10/07/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o "
V b e h i
a a
B e l S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O t J U L I 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e l l e d e l B r u s s e l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 1 8 . 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a n d I D S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - A n n a d r e e f 6 8 8
1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , ! " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 2 4 J U N I 2 0 1 4 , d r i e B l a d e n , n u l ; V e r z e n d i n g e n , R e g i s t e r ( O B A ) 5 , B o e k 3 1 8 , B l a d 4 9 , V a k 1 2 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g ; e u r o ( R ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) K a r i n a V E R B U Y S T " , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a n d O S " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e e f t u i t e e n g e z e t d a t - A , D e z e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t 1 . L e z i n g e n j i o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e ; a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ; ! ; V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e ! ; i z a a k v o e r d e r ; 2 . V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e j z a a k v o e r d e r s ; 4 . D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . - B . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i i k j i s s a m e n g e s t e l d . - E r b e s t a a n o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e . E r ; ; ! b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , D e z e ! v e r g a d e r i n g i s d u s w e t t e l i j k s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a i l e p u n t e n ; v a n d e a g e n d a , z o n d e r d a t z i j d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d e s a m e n r o e p i n g m o e t ; j ; r e c h t v a a r d i g e n . - C . B e v e s t i g i n g d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . - O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a n a z i c h t , h e t b e s t a a n e n d e j e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s ; j i a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s . I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n ; i ! v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d : h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e ! s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r . V A S T S T E L L I N G V A N D E ; G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G . - D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r
v e r g a d e r i n g v o o r j u i s t e r k e n d . Z i j e r k e n t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n i n s t a a t t e b e r a a d s l a g e n ! ; ! o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . - B E S P R E K I N G . - A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v o o r l e z i n g ; ! i g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e ; j ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e ; e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ! D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r B O R R É W e r n e r , ; ! ; b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e l ! ; a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . H e t b e s l u i t v a n h e t , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 1 1 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A N D I N G O S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: j
m o d 1 1 . 1
. . . . .
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 2 . 5 4 3 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 0 . 8 8 0 , 6 6 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e G e l e t o p d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s h e b b e n w i j o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n d i e p g a a n d e s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
I n h e t k a d e r v a n o n z e a u d i t w e r k z a a m h e d e n z i j n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n n a a r h a n d e l s r e l a t i e s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e p a r t i j e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n
h e t h y p o t h e e k k a n t o o r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n z e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d i n d e v o r i g e p a r a g r a a f , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e
t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s .
A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W . V e n n . , w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A
S T A N D I N G I D S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d o o r e e n
k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d t e h e b b e n v e r k r e g e n . B E S L U I T E N . - N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e
v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E e r s t e b e s l i s s i n g - D e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . - T w e e d e b e s l i s s i n g - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . - D e r d e b e s l i s s i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e g o e d g e k e u r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , z i j n d e M e v r o u w T E L I G H E L S C l a i r e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 1 4 , w e l k e h i e r b i j o n t s l a g e n w o r d t u i t h a a r f u n c t i e . - V i e r d e b e s l i s s i n g - V e r v o l g e n s i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r a l l e a c t i v i t e i t e n z i j n s t o p g e z e t e n a i l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a n d 1 D S " b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g h e d e n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n w o r d t . A l l e e v e n t u e l e n o g t e r u g t e n e m e n a c t i v a z u l l e n d o o r d e H e e r R E N S G u i d o , v o o r n o e m d , o n t v a n g e n w o r d e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . - V i j f d e b e s l i s s i n g - N a d e z e b e s l u i t e n h e e f t d e H e e r R E N S G u i d o , v o o r n o e m d , o n s v e r k l a a r d z i c h t e v e r b i n d e n a l d a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a + v e r s l a g
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . t w h o u c t e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' 4