u z a n , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t 6
- I P E K L I S h p r e s a , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e B o n n e 6 6 .
B e s s i m I P E K L I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 13.09.2012 12565-0005-012
18/06/2012
ÿþ
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J U N 2 0 1 2
' B R U X E L L E S
G r e f f e
I i I I I ! ! l I 1 1 1 1 1 l I l l I l 1 i l i l i 1 1 1 1 1 I l l I I t
* 1 2 1 0 7 1 7 9 "
R é
M o l b i
D é n o m i n a t i o n : S T A M P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 3 1 2 - 1 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 3 9 9 7 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 4 1 6 .
A r i f I P E K L I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l 5 J A N . 2 0 1 2
A i P l i I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 5 6 6 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 9 9 . 7 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A M P E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , C H A U S S E E D E G A N D , 3 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A M P E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e G a n d , 3 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t
- a r t i c l e 7 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r e f f e c t u e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , N o u v e a u M a r c h é A u x G r a i n s , 9 , e t M a d a m e I P E K L I S u z a n , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t , 6 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r B R O U W E R S ,
N O T A I R E
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 16.08.2011 11407-0322-012
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