22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 11.07.2014 14306-0318-038
16/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
H q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e , 1 5 - 2 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' 1 / R é d u c t i o n d e t a p r i m e d ' é m i s s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n ! m o n t a n t d ' u n m i l l i a r d c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r r a m e n e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n à q u a t r e ! m i l l i a r d s s i x c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 4 . 6 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i m p u t é e e n t i è r e m e n t s u r f e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s e r a e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u ! : m o n t a n t d e f a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é .
' ) 2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a j o u t d ' u n n o u v e l a l i n é a i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 - H i s t o r i q u e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 l è r e o c t o b r e 2 0 1 4 , l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é r é d u i t e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i a r d c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a f i n d e p o r t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l i a r d s s e p t c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 5 . 7 1 1 , 3 8 9 . 8 1 4 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i a r d s s i x c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 4 . 6 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t p a r r e m b o u r s e m e n t e n
H e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s f a s o c i é t é . »
1 : : P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
' ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
- _ J
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( r \ h n i \
! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
, - - - - - - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 1 6 1 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
, S i è g e : r u e A r c h i m è d e 1 5 - 2 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B é p e s e l R e ç u I e " "
U 7 O C T . M i
g l u g r e t f o d u t r a m a i d e c o m m e r c e " f d l c o , p h o r . . - z d a Z r u x e l l a s
01/10/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 A
k f f l . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 O S E P . 2 0 1 3
i
i
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 1 6 1 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T K R A F T T R E A S U R Y C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m e d e 1 5 - 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 , I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n à c o m p t e r d u 5 s e p r e m b r e 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S v e r r e A a n s t a d à c o m p t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . I 1 r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n f i é e à M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n , a d m i n i s t r a t e u r , e s t v e n u e à é c h é a n c e e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 p a r a g r a p h e 3 d e s s t a t u s , l e c o n s e i l a d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n à M o n s i e u r S v e r r e A a n s t a d , a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . M o n s i e u r S v e r r e A a n s t a d p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M o n s i e u r L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s , a f i n d e s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t l e f o r m u l a i r e l i e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0227-037
12/03/2013
ÿþr
( e n e n t i e r ) : S T A T K R A F T T R E A S U R Y C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m e d e 1 5 - 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p p r o u v e n t e t c o n f i r m e n t l a p r o l o n g a t i o n à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s d e s m a n d a t s d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à s a v o i r M a d a m e U n n i H o n g s e t h , M o n s i e u r R o i f B u s c h , M o n s i e u r O l a I d i a n d , M o n s i e u r O l a v S y v e r s e n e t M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n ,
L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
> 1 3 0 4 3 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 5 4 6 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
0 1 M R T 2 O 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 , 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T K R A F T T R E A S U R Y C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m e d e 1 5 - 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
1 . I I r e s s o r t d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 a o û t 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p p r o u v e n t l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e D e l o i t t e c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e p o u r t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s o i t d e p u i s l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
s
I r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I V I
* i a i s a i e s *
i
? R U r i -
3 0 A U G L U 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
{ ' " k o - ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l O N 1 T E l f
2 9 - ~
, _ G I S C H E
R B E L G E
- 2 0 1 2
T A A T S B r ~ J U I N ~
e F i u x u e £
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I l I l I 1 I t i l l I I I I 1 Q t i l t t i l I t !
" Z Z 1 5 0 , 5 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 5 4 6
i u
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A r c h i m è d e 1 5 - 2 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e , 1 5 - 2 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 7 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s
" ( 6 3 3 . 4 2 7 , 9 9 3 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l i o n s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p é c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , d o n t
( i ) u n e u r o ( 1 E U R ) p a r a c t i o n a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) n e u f e u r o s ( 9 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 8 8 - 8 1 0 6 7 9 6 3 9 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t :
1 . R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s
e u r o s ( 6 3 3 . 4 2 7 . 9 9 3 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s
( 6 3 3 . 4 2 7 . 9 9 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . "
2 . I n s e r t i o n d ' u n d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a i 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é d ' E U R 6 1 6 . 4 2 7 . 9 9 3 à E U R 6 3 3 . 4 2 7 . 9 9 3 m o y e n n a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é - m è r e d e l a
" s o c i é t é , " S t a t k r a f t A S , à c o n c u r r e n c e d e E U R 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d o n t u n m o n t a n t d e E U R 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e é t é v e r s é e n c a p i t a l . L a d i f f é r e n c e , à s a v o i r u n m o n t a n t d e E U R 1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 a é t é c o m p t a b i l i s é e c o m m e p r i m e - d ' é m i s s i o n s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e i d e n t i q u e a u c a p i t a l , e t q u i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
p o u r r a ê t r e r é d u i t e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s c á n d i t i o n s a p p l i c a b l e s e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . C e t a p p o r t e n e s p è c e s a é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 9 7 , 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . 4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B I Z O n d e r n e m i n g s l o k e t , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n v e r s , M a r k g r a v e s t r a a t 1 2 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
' c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D 1 N
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.06.2012 12228-0482-035
06/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþt i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M c
j :
r
1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 5 1 1 2 1 1 3
~ ~
` ~
~ f t ~ C
G r e f f e P 1 ~
9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 , 5 4 6
1 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
t ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A r c h i m è d e 1 5 - 2 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M 1 S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e M a r i e - p i e r r e '
G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e ' ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S t a t k r a f t T r e a s u r y ;
I C e n t r e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e , 1 5 - 2 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; 1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , ,
p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s i x c e n t s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ; i ( 6 1 6 . 4 2 7 . 9 9 3 E U R ) ,
' L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s ;
( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e ; c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
i I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x ;
I d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , d o n t : ;
i ( i ) u n e u r o ( 1 E U R ) p a r a c t i o n a é t é c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l v i n g t - c i n q m i l l i o n s ;
, ; d ' e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; e t , ;
( i i ) n e u f e u r o s ( 9 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l ;
; d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . ;
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é ; ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ! i S o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 8 8 - 1 0 6 7 9 6 3 - 9 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e t e l ! q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e ;
a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r . ,
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ! ( 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e ; d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a i
d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . ,
; 3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n !
