09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1
3 0 D E C
G r i f f i e
B i j l a g e n - b i j l e t - B e i g i s e h S t a a t s b l a d - 4 9 f 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 1 0 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A N O
( f l e r ? t 4 r t j :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a a g d e n s t r a a t 5 8 b u s 3 . 5 / 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g . s t a t u t e n
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T A N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a a g d e n s t r a a t 5 8 b u s 3 . 5 / 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 2 1 0 . 9 6 5 e n B . T , W . - n u m m e r B E : 0 4 5 9 . 2 1 0 . 9 6 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , t e w e t e n :
- d e h e e r W i l l e m D U G A R D E I N , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o t e r h o e k s t r a a t 9 0 ,
- m e v r o u w G r e t a G O E D E R T I E R , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o t e r h o e k s t r a a t 9 0 ,
- m e v r o u w l i n d e V E R M E U L E N , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B o t e r h o e k s t r a a t 9 0 .
R a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n d e m e e r d e r h e i d d e r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k o m t ' o n m i d d e l l i j k i n v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e s l i s t v o o r n o e m d e h e e r W i l l e m D U G A R D E I N t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n ` z e s j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E E N O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N Z O N D E R N O M I N A L E W A A R D E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S I I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 2 . 2 2 2 , 2 2 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l ; 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S T A N O o m ' d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n ' , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r : i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 / o o r -
` ~ b e h o u d e n
a a n h e t , E l e g i s c h
" S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
1 3 E 4 3 " 0 0 1 7 1 4 9 3 1 0 0 1 o n d e r ` K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S T A N O ` , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b a n k a t t e s t v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n
h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . -
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . . . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s a r t i k e l t w e e ( 2 ) e e r s t e a l i n e a a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e h u i d i g e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 1 8 3 1 e n w e l a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a a g d e n s t r a a t 5 8 b u s 3 . 5 1 6 . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s A n n e P E D E .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ' m l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g