09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 24.09.2014, NGL 05.01.2015 15002-0543-027
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.09.2013, NGL 02.01.2015 15002-0526-027
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.09.2012, NGL 23.11.2012 12646-0576-009
13/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g R u s I n g
G r i f f i p 2 J A N . 2 2 1 2
1 1 1 1 1
* i a o i o a v v "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 8 . 1 6 8 . 5 3 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S t a s i s p o r t P h a r m a
S P P h a r m a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t a s i s p o r t P h a r m a " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 : A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 1 6 8 . 5 3 0 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n t e ' e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e , l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 6 u u r .
D E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 1 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . "
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 2 , 2 7 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , z o a l s w e e r g e g e v e n o n d e r p u n t " 4 " v a n d e " a g e n d a , a l s v o l g t :
- W i j z i g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 7 ( " P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 6 u u r . "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 ( " M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r " ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r . "
- W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 ( " Z e t e l " ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l v a n 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 a n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 0 6 6 0 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011
ÿþM a t i 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 3 0 6 6 0 *
, O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 1 6 8 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A S I S P O R T P H A R M A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 a
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - A a n s t e l l i n g a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s B D g e n e r i c s A p S e n J o h n V a n d e r s l u y s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t 2 6 j u l i 2 0 1 7 :
1 . G R N R I n v e s t B V B A ( 0 8 7 1 . 6 9 4 . 4 5 9 ) , B e u k e n l a a n 1 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s J a c o b s e n
2 . E r i c D U B O I S , V o l t a i r e l a a n 1 5 6 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r w o r d e n n i e t v e r g o e d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e e n r a a d v a n b e s t u u r p l a a t s d i e G R N R I n v e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s J a c o b s e n , a a n s t e l t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 m . b . t . h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , S q u a r e M a r i e C u r i e 5 0 , t e b e k r a c h t i g e n .
G R N R I n v e s t B V B A , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s J A C O B S E N .
V . b e h a a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z i j k i s t e
1 , 6 A U G
G r i f f i e
8
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.07.2011 11334-0242-014
25/03/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r f I e r , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
n e e t g e i ~ v d / u i l S , v d l l g e f ï o p
V o o r , b o h o u d e a a n h e t B e i g i s c l s t e u t s b r ,
1 3 M Â Â R t 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c e i l t d e r l a n d s t a l l g e
r e c h t b a n k v a r > . ' r . 0 0 * , a n d c l B - n u L a e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 6 8 . 5 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a s i s p o r t P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 5 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s z a l t e v e n s d e c o n t r o l e u i t v o e r e n o v e r h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e i n d i g d e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t a i s e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d , v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t ( a l s o o k v o o r d e b i j z o n d e r e o p d r a c h t ) , o p E U R 4 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) p e r j a a r .
G R N R I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s J A C O B S E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : 7 t e c t o : N a m e n l i d ë d a n i g h e i î f ' d ë f r i s f i u m e n t e r e r i d ë n ô t e r i e h e t z i j - v a n d e p e r s á P r i ( ë h ) ` "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 08.07.2010 10289-0517-011
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 15.02.2016 16045-0039-025
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 28.09.2016, NGL 24.10.2016 16661-0349-026