I d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t
1 . R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s !
i ( 6 1 6 . 4 2 7 , 9 9 3 E U R ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 6 1 6 , 4 2 7 . 9 9 3 ) ; a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l . "
t 2 . I n s e r t i o n d ' u n d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r 2 0 1 2 , l e c a p i t a l ;
; a é t é a u g m e n t é d ' E U R 5 9 1 . 4 2 7 . 9 9 3 à E U R 6 1 6 . 4 2 7 , 9 9 3 m o y e n n a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é - m è r e ;
I I d e l a s o c i é t é , " S t a t k r a f t A S ' í à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d o n t u n m o n t a n t d e E U R 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a é t é ; v e r s é e n c a p i t a l . L a d i f f é r e n c e , à s a v o i r u n m o n t a n t d e E U R 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a é t é c o m p t a b i l i s é e c o m m e p r i m e ; L d ' é m i s s i o n - s u r - u n - c o m p t e i n d i s p o n i b l e - q u i - w n s t i t u e r a , p e u g l e s . t i e r s . u n e , g a r a n t i s . i d e n t i q u e a u - c a p i t a l r e q u i . n e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D d 1 1 . 1
p o u r r a ê t r e r é d u i t e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s , c c n d i f i o n s , a p p l i c a b l e s e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . C e t a p p o r t e n e s p è c e s a é t é r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s ' à B I Z , O n d e m e m i n g s l o k e t , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n v e r s , M a r k g r a v e s t r a a t 1 2 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à ' è s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u l a r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e - -
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j l i è t M ë l g i s c a i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- ' a u M o n i t e u r
b e l g e
25/01/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e i g e
I I I I N I I I I 1 1 1 1 1 1 1 i n
* i z o z a a s ~ t V
1 3 2 N
~ ~ n r , º%. ; ' _ ~ . _ ~ . . :
i v 3 ~ ~ a a . _ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T K R A F T T R E A S U R Y C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A R C H I M E D E 1 5 - 2 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
1 . I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r k I v i n , à c o m p t e r d u 2 6 . a o û t 2 0 1 1 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e ' M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n , à c o m p t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n f i é e à M o n s i e u r O l a l d l a n d , a d m i n i s t r a t e u r , e s t v e n u e à é c h é a n c e e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 § 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l a d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n , a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 . M o n s i e u r T h o m a s G e i r a n p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , d a n s l e , c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.05.2011, DPT 20.06.2011 11181-0495-035
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 08.07.2010 10285-0211-037
11/06/2015
ÿþv M o d 1 1 . 1
~ ~ ~
( 1 - " , " ' . : - : , - , , á ~ ~
' ~ ~ ~
- . : ~ -
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u l l b e t e i r e è T e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e
D é p o s e R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m u l p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 5 4 6
n 2 J U I N 2 0 1 5
3 u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A r c h i m è d e 1 5 - 2 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S t a t k r a f t T r e a s u r y C e n t r e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A r c h i m è d e , 1 5 - 2 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i a r d s t r o i s c e n t s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l a r a m e n e r à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 . 3 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u l a p r i m e d ' é m i s s i o n e é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é .
2 ° D é c i s i o n d ' a j o u t e r u n n o u v e l a l i n é a i n f i n e d e l ' a r t i c l e 5 - H i s t o r i q u e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 5 , l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é r é d u i t e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i a r d s t r o i s c e n t s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l a r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i a r d s s i x c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 4 . 6 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i a r d t r o i s c e n t o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 . 3 1 1 . 3 8 9 . 8 1 4 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n r n ë m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e d u : ' c ! e [ p
A u r C l ç t i 7 g l i a i i t e t ' { i ! r k O t a l { e i h S b u t l e n t a n t o u d e E a 1 . , e r s u n n e o u d e s p e r s o n n e s
t , y a , f t G u ' " f t ' o , r d z r e p e s e m e r p e r s c + r w i e m o r a f z ? e r a a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m a t : . , g n a t , i r e
11/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m e d e 1 5 - 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
t l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 v a r i l 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e :
1 . d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e U n n i K a r l s e n H o n g s e t h e t d e M o n s i e u r R o l f A n d r e a s B u s c h , à c o m p t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , e t l e s r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
2 , d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G e i r B a n g s u n d e t d e M o n s i e u r E r i c C h a r l é t y , à c o m p t e r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s e t d é c i d e n t p a r l a p r é s e n t e d ' a c c o r d e r à M o n s i e u r E r i c C h a r l é t y u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t q u i s ' é l e v e à E U R 6 7 5 0 p a r a n à p a r t i r d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M o n s i e u r L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s , a f i n d e s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t l e f o r m u l a i r e I l e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
L a u r e n t D r i o n d u C h a p o i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e n t u o i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f ° a ' R e ç u l e
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 1 6 1 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T K R A F T T R E A S U R Y C E N T R E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e
f r a n c o p h o n e d e r . r u z z e l l g s x Q e .
G r e f f e
M O 0 W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e